證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十二次會議于2021年11月24日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議的會議通知和材料已于2021年11月19日通過電子郵件、電話通知等方式送達所有參會人員。會議由董事長陳定紅先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，公司監事、高級管理人員列席會議。
本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》
因公司第一屆董事會任期即將屆滿，公司董事會擬進行換屆選舉工作。公司董事會提名陳定紅先生、KEFEI GENG先生、楊文勝先生、朱留平先生（簡曆附後）爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
（1）關于選舉陳定紅先生爲第二屆董事會非獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（2）關于選舉KEFEI GENG先生爲第二屆董事會非獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（3）關于選舉楊文勝先生爲第二屆董事會非獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（4）關于選舉朱留平先生爲第二屆董事會非獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
（二）審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事候選人的議案》
因公司第一屆董事會任期即將屆滿，公司董事會擬進行換屆選舉工作。公司董事會提名王龍基先生、倪志峰先生、居荷鳳女士（簡曆附後）爲公司第二屆董事會獨立董事候選人，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
（1）關于選舉王龍基先生爲第二屆董事會獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（2）關于選舉倪志峰先生爲第二屆董事會獨立董事候選人的議案；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
（3）關于選舉居荷鳳女士爲第二屆董事會獨立董事候選人的議案；
（三）審議通過了《關于提議召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬于2021年12月10日在公司召開2021年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意7票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體披露的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
常州澳弘電子股份有限公司董事會
2021年11月25日
附件：第二屆董事會董事候選人簡曆
附件：第二屆董事會董事候選人簡曆
非獨立董事候選人簡曆如下：
陳定紅先生：男，1971年出生，中國國籍，有新加坡、香港永久居留權，碩士研究生學曆。1993年8月至1999年1月，于中國人民保險公司常州分公司國際業務部任業務經理；2001年1月至2001年10月，于江蘇吳中實業股份有限公司任總經理助理；2002年2月至2004年9月，于常州弘都電子有限公司任副總經理；2004年12月至今任常州海弘電子有限公司任執行董事、總經理；2013年7月至2019年9月任昇耀國際（新加坡）執行董事；2005年6月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任執行董事、總經理；2017年12月至今，于香港昇耀任執行董事；2017年12月至今，于途陽投資、途朗投資任執行事務合夥人；2018年2月至今，于新加坡昇耀任執行董事；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任董事長、總經理。
KEFEI GENG先生：男，曾用名耿克非，1977年出生，加拿大國籍，碩士研究生學曆。2007年3月至2017年5月，于Plannet Logix Inc.曆任經理、副總經理；2013年7月至2018年12月任昇耀國際（香港）執行董事；2017年6月至2018年12月于常州澳弘電子有限公司、常州海弘電子有限公司任副總經理；2018年12月至今于常州海弘電子有限公司任副總經理、于常州澳弘電子股份有限公司任董事、副總經理。
楊文勝先生：男，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。1998年11月至今，于常州市博大汽車電器有限公司任監事；2006年至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任辦公室主任；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任辦公室主任、董事。
朱留平先生：男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。2004年12月至2008年1月，于常州海弘電子有限公司任制造三部部長；2008年1月至今，于常州海弘電子有限公司任副總經理；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任董事、副總經理。
獨立董事候選人簡曆如下：
王龍基先生：男，1940年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學曆。1969年至1999年，曆任上海無線電二十廠工人、車間主任、廠長；1990年至2015年3月，任中國印制電路行業協會秘書長、副理事長；1993年至今，任上海印制電路信息雜志社社長、主編；1993年4月至今，曆任上海廣聯信息科技有限公司總經理、董事長；2003年3月至今，任上海穎展商務服務有限公司董事長、任上海純煜信息科技有限公司監事；2012年7月至2018年8月任江西金達萊環保股份有限公司獨立董事；2012年10月至2015年11月于廣東正業科技股份有限公司任獨立董事；2014年10月至2020年11月，任江蘇廣信感光新材料股份有限公司獨立董事；2014年12月至2020年12月，任深南電路股份有限公司獨立董事；2015年3月至今，任中國電子電路行業協會名譽秘書長；2015年12月至2017年7月，任奧士康科技股份有限公司獨立董事；2017年8月至2017年11月，任南亞新材料科技股份有限公司獨立董事；2017年9月至今，任四川英創力電子科技股份有限公司獨立董事；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任獨立董事；2019年8月至今，于金祿電子科技股份有限公司任獨立董事。
王龍基先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。王龍基先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司獨立董事的任何情形，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格。截至目前，王龍基先生未持有本公司股份。
倪志峰先生：男，1971年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學曆。1996年至2005年，于江蘇金長安律師事務所任律師；2005年至2021年5月，于江蘇鑫法律師事務所任副主任律師；2021年7月至今，于江蘇蘇正律師事務所任副主任律師；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任獨立董事。
倪志峰先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。倪志峰先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司獨立董事的任何情形，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格。截至目前，倪志峰先生未持有本公司股份。
居荷鳳女士：女，1962年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆。2001年12月至2007年12月，于常州開來聯合會計師事務所任主任會計師；2008年1月至2020年11月，于常州開瑞稅務師事務所有限公司任事務所所長；2012年10月至2018年10月，于江蘇雷科防務科技股份有限公司任獨立董事；2016年9月至2019年9月，于常州市宏發縱橫新材料科技股份公司任獨立董事；2017年12月至2020年9月，于江蘇普華開瑞投資有限公司任董事；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任獨立董事；2020年12月至今，于江蘇常發農業裝備股份有限公司任獨立董事；2020年9月至今，于鵬盛會計師事務所（特殊普通合夥）常州分所任所長。
