本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總額超過最近一期經審計淨資産100%（均系公司控股子公司之間的擔保），敬請廣大投資者注意投資風險。
一、擔保情況概述
爲滿足海南京糧控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司生産經營的資金需求，公司全資子公司北京京糧食品有限公司（以下簡稱“京糧食品”）于2019年6月11日爲其全資子公司京糧（新加坡）國際貿易公司（以下簡稱“京糧新加坡”）于華僑銀行有限公司的授信提供擔保，擔保金額爲美元3,500萬元（折合人民幣24,150萬元），擔保方式爲連帶責任保證（以下簡稱“本次擔保”）。
公司第八屆董事會第三十三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保的議案》；公司2018年度股東大會，經參加股東大會現場投票、網絡投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上審議通過了《關于向金融機構申請綜合授信及擔保的議案》。
二、額度審議情況
經公司2019年3月28日召開的第八屆董事會第三十三次會議、2019年4月19日召開的2018年度股東大會審議，公司全資子公司京糧食品本年對京糧新加坡的擔保額度爲84,000萬元。本次擔保前，被擔保方京糧新加坡的擔保余額爲48,800萬元；本次擔保後，被擔保方京糧新加坡的擔保余額爲人民幣72,950萬元，京糧新加坡本年度剩余可用擔保額度爲11,050萬元。
三、被擔保人基本情況
被擔保人名稱：京糧（新加坡）國際貿易有限公司
成立日期：2017 年4月13日
注冊地：新加坡
董事主席：李翠玲
注冊資本：100萬美元
經營範圍：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亞麻籽、葵花油、大豆油、高粱、小麥等）的進出口貿易。
股權結構：公司持有京糧食品100%股權，京糧食品持有京糧新加坡100%股權。
截至2018年12月31日，該公司資産總額1,058.15萬元，負債總額345.52萬元（銀行貸款0元，流動負債345.52萬元），淨資産712.63萬元，營業收入2,375.94萬元，利潤總額26.61萬元，淨利潤24.33萬元。截至2019年3月31日，該公司資産總額707.23萬元，負債總額0.45萬元（銀行貸款0元，流動負債0.45萬元），淨資産706.78萬元，營業收入1,055.59萬元，利潤總額7.65萬元，淨利潤7.62萬元。
經查詢，被擔保方京糧新加坡不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
擔保方：京糧食品
被擔保方：京糧新加坡
保證方式：連帶責任保證
擔保期間：自被擔保債務的履行期屆滿之日起貳年
擔保金額：美元3,500萬元（折合人民幣24,150萬元）
五、董事會意見
1、提供擔保的原因：基于公司日常進出口貿易相關業務的需求，本次京糧新加坡于華僑銀行有限公司的授信，有利于緩解京糧新加坡資金壓力，降低融資成本，保障公司經營目標的實現。爲支持京糧新加坡的發展，保證其正常生産發展所需資金，公司全資子公司京糧食品爲該筆授信提供擔保。
2、擔保風險控制判斷：被擔保對象京糧新加坡爲公司合並報表範圍內的全資子公司，企業管理規範，經營狀況良好，公司對其生産經營具有控制權，擔保風險處于可控範圍之內，擔保風險較小。
3、其他股東擔保情況：京糧新加坡爲京糧食品全資子公司。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總余額折合人民幣總計23.095億元，占公司最近一期經審計淨資産比例爲101.63%。除公司已披露信息外，公司及控股子公司不存在對合並報表外單位提供的擔保，公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
海南京糧控股股份有限公司
董事會
2019年6月12日