證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議通知于2022年3月7日以郵件的方式發出，會議于2022年3月21日以通訊方式召開。會議由董事長朱袁正主持，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。本次董事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《無錫新潔能股份有限公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經全體董事認真審閱，以書面記名方式對議案進行了表決，一致通過如下議案：
1、審議通過《關于公司<2021年年度報告>及摘要的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。
2、審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度內部控制評價報告》。
3、審議通過《關于公司2021年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-011）。
4、審議通過《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》；
5、審議通過《關于公司總經理2021年度工作報告的議案》；
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
6、審議通過《關于公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
獨立董事將在股東大會上進行述職。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度獨立董事述職報告》。
7、審議通過《關于公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年董事會審計委員會履職情況報告》。
8、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
9、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.75元（含稅）。截至2022年3月21日，公司總股本爲142,821,000股，以此計算預計派發現金紅利82,122,075.00元（含稅）。
2、公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增4股。截至2022年3月21日，公司總股本爲142,821,000股，本次轉增57,128,400股後，公司總股本爲199,949,400股。
如在公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額及每股轉增比例不變，相應調整每股分配金額以及轉增數量。
3、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明：
2021年度，歸屬于上市公司股東的淨利潤爲410,461,760.71元，母公司未分配利潤爲718,834,834.41元，上市公司本次擬分配的現金總額爲82,122,075.00元（含稅），占2021年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例爲20.01%，低于30%，具體說明如下：
（一）符合公司業務發展階段
公司的主營業務爲MOSFET、IGBT等半導體芯片和功率器件的研發設計及銷售，爲國內領先的半導體功率器件設計企業之一，在中國半導體行業協會發布的2016年至2020年中國半導體功率器件企業排行榜中，公司連續名列“中國半導體功率器件十強企業”。公司榮獲“2020年蘇南國家自主創新示範區潛在獨角獸企業” 和“2021年度江蘇省專精特新小巨人企業”稱號，榮列“福布斯2021中國最具創新力企業榜TOP50”。
半導體功率器件是半導體分立器件中的重要組成部分。據中國半導體行業協會統計，半導體功率器件是帶動中國半導體分立器件市場加速增長的主要動力。MOSFET和IGBT作爲半導體功率器件中的關鍵産品，由于其技術優勢在消費電子、汽車電子、工業電子、光伏新能源、計算機、網絡通信等産業中的廣泛應用，近年來市場規模及占比不斷上升。根據WSTS數據，預計2020年全球功率器件市場規模在236億美元，2021年預計將同比增長7%達到253億美元。從細分産品來看，根據IHS統計，MOSFET在半導體功率器件細分市場占比超過50%，是功率器件細分領域中規模最大的産品；據Yole預測，2016年-2022年IGBT市場年平均複合增長率爲11.66%，是細分領域中發展速度最快的市場。隨著國家鼓勵政策的大力扶持、半導體功率器件國産化趨勢加速以及下遊應用領域需求增長，我國半導體功率器件行業蘊含著巨大的發展契機。
因此，從行業整體以及公司的主要産品來看，公司均處于快速發展的階段，需要儲備較多的資金確保公司能夠長期健康穩定地發展，從而更好地爲股東提供長期回報。
（二）滿足公司經營目標的資金需求
作爲國內半導體功率器件領先企業，公司依托國家對半導體等戰略新興行業發展戰略支撐，專注于中高端半導體功率器件和模塊的研發設計及銷售。在保持MOSFET産品技術和市場優勢的基礎上，公司需不斷引進各類管理、技術、營銷人才，構建高效、現代化的經營管理體系，進一步拓展MOSFET産品、重點深化IGBT産品、積極開發集成功率器件産品，在該等産品領域成爲國內自主創新、技術領先、品質高端的自主品牌的優質企業。同時，公司將進一步拓展芯片加工産業，持續整合半導體功率器件封裝測試環節垂直産業鏈，掌控國際先進半導體功率器件封裝産線並投入對SiC/GaN寬禁帶半導體、智能功率器件以及功率模塊的研發及産業化，進一步強化企業核心競爭力，加快發展成爲國際一流的半導體功率器件企業。
公司留存的未分配利潤主要用于公司的研發與經營周轉、子公司金蘭半導體和電基集成等産線投入及新項目的研發投入、以及外部産業鏈延伸等，以促進公司的産品開發與技術創新，延伸與整合公司所處行業的垂直産業鏈，以及加強人力資源建設與市場開拓，有助于提升公司的競爭力，進一步提高公司的盈利能力，保持穩定快速發展，給投資者帶來長期穩健的回報。
（三）符合公司的分紅規劃
爲明確公司對股東的合理投資回報，進一步細化《公司章程》中有關利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策透明度和可操作性，便于股東對公司經營和利潤分配進行監督，公司董事會制訂了《未來三年分紅回報規劃（2021-2023年）》，並經第三屆董事會第十八次會議審議通過。
