證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-2
本公司及董事會全體成員保證公告真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事長、總經理曹志強先生的書面辭呈。曹志強先生因工作調整，申請辭去其所擔任的公司第七屆董事會董事長、董事、戰略委員會委員及召集人、提名與薪酬考核委員會委員以及公司總經理的職務。根據《公司法》和《公司章程》等規定，曹志強先生的辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。曹志強先生辭職後，將不再擔任公司其他任何職務。
截至本公告披露日，曹志強先生未持有公司股票。曹志強先生所負責的工作已交接，其辭職不會影響公司生産經營及相關工作的正常進行。公司目前正在按照法定程序推進補選董事及選舉新任董事長、聘任總經理等後續工作。
曹志強先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在提升公司治理水平及推動公司高質量發展等方面發揮了重要的作用。公司董事會對其爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2022年2月14日
證券代碼：000932 證券簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-11
湖南華菱鋼鐵股份有限公司關于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2022年3月2日（星期三）14:30召開2022年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
1、 會議屆次：2022年第一次臨時股東大會
2、 會議召集人：董事會。第七屆董事會第二十五次會議審議通過了關于召開本次股東大會的議案。
3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。
4、 會議召開的日期、時間：
（1） 現場會議：2022年3月2日（星期三）14:30
（2） 網絡投票：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲：2022年3月2日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間爲：互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年3月2日上午9:15，結束時間爲2022年3月2日下午3:00。
5、 會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果爲准。
6、 會議的股權登記日：2022年2月21日（星期一）
7、 出席對象
（1） 在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2） 公司董事、監事和高級管理人員；
（3） 公司聘請的律師；
（4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、 現場會議地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱園主樓1206會議室
二、 會議審議事項
1、本次股東大會審議的提案如下：
表一 本次股東大會提案編碼示例表
2、上述提案已經公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過。詳情請參閱公司于同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
3、本次股東大會所有提案均爲累計投票提案，需逐項表決，不設置總議案。其中，提案2中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
提案1采取累積投票制進行表決，應選舉6名非獨立董事，股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以6，股東可以將所擁有的選舉票數在6名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
提案2采取累積投票制進行表決，應選舉3名獨立董事，股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以3，股東可以將所擁有的選舉票數在3名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
提案3采取累積投票制進行表決，應選舉2名獨董代表監事，股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以2，股東可以將所擁有的選舉票數在2名候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、 現場股東大會會議登記等事項
1、登記方式：股東可以親自到公司證券部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：
（1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
（2）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。
（3）上述登記資料均需提供複印件一份，個人材料複印件須個人簽字，法人股東登記材料複印件須加蓋公章。
3、登記地點：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室。
4、會議聯系方式：
聯系人：鄧旭英、劉婷
聯系電話：0731-89952860、89952853
傳 真：0731-89952704
聯系地址：湖南省長沙市天心區湘府西路222號華菱主樓1202室
其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。
四、 參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一。
五、 備查文件
湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：授權委托書。
特此公告。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、 普通股的投票代碼與投票簡稱
投票代碼爲“360932”，投票簡稱爲“華菱投票”。
2、 填報選舉票數
本次股東股東大會所有提案均爲累積投票提案，並采用等額選舉。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①提案1選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數爲6位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6，股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②提案2選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數爲3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3，股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③提案3選舉股東代表監事（采用等額選舉，應選人數爲2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2，股東可以將所擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、 互聯網投票系統開始投票的時間爲2022年3月2日上午9:15，結束時間爲2022年3月2日下午3:00。
2、 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二：
授權委托書
本人（本單位） 作爲湖南華菱鋼鐵股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席湖南華菱鋼鐵股份有限公司2022年第一次臨時股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票表決，並代爲簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的後果均爲本人/本單位承擔。
委托人對本次股東大會議案表決意見如下：
注：1、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；
2、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-4
湖南華菱鋼鐵股份有限公司
第七屆監事會第二十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆監事會第二十二次會議于2022年2月14日以通訊表決方式召開，會議通知已于2022年2月11日發出。會議發出表決票5份，收到表決票5份。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
監事會逐項審議並通過了《關于提名公司第八屆監事會股東代表監事候選人的議案》：
公司第七屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經控股股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司提名，公司第八屆監事會股東代表監事候選人爲任茂輝先生、湯建華先生（簡曆附後），以上兩名股東代表監事候選人將提交公司2022年第一次臨時股東大會選舉。
