證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2021-057
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江西黑貓炭黑股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021年10月27日召開了第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于聘任公司內部審計負責人的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，公司董事會同意聘任魏明先生爲公司總經理，聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江華光先生、楊林先生、梁智彪先生、占志強先生爲公司副總經理，聘任段明焰先生爲公司財務總監，聘任李毅先生爲公司董事會秘書，聘任張志景先生爲公司證券事務代表，聘任張鎮英女士爲公司內部審計負責人，以上人員任期與第七屆董事會任期一致，自第七屆董事會第一次會議審議通過之日起生效。
其中李毅先生和張志景先生均已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職符合相關法律法規的規定。
董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：
公司獨立董事對本次聘任高級管理人員相關事項發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2021年10月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于公司第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
二二一年十月二十九日
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2021-056
江西黑貓炭黑股份有限公司
2021年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示:
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、准確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
一、主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
(二)非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 不適用
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
√ 適用 □ 不適用
(三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
(二)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □ 不適用
1、烏海黑貓炭黑有限責任公司新建2×6萬噸炭黑生産線及配套汽拖機組項目
爲進一步強化生産基地優勢、充分發揮規模效應、提升綜合利用效益、促進循環經濟發展，公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于烏海黑貓炭黑有限責任公司新建2×6萬噸炭黑生産線及配套汽拖機組項目的議案》，由下屬控股子公司烏海黑貓炭黑有限責任公司自籌資金投資建設 2×6 萬噸炭黑生産線及配套汽拖機組，項目預計總投資18,013萬元。截止報告期末，項目正在有序推進過程中。
2、烏海黑貓炭黑有限責任公司吸收合並其全資子公司
爲整合並優化現有資源配置，提升資産整體管理效率和運營效率，降低經營管理成本。公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于控股子公司吸收合並其全資子公司的議案》，同意公司控股子公司烏海黑貓炭黑有限責任公司吸收合並其全資子公司內蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司。本次吸收合並完成後，烏海黑貓存續經營，內蒙古研究院將依法注銷獨立法人資格，內蒙古研究院的全部業務、資産、負債、權益、人員、其他一切權利及義務將由烏海黑貓承接。截止報告期末，正在有序推進過程中。
3、對外投資
爲全面開拓特種炭黑市場、加速對國內特種炭黑市場的整合，進一步豐富公司特炭産品結構，打造新的利潤增長點，公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《對外投資的議案》，公司擬與安徽黑钰顔料新材料有限公司進行深度合作，雙方出資成立“黑貓新材料（合肥）有限公司”（暫定名，具體名稱以市場監督管理部門核准登記的名稱爲准）。截止報告期末，項目正在有序推進過程中。
4、控股股東非公開發行可交換公司債券換股完成
公司控股股東景德鎮黑貓集團有限責任公司于2020年11月2日發行了黑貓集團2020年非公開發行可交換公司債券。發行規模爲2億元人民幣，債券期限爲3年。2021年8月31日景德鎮黑貓集團有限責任公司已完成全部換股，本次換股完成後景德鎮黑貓集團有限責任公司持有公司的股份數量由273,021,779.00股減少至254,743,820.00股，占公司新總股本比例由36.66%減少至34.05%。
5、2020年限制性股票激勵計劃預留授予登記完成
2021年7月26日，公司召開了第六屆董事會第二十八次會議和第六屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于向激勵對象預留授予限制性股票的議案》，公司擬向70名激勵對象授予343.60萬股限制性股票。在公司召開董事會授予預留限制性股票至激勵對象繳款期間，2名激勵對象因個人原因自願全額放棄認購公司擬向其授予的限制性股票，1名激勵對象部分認購公司擬向其授予的限制性股票，因此公司實際授予登記的激勵對象爲68人，授予總股數爲332.60萬股。以上限制性股票已于2021年9月30日上市，公司股份總數由原744,793,596.00股增至748,119,596.00股，控股股東持股254,743,820.00股，占公司新總股本比例爲34.05%。
6、2021年半年度權益分派
公司2021年半年度權益分派方案已獲2021年9月29日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過。權益分派方案從披露至實施期間，因公司2020年限制性股票激勵計劃預留部分股份已于2021年09月30日上市，公司總股本由原744,793,596股增至748,119,596股。公司按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整，調整後的分派方案如下：以公司現有總股本748,119,596股爲基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.493331元（含稅）。公司已于2021年10月26日公告了《2021年半年度權益分派實施公告》。
7、公司董事會、監事會換屆選舉