根據規劃，公司未來三年（即2021-2023年）以現金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現的年均可分配利潤的百分之二十。本次計劃分紅金額占2021年度歸屬于上市公司股東的淨利潤比例爲20.01%，符合公司分紅規劃的要求。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-013）。
10、審議通過《關于2021年度董事及高級管理人員薪酬的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
根據2019年3月15日召開的2019年第一次臨時股東大會決議：第三屆董事會選舉産生的三名獨立董事黃益建先生、窦曉波先生、康捷先生將領取的獨立董事津貼標准爲：6萬元/年（含稅）。2021年3月，獨立董事黃益建先生向公司遞交辭職報告，公司根據相關程序選舉朱和平先生擔任公司獨立董事。
第三屆董事會獨立董事朱和平先生、窦曉波先、康捷先生在2021年度領取的獨立董事津貼分別爲4萬元、6萬元、6萬元。黃益建先生2021年度在公司領取的獨立董事津貼爲2萬元。
根據公司經營狀況以及2021年度履職情況的考核，現對公司非獨立董事及高級管理人員2021年度的薪酬確認如下：
11、審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
公司獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可意見以及獨立意見。
本議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-012）。
12、審議通過《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-014）。
13、審議通過《關于向中信銀行股份有限公司無錫分行申請綜合授信額度的議案》
公司擬向中信銀行股份有限公司無錫分行申請的授信提供包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行/商業承兌彙票貼現、銀行承兌彙票承兌、進口開證、進口/出口押彙、出口打包放款、銀行保函等。授信業務最高額度爲等值人民幣30,000萬元，該授信業務是指自2022年1月1日至2022年12月31日期間因中信銀行股份有限公司無錫分行向債務人授信而發生的一系列債權，並與中信銀行股份有限公司無錫分行簽訂具體的合同。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
14、審議通過《關于向甯波銀行股份有限公司無錫濱湖支行申請綜合授信額度的議案》
公司擬向甯波銀行股份有限公司無錫濱湖支行申請的授信提供包括但不限于人民幣/外幣貸款、銀行/商業承兌彙票貼現、銀行承兌彙票承兌、進口開證、進口/出口押彙、出口打包放款、銀行保函等。授信業務最高額度爲等值人民幣30,000萬元，該授信業務是指自2022年1月1日至2022年12月31日期間因甯波銀行股份有限公司無錫濱湖支行向債務人授信而發生的一系列債權，並與甯波銀行股份有限公司無錫濱湖支行簽訂具體的合同。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
15、審議通過《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，提名以下人員爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人：朱袁正、葉鵬、王成宏、顧朋朋、王文榮、宋延延。
公司第四屆董事會董事任期爲自2021年年度股東大會審議通過之日起三年，本屆董事當選後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-018）。
16、審議通過《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名委員會資格審查，提名以下人員爲公司第四屆董事會獨立董事候選人：窦曉波、朱和平、康捷。以上三名獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書，三名獨立董事候選人均爲公司第三屆董事會獨立董事，不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于董事會換選舉的公告》（公告編號：2022-018）。
17、審議通過《關于變更公司注冊資本以及修訂公司章程的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本以及修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-015）。
18、審議通過《關于公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司2022年度日常性關聯交易預計公告》（公告編號：2022-016）。
19、審議通過《關于召開公司2021年度股東大會的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-021）。
特此公告。
無錫新潔能股份有限公司董事會
2022年3月21日
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-016
無錫新潔能股份有限公司關于公司
2022年度日常關聯交易預計公告
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 日常關聯交易對上市公司的影響：本次預計關聯交易是公司日常性交易，是公司業務發展及生産經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，有利于促進公司快速發展，存在必要性。本次預計關聯交易均以市場公允價格爲依據，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。關聯交易與公司全年的營業收入相比金額所占比例小，不會導致公司對關聯人形成依賴，公司獨立性未因關聯交易受到影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2022年3月21日，無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司2022年度日常性關聯交易預計的議案》，獨立董事發表了事前認可和明確同意獨立意見。根據公司2021年日常關聯交易的實際情況，並結合公司業務發展的需要，預計公司2022年與關聯方上海貝嶺股份有限公司發生日常關聯交易額度不超過500萬元。本議案需提交公司2021年度股東大會審議，關聯股東上海貝嶺股份有限公司需回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元（不含稅）