居荷鳳女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，與持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。居荷鳳女士不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司獨立董事的任何情形，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具備獨立董事的任職資格。截至目前，居荷鳳女士未持有本公司股份。
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-037
常州澳弘電子股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年12月10日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：江蘇省常州市新北區新科路15號常州澳弘電子股份有限公司辦公大樓一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年12月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：上述《關于選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》以上海證券交易所審核無異議爲前提。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經第一屆董事會第二十二次會議、第一屆監事會第十九次會議審議通過，相關公告已于2021年11月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一）登記方法
1、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）、委托人的股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
2、法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證、法人代表身份證辦理登記；委托代理人出席的，代理人須持授權委托書（委托書格式請參見附件1：授權委托書）、委托法人的營業執照複印件、股東帳戶卡、持股憑證和代理人身份證到公司辦理登記。
3、外地股東可用信函或發送郵件的方式登記。
（二）登記時間：符合出席會議要求的股東，請持有關證明于2021年12月9日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）到公司辦理登記手續。
（三）登記地點：江蘇省常州市新北區新科路15號常州澳弘電子股份有限公司辦公大樓一樓會議室。
六、 其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式
聯系地址：江蘇省常州市新北區新科路15號
聯系電話：0519-85486158
聯系人：陳利
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
常州澳弘電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月10日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
證券代碼：605058 證券簡稱：澳弘電子 公告編號：2021-036
常州澳弘電子股份有限公司
第一屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
常州澳弘電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第十九次會議于2021年11月24日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議通知和資料于2021年11月19日通過電子郵件、電話通知等方式發出。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議由監事會主席沈金華先生召集主持。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關法律法規的有關規定，會議決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，通過以下議案：
（一）、《關于選舉公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
鑒于公司第一屆監事會任期即將屆滿，公司監事會擬進行換屆選舉工作。公司監事會提名沈金華先生、胡笳先生、高明清女士（簡曆附後）爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人，自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
（1）關于選舉沈金華先生爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
（2）關于選舉胡笳先生爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案；
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
（3）關于選舉高明清女士爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案；
常州澳弘電子股份有限公司監事會
2021年11月25日
附：非職工代表監事候選人簡曆
附：非職工代表監事候選人簡曆
沈金華先生：男，1977年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學曆。2000年12月至2005年12月，于常州海弘電子有限公司任品質部部長；2006年1月至2018年12月，于常州澳弘電子有限公司任工藝部副部長；2018年12月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任工藝部副部長、監事會主席。
沈金華先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。沈金華先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司監事的任何情形，具備監事的任職資格。
截至目前，沈金華先生通過常州途陽投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司122,222股。
胡笳先生：男，1988年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2010年7月至2012年4月，于常州新鐵投資發展有限公司任項目經理；2012年5月至2013年3月，于常高新集團有限公司任投資助理；2013年4月至今，于常州和泰股權投資有限公司曆任投資經理、投資部經理、副總經理、總經理、法定代表人、于四川柏獅光電技術有限公司任監事；2014年4月至今，于集盛星泰（北京）科技有限公司任監事；2014年8月至2019年12月，于江蘇集盛星泰新能源科技有限公司任監事；2015年1月至2017年1月，于順泰融資租賃股份有限公司任董事；2016年3月至2021年1月，于常州天潤資本管理有限公司任執行董事、法定代表人；2016年12月至今，于江蘇骠馬智能裝備股份有限公司曆任監事、董事；2018年12月至今，于常州和嘉資本管理有限公司任法定代表人、于常州和裕創業投資有限公司任總經理；2019年4月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任監事；2019年11月至今，于常州常以創業投資管理有限公司任董事；2019年12月至今，于常州德豐傑正道投資管理有限公司任董事。
胡笳先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。胡笳先生不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司監事的任何情形，具備監事的任職資格。
截至目前，胡笳先生未持有公司股份。
高明清女士：女，1989年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學曆。2014年7月至2016年3月，于蕪湖海螺醫院任職員（辦公室主任）；2016年4月至今，于上海斐君投資管理中心（有限合夥）任運營經理、副總經理；2018年10月至今，于上海凱摩投資管理有限公司任監事；2019年4月至今，于常州澳弘電子股份有限公司任監事。
高明清女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系，與公司現任其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。高明清女士不存在《公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件規定的不得擔任上市公司監事的任何情形，具備監事的任職資格。
截至目前，高明清女士未持有公司股份。