公司于2021年9月29日召開公司第六屆董事會第三十次會議、第六屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉公司非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉公司獨立董事的議案》《關于公司監事會換屆選舉公司非職工代表監事的議案》。公司第六屆董事會提名王耀先生、魏明先生、龔偉先生、周芝凝女士、段明焰先生、李毅先生爲第七屆董事會非獨立董事候選人，提名方彬福先生、虞義華先生、駱劍明先生爲第七屆董事會獨立董事候選人。公司監事會提名遊琪女士和朱曉林先生爲公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，與公司職工代表大會選舉産生的一名職工代表監事徐翔先生共同組成公司第七屆監事會，上述議案已于2021年10月27日經2021年第二次臨時股東大會審議通過。
四、季度財務報表
(一)財務報表
1、合並資産負債表
編制單位：江西黑貓炭黑股份有限公司
單位：元
法定代表人：王耀 主管會計工作負責人：魏明 會計機構負責人：段明焰
2、合並年初到報告期末利潤表
3、合並年初到報告期末現金流量表
單位：元
(二)財務報表調整情況說明
1、2021年起首次執行新租賃准則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況
□ 適用 √ 不適用
2、2021年起首次執行新租賃准則追溯調整前期比較數據說明
□ 適用 √ 不適用
(三)審計報告
第三季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
江西黑貓炭黑股份有限公司董事會
董事長：王耀
二二一年十月二十九日
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2021-054
江西黑貓炭黑股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式
本次董事會會議通知于2021年10月15日以電話、短信、專人送達的方式發出。
2、會議召開的時間和方式
會議于2021年10月27日以現場結合通訊會議方式召開。
3、會議的出席情況、主持人及列席人員
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議由董事成員共同推舉王耀先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。
4、會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議選舉王耀先生爲公司第七屆董事會董事長，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。（簡曆附後）
2、審議通過《關于選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議選舉公司第七屆董事會各專門委員會委員，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
公司董事會下設發展戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體組成如下：
（1）發展戰略委員會：王耀先生（主任委員）、魏明先生、周芝凝女士、李毅先生、虞義華先生；
（2）審計委員會：方彬福先生（主任委員）、駱劍明先生、段明焰先生；
（3）提名委員會：駱劍明先生（主任委員）、王耀先生、虞義華先生；
（4）薪酬與考核委員會：虞義華先生（主任委員）、方彬福先生、魏明先生。
以上各專門委員會委員的簡曆詳見于2021年9月30日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于董事會換屆選舉的公告》（公告編號：2021-048）。
三、 審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
聘任魏明先生爲公司總經理，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。（簡曆附後）
四、審議通過了《關于聘任公司副總經理及財務總監的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
聘任周芝凝女士、梅璟先生、周薇女士、李毅先生、江華光先生、楊林先生、梁智彪先生、占志強先生爲公司副總經理，聘任段明焰先生爲公司財務總監；任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。（簡曆附後）
五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
聘任李毅先生爲公司董事會秘書，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。李毅先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職符合相關法律法規的規定。（簡曆附後）
董事會秘書聯系方式：
電話：0798-8399126
傳真：0798-8399126
聯系地址：江西省景德鎮市昌江區曆堯
郵政編碼：333000
公司獨立董事對聘任高管人員發表了明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司于2021年10月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關于第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。
六、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
聘任張志景先生爲公司證券事務代表，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。張志景先生已取得深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書，其任職符合相關法律法規的規定。（簡曆附後）
證券事務代表聯系方式：
七、審議通過了《關于聘任公司內部審計負責人的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
經審計委員會提名，同意聘任張鎮英女士爲公司內部審計負責人，任期爲三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。（簡曆附後）
八、審議通過了《2021年第三季度報告》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司于2021年10月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度報告》（公告編號：2021-056）。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、獨立董事關于公司第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
二○二一年十月二十九日
附件：
公司第七屆董事會董事長簡曆：
王 耀，男，1963年1月出生，中共黨員，研究生學曆，教授級高級工程師。曾任景德鎮市焦化煤氣總廠辦公室主任、景德鎮市岚山物資貿易公司總經理、景德鎮陶瓷股份有限公司總經理、董事長、黨委書記、景德鎮陶瓷集團有限責任公司黨委書記、董事局主席，現任景德鎮黑貓集團有限責任公司黨委書記、董事局主席，本公司黨委書記、董事長。
截至目前王耀先生未持有本公司股份，除擔任公司控股股東景德鎮黑貓集團有限責任公司黨委書記、董事局主席外，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
公司總經理簡曆：
魏 明，男，1967年1月出生，中共黨員，本科學曆，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠動力車間技術員、炭黑分廠廠長、江西黑貓炭黑股份有限公司副總經理負責營銷工作，現任本公司黨委副書記、總經理 、董事。