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元（不含稅）
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）關聯方的基本情況
企業名稱：上海貝嶺股份有限公司
企業性質：股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
法人代表：秦毅
注冊地址：上海市宜山路810號
注冊資本：71,281.5314萬人民幣
經營範圍：集成電路、分立器件、相關模塊和多媒體信息系統配套産品的設計制造，電子專用設備及儀器的設計制造，技術服務與咨詢，銷售自産産品，從事貨物及技術進出口業務，自有房屋租賃，停車場經營。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
主要財務數據：
單位：萬元
（二）與上市公司的關聯關系
上海貝嶺原爲持有公司5%以上股份的股東，于2021年10月25日至2022年3月1日期間通過大宗交易方式減持公司無限售流通股數量合計1,259,050股。截至2022年3月2日，上海貝嶺持有公司股份7,140,950股，占公司總股本的4.9999%，持股比例已經低于5.00%。根據《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》的規定，在上海貝嶺持股比例降至5%以下後，未來12個月內上海貝嶺仍視爲公司關聯方。
（三）履約能力分析：上海貝嶺股份有限公司生産經營狀況和財務狀況正常，能夠履行與公司達成的各項協議，公司與其關聯交易金額較小，有較爲充分的履約保障。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司2022年預計與關聯方上海貝嶺股份有限公司發生日常關聯交易額度不超過500萬元。上述關聯交易價格在遵循市場化定價原則的前提下，本著公平、合理、公允的原則確定，在自願平等協商的基礎上分別與關聯方簽訂相關合同、約定交易價格、付款安排和結算方式等。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述預計關聯交易是公司日常性交易，是公司業務發展及生産經營的正常所需，有利于公司持續穩定經營，有利于促進公司快速發展，存在必要性。
上述關聯交易均以市場公允價格爲依據，遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東的利益的情形。上述關聯交易與公司全年的營業收入相比金額所占比例小，不會導致公司對關聯人形成依賴，公司獨立性未因關聯交易受到影響。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-020
無錫新潔能股份有限公司關于
變更保薦機構後重新簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新潔能”）于2021年11月11日召開第三屆董事會第十八次會議、2021年11月29日召開2021年第五次臨時股東大會，審議通過了關于公司非公開發行A股股票預案的相關議案。由于發行需要，公司聘請廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）擔任公司本次非公開發行股票的保薦機構，公司與原保薦機構平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”）解除了持續督導關系，並由廣發證券承接原平安證券尚未完成的持續督導工作。鑒于保薦機構變更，公司、子公司無錫電基集成科技有限公司（以下簡稱“子公司”或“電基集成”）及保薦機構廣發證券分別與中信銀行股份有限公司無錫城西支行、上海浦東發展銀行股份有限公司無錫分行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，詳情如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1427號《關于核准無錫新潔能股份有限公司首次公開發行股票的批複》核准，本公司于2020年9月通過首次公開發行股票的方式發行人民幣普通股（A股）2,530萬股，發行價爲每股人民幣19.91元，募集資金總額爲人民幣503,723,000.00元，扣除各項發行費用後實際募集資金淨額爲人民幣448,987,969.81元。上述募集資金已于2020年9月22日全部到賬，並經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）出具的天衡驗字（2020）00118號《驗資報告》審驗。
二、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的簽訂情況
爲規範公司非公開發行股票剩余部分募集資金的管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規及公司《募集資金管理辦法》的規定，近日公司及保薦機構廣發證券分別與募集資金存放機構中信銀行股份有限公司無錫城西支行、上海浦東發展銀行股份有限公司無錫分行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，與子公司電基集成及中信銀行股份有限公司無錫城西支行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》（範本）不存在重大差異。
截至2021年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下（單位:人民幣元）：
三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容
公司（甲方、甲方1）、子公司電基集成（甲方2）與募集資金專戶開戶銀行（乙方）、廣發證券（丙方）簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》主要內容如下：
1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。甲方應當遵守相關法律法規的規定以及甲方制定的募集資金管理制度。
3、丙方作爲甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。
丙方承諾按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關法律法規的規定以及甲方制訂的募集資金管理制度，對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。
丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方應當至少每半年度對甲方募集資金的存放與使用情況進行一次現場檢查。甲方應當嚴格按照有關規定和審批制度，妥善管理和使用募集資金，並建立每筆募集資金使用的記賬記錄（包括但不限于審批單據、銀行劃款憑證、公司記賬憑證等內容）。
4、甲方授權丙方指定的保薦代表人 範毅 、 朱孫源 可以隨時到乙方查詢、複印甲方專戶的資料；乙方應當及時、准確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實、准確、完整的專戶對賬單，並抄送給丙方。
6、甲方一次或12個月以內累計從募集資金專戶支取的金額超過5000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額的20%的（按孰低原則確定）的，甲方應當提前通知乙方、丙方並經乙方、丙方同意；募集資金支出後，甲方應當及時向乙方、丙方提供專戶支出清單。
7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十三條的要求書面通知更換後保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。
8、乙方三次未及時向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方可以主動或在丙方的要求下單方面終止本協議並注銷募集資金專戶。甲方應盡快另行確定募集資金專戶，並且應當自本協議終止之日起兩周內與新的募集資金專戶開戶銀行及丙方簽署新的募集資金專戶存儲三方監管協議，並在新的協議簽訂後2個交易日內報告上海證券交易所備案並公告。
9、丙方發現甲方、乙方未按約定履行本協議的，應當在知悉有關事實後及時向上海證券交易所書面報告。
10、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署並加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢並依法銷戶之日起失效。
特此公告。
無錫新潔能股份有限公司
董事會
2022年3月21日
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-018
無錫新潔能股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新潔能”）第三屆董事會已于近期屆滿。結合公司目前董事會構成及任職情況，爲適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，完善公司內部治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行了董事會換屆選舉工作。
公司于2022年3月21日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司非獨立董事換屆選舉的議案》、《關于公司獨立董事換屆選舉的議案》。上述議案需提交公司2021年度股東大會審議。公司第四屆董事會將由9名董事組成，其中獨立董事3名。
第三屆董事會董事候選人名單及薪酬、津貼如下（簡曆附後）：
1、經公司董事會提名委員會審查，現提名朱袁正先生、葉鵬先生、王成宏先生、顧朋朋先生、王文榮先生、宋延延女士爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人，其中朱袁正先生、葉鵬先生、王成宏先生、顧朋朋先生根據其在公司擔任的實際崗位職務，按公司相關薪酬標准與績效考核領取薪酬，王文榮先生、宋延延女士不領取公司董事津貼；
2、經公司董事會提名委員會審查，現提名窦曉波先生、朱和平先生、康捷先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事采取固定津貼的方式在公司領取報酬，津貼標准爲人民幣6.00萬元/年（稅前）。
公司將向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料。獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
上述候選人尚需提交公司2021年度股東大會審議，並以累積投票制選舉産生。公司第四屆董事會董事任期自股東大會審議通過之日起三年。股東大會選舉産生新一屆董事會之前，公司第三屆董事會繼續履行職責。
公司獨立董事對董事會換屆選舉發表了同意的獨立意見：公司第四屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人的提名、審議和表決程序符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定。經審核，被提名人的任職資格合法，其學曆、專業知識、工作經曆和工作能力，能夠勝任公司董事、獨立董事的職責要求，未發現有《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事及獨立董事的情形，也不存在被中國證監會確定爲市場禁入者以及禁入尚未解除的情形。公司支付非獨立董事、獨立董事的薪酬及津貼符合相關規定和公司實際情況，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意提名朱袁正先生、葉鵬先生、王成宏先生、顧朋朋先生、王文榮先生、宋延延女士爲公司第四屆董事會非獨立董事候選人，並同意其薪酬事項；同意提名窦曉波先生、朱和平先生、康捷先生爲公司第四屆董事會獨立董事候選人，並同意其津貼事項。我們同意將第四屆董事會董事候選人名單提交股東大會審議。
報備文件：
（一）獨立董事候選人聲明
（二）獨立董事提名人聲明
附件：董事候選人簡曆：
一、非獨立董事候選人簡曆
朱袁正先生，1964年3月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆，本科和碩士分別畢業于吉林大學半導體化學專業和新加坡國立大學（National University of Singapore）Computer and Power Engineering專業。曾任中國華晶電子集團公司助理工程師、刻蝕工藝主管，新加坡微電子研究院（Institute of Microelectronics, IME）工程師，德國西門子松下有限公司（Siemens Matsushita Components GmbH）産品工程技術經理，無錫華潤上華半導體有限公司研發處長，蘇州硅能半導體科技有限公司董事、總經理，新潔能半導體董事、董事長兼總經理，電芯聯智控董事長兼總經理。現任公司董事長兼總經理，新潔能香港董事，電基集成執行董事兼總經理，富力鑫執行事務合夥人，金蘭半導體執行董事兼總經理。朱袁正先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