截至目前魏明先生持有本公司股票20,500股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
公司副總經理簡曆：
周芝凝，女，1970年11月出生，中共黨員，本科學曆，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠供應科科長、供應處副處長、處長，開門子陶瓷化工集團有限公司營銷部副部長、總經理助理，現任本公司董事、常務副總經理分管供銷工作。
截至目前周芝凝女士持有本公司股票407,500股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
梅 璟，男，1965年8月出生，中共黨員，本科學曆，曾任江西時代高科股份有限公司總經理；江西黑貓炭黑股份有限公司總經理助理。現任本公司黨委副書記、副總經理，負責公司統戰、群團工作和行政管理工作。
截止目前，梅璟先生直接持有公司股份250,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
周 薇，女，1973年7月出生，大專學曆，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠計劃科科長、景德鎮黑貓集團有限責任公司企業管理部副部長兼計劃核算處處長；現任本公司副總經理負責管理部門工作。
截止目前，周薇女士直接持有公司股份240,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
李 毅，男，1983年8月出生，中共黨員，本科學曆，曾任公司證券部主辦科員、證券事務代表、副部長、部長。現任公司副總經理、董事會秘書，分管證券工作。
截止目前，李毅先生直接持有公司股份410,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
江華光，男，1968年7月出生，中共黨員，大專學曆，曾任韓城黑貓炭黑有限責任公司管理部部長、烏海黑貓炭黑有限責任公司副總經理、邯鄲黑貓炭黑有限責任公司常務副總經理，江西黑貓炭黑股份有限公司總經理助理兼産業運行部部長，現任公司副總經理分管産業運行工作。
截止目前，江華光先生直接持有公司股份240,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
楊 林，男，1969年6月出生，中共黨員，大專學曆，曾任江西黑貓炭黑股份有限公司銷售部長、總經理助理；現任公司副總經理分管銷售工作。
截止目前，楊林先生直接持有公司股份300,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
梁智彪，男，1967年11月出生，大專學曆，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠淨化車間工段長、景德鎮市焦化煤氣總廠炭黑二分廠副主任、江西黑貓炭黑股份有限公司生産技術部部長、韓城黑貓炭黑有限責任公司副總經理、邯鄲黑貓炭黑有限責任公司總經理、濟甯黑貓炭黑有限責任公司總經理；現任本公司副總經理負責專家委員會工作。
截止目前，梁智彪先生直接持有公司股份240,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
占志強，男，1966年9月出生，中專學曆，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠中化室取制樣班班長、協調處清欠科科長、煤焦處副處長、江西藍天玻璃制品有限公司經營副廠長、江西黑貓炭黑股份有限公司化工銷售部部長；現任本公司副總經理負責精細化工和特炭銷售工作、黑貓進出口公司董事長、江西黑貓新加坡有限公司董事長。
截止目前，占志強先生直接持有公司股份300,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
段明焰，男，1967年10月出生，中共黨員，研究生學曆，會計師，注冊會計師。曾任景德鎮市焦化煤氣總廠財務副科長、財務副處長、景德鎮市金鼎商貿有限公司和景德鎮市開門子房地産開發有限公司財務總監、景德鎮金鼎實業發展有限公司副總裁兼財務部長、景德鎮市開門子房地産開發有限公司財務總監，現任本公司董事兼財務總監。
截止目前，段明焰先生直接持有公司股份240,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
公司董事會秘書簡曆：
公司證券事務代表簡曆：
張志景，男，1986年7月出生，本科學曆，曾任公司證券部主辦科員、副部長；現任公司證券事務代表、董事會辦公室主任。
截止目前，張志景先生直接持有公司股份150,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
公司內部審計負責人簡曆：
張鎮英，女，1969年3月出生，中共黨員，大專學曆，高級政工師，曾任景德鎮市焦化煤氣總廠審計科主辦、教育培訓副科長、景德鎮市焦化工業集團有限責任公司機關黨支部書記、機關分工會主席。
張鎮英女士直接持有公司股份105,000股，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002068 證券簡稱：黑貓股份 公告編號：2021-055
江西黑貓炭黑股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式
本次監事會會議通知于2021年10月15日以電話、短信、專人送達的方式發出。
2、會議召開的時間和方式
會議于2021年10月27日以現場會議方式召開。
3、會議的出席情況、主持人及列席人員
出席本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事成員共同推舉遊琪女士主持，公司監事及部分高級管理人員列席了會議。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《選舉遊琪女士爲公司第七屆監事會主席的議案》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
會議選舉遊琪女士擔任公司第七屆監事會主席，任期三年，自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿時止。（簡曆附後）
2、審議通過了《2021年第三季度報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
經認真審核，監事會認爲：董事會編制和審核的2021年第三季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、准確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
1、公司第七屆監事會第一次會議決議
特此公告。
江西黑貓炭黑股份有限公司監事會
遊 琪，女，49歲，研究生學曆，中級工程師，曾任景德鎮焦化煤氣總廠計劃科科長，控制評價科科長，管理部副部長，江西黑貓炭黑股份有限公司管理副總、邯鄲黑貓有限責任公司董事長，現任景德鎮黑貓集團有限責任公司經濟運行管理部部長。
截至目前遊琪女士持有公司股票10,000股，不存在《公司法》等法規、規章規定的不得提名爲監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不屬于“失信被執行人”，與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，符合相關法律法規及《公司章程》規定要求的任職資格。