葉 鵬先生，1982年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆。曾任無錫華潤上華半導體有限公司項目經理，新潔能半導體董事、副總經理，電芯聯智控董事。現任公司董事兼副總經理。葉鵬先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
王成宏先生，1968年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，中專學曆。曾任中國華晶電子集團公司生産管理調度員，東芝半導體（無錫）有限公司制造課長，新潔能半導體運營總監，公司監事、運營總監。現任公司董事兼副總經理。王成宏先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
顧朋朋先生，1987年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曾任新潔能半導體銷售工程師、銷售處長。現任公司董事兼新潔能深圳分公司負責人。顧朋朋先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
王文榮先生，1986年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學曆。曾任索尼（中國）有限公司主管，上海上創新微投資管理有限公司投資經理，紅光股份董事。現任浙江铖昌科技股份有限公司董事，無錫威峰科技股份有限公司董事，上海音智達信息技術有限公司董事，北京谛聲科技有限責任公司董事，上海稷以科技有限公司董事，上海浪擎信息科技有限公司董事，桂林光隆科技集團股份有限公司董事，南京雲思創智信息科技有限公司監事，公司董事。王文榮先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
宋延延女士，1975年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆。曾任上海天歌通信技術有限公司項目管理主管，聯芯科技有限公司戰略與市場部總經理，上海浦東科技投資有限公司投資總監，無錫清石華晟投資有限公司副總經理，上海臨珺電子科技有限公司董事，合肥東芯通信股份有限公司董事，蘇州臨俊電子科技有限公司執行董事兼總經理。現任新疆浦富股權投資有限公司經理，格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司董事，浙江臨晟投資管理有限公司監事，思睿博半導體（珠海）有限公司董事，上海臨芯投資管理有限公司董事、副總經理，深圳臨芯投資有限公司執行董事兼總經理，昂賽微電子（上海）有限公司董事，無錫清石華晟投資有限公司董事，無錫英迪芯微電子科技股份有限公司監事會主席，上海聲瀚信息科技有限公司董事，上海臨宥電子科技有限公司執行董事，光彩芯辰（浙江）科技有限公司董事，海南臨芯科技有限公司執行董事兼總經理，公司董事。宋延延女士不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
二、獨立董事候選人簡曆
康 捷先生，1976年1月生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。曾任Arthur Anderson LLP審計師，法國巴黎百富勤融資有限公司投資銀行部經理，貝爾斯登亞洲公司董事總經理，上海小南國海之源餐飲管理有限公司CEO，上海小南國華晶食品科技發展有限公司董事長，上海藍英房地産投資有限公司執行董事，上海藍育房地産投資有限公司執行董事，上海歆暢企業管理咨詢有限公司執行董事，IM Global LLC 董事，Global Road Entertainment 董事，Global Road Entertainment Television LLC董事，小南國控股有限公司董事。現任上海歆霖投資管理有限公司執行董事，上海歆霖影業有限公司執行董事，上海靈迅企業發展有限公司執行董事，上海靈迅影視傳媒有限公司執行董事，北京歆光影業有限公司執行董事，上海歆光影業有限公司執行董事，上海歆時投資管理有限公司執行董事，浙江東陽歆霖文化傳媒有限公司執行董事，Tang Media Partners Limited董事，Tang Media Partners (China) Limited董事，Tang Media Pictures Hong Kong Limited董事，Contech Televison Limited 董事，公司獨立董事。康捷先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
窦曉波先生，1979年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學曆，教授。現任東南大學電氣工程學院教授，國電南瑞科技股份有限公司獨立董事，南京磐能電力科技股份有限公司獨立董事，南京國鐵電氣有限責任公司獨立董事，公司獨立董事。窦曉波先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
朱和平先生，1964年4月生，中國國籍，無境外永久居留權。曾任新疆財經大學經濟學教研室助教、講師，江南大學商學院講師、副教授。現任江南大學商學院教授、無錫航亞科技股份有限公司、無錫華東重型機械股份有限公司、江蘇百川高科新材料股份有限公司、鵬鹞環保股份有限公司、江蘇微導納米科技股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。朱和平先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-019
無錫新潔能股份有限公司
關于監事會換屆選舉的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新潔能”）第三屆監事會已于近期屆滿。結合公司實際情況以及目前監事會構成及任職情況，爲適應公司現階段業務經營及未來發展的實際需求，完善公司內部治理結構，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司按程序進行了監事會換屆選舉工作。
公司于2022年3月21日第三屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，監事會對提名人進行資格審查後，同意提名紀文勇先生、劉松濤先生擔任公司股東代表監事候選人（簡曆見附件）。上述議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
第四屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。職工代表監事將另由公司職工代表大會民主選舉方式産生。
股東大會選舉産生新一屆監事會之前，公司第三屆監事會繼續履行職責。
特此公告。
無錫新潔能股份有限公司監事會
2022年3月21日
附件：
股東代表監事簡曆
劉松濤先生，1978年2月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆，中級經濟師。曾任上海深遠文體設備有限公司財務會計，龍旗科技（上海）有限公司財務經理、投資經理，蘇州同冠微電子有限公司監事，上海貝嶺投資主管、投資部經理、上海嶺芯微電子有限公司總經理。現任深圳市銳能微科技有限公司監事、上海貝嶺股份有限公司執行總監、公司監事。劉松濤先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
紀文勇先生，1970年12月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學曆，高級會計師。曾任無錫第一棉紡織廠財務審計部會計，國聯證券有限責任公司下屬營業部的財務部會計、財務部經理、總經理助理，國聯期貨有限責任公司財務部負責人，無錫國聯物業有限責任公司財務部負責人，無錫大飯店有限公司財務總監，江蘇中科泛聯物聯網科技股份有限公司財務總監，無錫微納産業發展有限公司董事、副總經理，無錫市總會計師協會副會長，無錫國聯産業投資有限公司首席風險官，中麗（天津）産城融合發展基金管理有限公司監事。現任無錫國聯新創私募投資基金有限公司董事、副總經理，公司監事。紀文勇先生不存在上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作第3.2.2條所列情形。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-017
無錫新潔能股份有限公司
關于會計政策變更的公告
● 重要內容提示
本次會計政策變更是公司根據財政部修訂的相關企業會計准則而進行的相應變更，不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）已披露的財務報表産生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會産生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
2018 年 12 月 7 日， 財政部發布了《關于修訂印發<企業會計准則第 21 號—租賃>的通知》（財會【2018】 35 號）（以下簡稱“新租賃准則”）。新租賃准則要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並采用國際財務報告准則或企業會計准則編制財務報表的企業，自2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計准則的企業自 2021 年 1 月 1 日起施行。根據上述規定，公司自 2021 年 1 月 1 日起執行新租賃准則。
本次會計政策變更是因按照國家財政部發布的相關企業會計准則而進行的變更，不會對公司損益、總資産、淨資産等産生重大影響，不涉及以前的年度追溯調整，無需提交公司董事會、股東大會審議。
二、本次會計政策變更的具體情況
（一）新租賃准則下，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資産和租賃負債；
（二）對于使用權資産，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資産所有權的，應當在租賃資産剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資産所有權的，應當在租賃期與租賃資産剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資産是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理；
（三）對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益；
（四）對于短期租賃和低價值資産租賃，承租人可以選擇不確認使用權資産和租賃負債，並在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資産成本或當期損益。
三、本次會計政策變更對公司的影響
公司于2021年1月1日起按照新租賃准則進行會計處理，並根據相關銜接規定，對可比期間信息不予調整。執行新租賃准則對2021年年初資産負債表相關項目的影響列示如下：
合並財務報表：
單位：元
母公司財務報表：
單位：元
本次會計政策變更屬于國家法律、法規的要求，符合相關規定和公司的實際情況，執行新租賃准則預計不會對財務報表産生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-010
無錫新潔能股份有限公司
第三屆監事會第十五次會議決議公告
一、監事會會議召開情況
無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議通知于2022年3月7日以電話和郵件等方式發出，會議于2022年3月21日以通訊方式召開。會議由監事會主席李宗清主持，應參加會議監事5人，實際參加會議監事5人。本次監事會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《無錫新潔能股份有限公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關于公司<2021年年度報告>及摘要的議案》；
監事會認爲：（1）公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；（2）公司2021年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、准確、完整地反映出公司當期的經營管理和財務狀況；（3）截至公司監事會提出本意見時，未發現參與公司2021年年度報告及摘要的編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
監事會認爲：公司內部控制設計完善，各項制度符合國家法律法規和監管部門的要求。公司能夠有效的執行各項制度，保證了公司各項業務的有效運行和資産的安全。編制的自我評價報告全面、真實、准確的反映了公司內部控制的實際情況，對2021年度內部控制評價報告無異議。
監事會認爲：公司2021年度募集資金存放與使用符合《中華人民共和國公 司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及公司《募集資金管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件的規定。
4、審議通過《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》；
2021年度，公司監事會依據職責對董事會審議議案程序及公司財務情況等進行了監督，對公司2021年度工作發表如下意見：公司保持守法依規，財務報告及相關資料真實、准確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果，運作程序規範、合法，未發現有損害公司及股東利益的行爲。
5、審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
6、審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》
監事會認爲：本次利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及投資者的利益等因素提出的，不會對公司經營情況産生重大影響，有利于公司的可持續發展。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-013）。
本議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關于2021年度監事薪酬的議案》
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
根據公司經營狀況以及對公司監事2021年度履職情況的考核，現對公司監事2021年度的薪酬確認如下：
本議案尚需提交股東大會審議。
8、審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
9、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司關于監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-019）。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-015
無錫新潔能股份有限公司關于
變更公司注冊資本以及修訂公司章程的公告
一、基本信息
1、無錫新潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年12月22日召開第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，同意以2021年12月22日爲首次授予日，以84.25元/股的授予價格向符合條件的141名激勵對象授予121.65萬股限制性股票。根據實際員工認繳情況，本次實際授予人數爲136人，實際授予的限制性股票數量爲1,141,000股。
公司于2022年2月17日在上海證券交易所網站上披露了《2021年限制性股票激勵計劃授予結果公告》，本次權益分派完成，公司注冊資本由原來的14,168萬元變更爲14,282.10萬元。
2、經綜合考慮，公司監事會擬調整爲由3名監事組成，其中股東代表2名，職工代表1名，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉産生。
根據上述公司變更事項，以及《公司法》、《證券法》等相關法律法規的規定，結合公司實際情況，對《公司章程》相應條款進行修訂。
《公司章程》中具體修訂情況如下：
除上述條款進行修訂外，章程其他條款保持不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容爲准。
二、審議情況
公司于2022年3月21日召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過變更公司注冊資本以及修訂公司章程事宜。新的《公司章程》將經2021年度股東大會審議通過後，正式生效實施。
證券代碼： 605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2022-014
無錫新潔能股份有限公司關于
使用閑置自有資金進行現金管理的公告
● 委托理財受托方：信譽良好的金融機構。
● 本次委托理財金額：不超過30,000.00萬元人民幣，可循環滾動使用。
● 投資期限：自股東大會審議通過之日起一年內有效。
● 委托理財品種：安全性高、流動性好、低風險、短期的銀行理財産品或結構性存款或收益憑證或其他低風險産品
● 履行的審議程序：無錫新潔能股份公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月21日召開第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意在不影響公司主營業務的正常發展，並確保不影響公司經營資金流動性及安全性的前提下，公司擬利用最高不超過人民幣30,000.00萬元的自有閑置資金進行現金管理，提高資金收益。公司進行現金管理的投資標的爲安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過一年）的銀行理財産品或結構性存款或收益憑證或其他低風險産品，決議有效期自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度範圍及使用期限內，公司可以根據各自現金流及實際需求進行分配，同時授權公司管理層負責具體實施。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。
一、擬使用自有資金進行現金管理的概況
（一）現金管理目的
在保證公司正常經營所需流動資金的情況下，提高資金利用效率，合理利用閑置資金，增加公司資金收益。
（二）資金來源
本次公司擬進行現金管理的資金來源爲公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經營。
（三）額度及期限
本次公司擬進行現金管理單日最高余額不超過人民幣30,000.00萬元，期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限內可由公司與全資子公司共同循環滾動使用。
（四）授權事項
本次授權期限爲公司股東大會審議通過之日起12個月內，公司董事會授權公司管理層負責具體實施。
（五）投資産品品種
公司將嚴格按照相關規定嚴格控制風險，公司進行現金管理的投資標的爲安全性高、流動性好、低風險、短期（不超過一年）的銀行理財産品或結構性存款或收益憑證或其他低風險産品。
（六）公司對相關風險的內部控制
1、投資風險
盡管投資的理財産品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、針對投資風險，擬采取措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、保本型的投資品種。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（2）管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批准並由董事長簽署或者授權簽署相關合同。投資活動由財務部門負責組織實施與管理，必要時可外聘人員、委托相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究論證，提出研究報告。公司（含全資子公司）將根據市場情況及時分析和跟蹤理財産品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
（3）資金使用情況由公司審計部門進行日常監督。
二、對公司日常經營的影響
公司最近一年經審計的主要財務指標情況：
單位：萬元
公司擬使用閑置自有資金進行現金管理的最高額度不超過人民幣30,000.00萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例爲33.73%。公司使用閑置自有資金進行現金管理是在不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下實施的。有利于提高公司資金使用效率，增加資金收益，爲公司和股東謀取更多投資回報，對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等不會造成重大影響。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財産品的情形。
2021年度，公司的自有資金未購買相關理財産品。此外，公司將部分自有資金存入銀行大額存單，2021年度公司新增大額存單0.4億元。
未來如果公司使用自有資金購置相關理財産品，根據新金融工具准則，公司將根據理財産品類型計入交易性金融資産等科目進行列示。
三、風險提示
公司擬委托理財産品爲風險較低的理財産品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響較大，公司委托理財産品可能受到市場波動的影響，投資收益存在不確定性。
四、相關審議程序
公司于2022年3月21日召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣30,000.00萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理事項。公司獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認爲：經核查，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，爲提高公司的資金使用效率，合理利用閑置資金,在不影響公司正常經營的情況下，公司及子公司擬使用不超過30,000.00萬元人民幣的閑置自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
六、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財的情況
截至本公告披露日，公司最近十二個月不存在使用自有資金委托理財的情況。
除此之外，2021年度，公司將部分閑置的自有資金存入銀行大額存單，截至報告期末，大額存單金額共計1.5億元，相比期初余額增加了0.4億元，年化利率爲2%-4.18%。2022年第一季度，公司將部分閑置的自有資金存入短期的結構性存款，累計存入1.8億元，目前已經全部收回，並獲取實際收益411,869.59元。
證券代碼：605111 證券簡稱：新潔能 公告編號：2021-013
無錫新潔能股份有限公司
2021年度利潤分配預案的公告
● 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.575元（含稅），每股以資本公積轉增0.4股。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持維持分配總額及每股轉增比例不變，相應調整每股分配金額以及轉增數量，並將另行公告具體調整情況。
● 本年度現金分紅比例低于30%的簡要原因說明：從行業整體以及公司的主要産品來看，公司均處于快速發展的階段。因此，綜合考慮公司未來的研發投入、經營發展及外部産業鏈延伸等因素，公司需要儲備較多的資金確保能夠長期健康穩定地發展，從而更好地爲股東提供長期回報。
● 本次利潤分配預案尚需公司股東大會審議通過後方可實施。
一、利潤分配預案內容
1、經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤爲人民幣718,834,834.41元。經公司第三屆董事會第二十一次會議決議，公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額及每股轉增比例不變，相應調整每股分配金額以及轉增數量。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于30%的原因說明
三、公司履行的決策程序
1、董事會會議的召開、審議和表決情況：
公司于2022年3月21日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》，同意2021年度利潤分配預案。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
2、獨立董事意見：
根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及《公司章程》等相關規定，結合公司實際經營情況及長遠發展的需要，我們認爲公司董事會提出的2021年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況以及經營發展需要，同時也能夠保障股東的合理回報，兼顧公司的可持續發展，我們同意此分配預案並提交公司股東大會審議。
3、監事會意見：
監事會認爲：本次利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及投資者的利益等因素提出的，不會對公司經營情況産生重大影響，有利于公司的可持續發展。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常生産經營。本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批准後方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，並注意投資風險。