同時，公司將召開職工代表大會選舉三名職工代表監事，選舉産生的職工代表監事將與公司股東大會選舉産生的兩位股東代表監事共同組成公司第八屆監事會。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票通過了該議案。
三、備查文件
經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司監事會
2022年2月14日
附：股東代表監事候選人簡曆
任茂輝，男，漢族，1965年9月生，湖南嶽陽人，中共黨員，1985年7月參加工作，本科學曆。曆任嶽化總廠教培中心團委書記、嶽陽團市委青工部副部長，嶽陽市委組織部副科級組織員、正科級組織員、研究室副主任、幹部科副科長、科長，臨湘市委副書記、黨校第一校長，嶽陽市紀委副書記。現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委委員、紀委書記、監察專員，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆監事會主席。截至本公告披露日，任茂輝未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
湯建華，男，漢族，1968年10月出生，湖南益陽人，1990年8月參加工作，中共黨員，本科學曆，工程師。曆任湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司生産處生産科副科長，原燃料處原料科副科長、科長、處長助理，生産部副部長、部長，市場部部長，銷售部部長，管理創新部部長。現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委組織部部長、人力資源與企業管理部部長、董監事辦公室主任，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆監事會監事。截至本公告披露日，湯建華未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000932 股票簡稱：華菱鋼鐵 公告編號：2022-3
湖南華菱鋼鐵股份有限公司
第七屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華菱鋼鐵”）第七屆董事會第二十五次會議于2022年2月14日以通訊表決方式召開，會議通知已于2022年2月11日發出。會議發出表決票8份，收到表決票8份。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、逐項審議通過《關于提名公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第七屆董事會任期即將屆滿，管炳春、張建平、謝嶺自2016年2月16日擔任公司獨立董事至今已滿6年，無法再擔任公司獨立董事。根據《公司章程》相關規定，公司董事會現進行換屆選舉，組建第八屆董事會，由9名董事組成，其中，非獨立董事6名，獨立董事3名。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不得超過公司董事總數的二分之一。
經控股股東湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司（以下簡稱“華菱集團”）提名，公司第八屆董事會非獨立董事候選人爲：肖尊湖先生、易佐先生、肖骥先生、陽向宏先生、李建宇先生、王學延先生（簡曆附後）。
公司獨立董事對此事項進行了事前審查，並發表了獨立意見。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票通過了該議案。該議案尚需提交公司股東大會選舉。
2、逐項審議通過《關于提名公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第七屆董事會任期即將屆滿，管炳春、張建平、謝嶺自2016年2月16日擔任公司獨立董事至今已滿6年，無法再擔任公司獨立董事。根據《公司章程》相關規定，公司董事會現進行換屆選舉，組建第八屆董事會，由9名董事組成，其中，非獨立董事6名，獨立董事3名。
經控股股東華菱集團提名，公司第八屆董事會獨立董事候選人爲：趙俊武先生、肖海航先生、蔣豔輝女士（簡曆附後）。
公司獨立董事對此事項進行了事前審查，並發表了獨立意見。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票通過了該議案。該議案尚需提交公司股東大會選舉。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議後方可提交公司股東大會選舉。
3、審議通過《關于董事會提議召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會提議于2022年3月2日召開公司2022年第一次臨時股東大會。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票通過了該議案。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
附1：公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡曆
肖尊湖，男，漢族，1970年10月出生，湖南漣源人，中共黨員，工程碩士，正高級工程師。1995年7月參加工作，曆任湖南華菱漣源鋼鐵有限公司三煉鋼廠轉爐車間副主任、主任，轉爐煉鋼廠廠長助理、副廠長，煉鋼項目部副經理，210轉爐廠廠長，總經理助理兼技術中心常務副主任，副總經理，執行董事（法定代表人）、總經理，黨委書記、執行董事（法定代表人）。現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委書記、董事長。截至本公告披露日，肖尊湖未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
易佐，男，漢族，1962年9月出生，湖南常德人，中共黨員，碩士研究生，高級會計師。1983年7月參加工作，曆任湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司財務處副處長、處長，黨委副書記、副總經理、總會計師、紀委書記，黨委書記。現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆董事會董事。截至本公告披露日，易佐持有華菱鋼鐵股票114,555股，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
肖骥，男，漢族，1967年11月出生，湖南衡陽縣人，中共黨員，工商管理碩士，會計師。1988年7月參加工作，曆任衡陽華菱鋼管有限公司財務處科長，銷售處副處長，財務部副部長、部長，副總會計師兼財務部部長，總會計師，現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委委員，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆董事會董事、財務總監。截至本公告披露日，肖骥未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
陽向宏，男，漢族，1972年9月出生，湖南衡南人，中共黨員，工商管理碩士，政工師。1991年7月參加工作，曆任衡陽華菱鋼管有限公司辦公室副主任，總經理辦秘書、副主任，黨委辦主任、總經理辦主任兼檔案管理處處長，湖南華菱鋼鐵股份有限公司人力資源部部長，證券部部長，總經濟師，董事會秘書兼總經濟師。現任湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司黨委委員、副總經理、董事會秘書，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆董事會董事。截至本公告披露日，陽向宏未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
李建宇，男，漢族，1971年5月出生，湖南湘潭人，中共黨員，本科學曆，工程碩士，高級工程師。1994年8月參加工作，曆任湘鋼華光線材公司軋鋼車間主任、副總經理，湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司高線廠副廠長、棒材廠廠長、市場部部長、采購部部長、銷售部部長、總經理助理、副總經理，現任華菱湘鋼執行董事（法定代表人）、總經理。截至本公告披露日，李建宇未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
王學延，男，漢族，1964年4月出生，湖南雙峰人，中共黨員，本科學曆，高級經濟師。1985年7月參加工作，曆任長沙市電子中專教師，湖南省統計局主任科員，建行湖南省分行建經處副主任科員、辦公室副主任科員、東瓜山分理處副主任、白沙辦事處副主任，汝城縣副縣長，建行湖南省分行委托代理處副處長（主持工作）、信息統計處處長，建行自治州分行行長，信息中心主任、信息調研部總經理、辦公室（黨委辦公室）主任、黨委辦公室主任、資産管理部（投資銀行部）總經理、資管業務財富管理專家。截至本公告披露日，王學延與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
附2：公司第八屆董事會獨立董事候選人簡曆
趙俊武，男，漢族，1963年2月出生，新加坡國籍，美國耶魯大學博士後，澳大利亞紐卡斯爾大學MBA。1994年參加工作，曆任新加坡標准與工業研究院高級研究員、新加坡溫兄弟集團工廠運營經理，澳洲必和必拓集團研發部項目經理，貝卡爾特集團比利時總部技術經理、江陰工廠副總經理、亞洲研發中心總經理，江蘇環太集團首席運營官，藍思科技集團副總裁、湘潭公司和長沙公司總經理、集團投資部副主任、集團董事長特別助理，貝卡爾特全球太陽能事業部總裁，奧音科技集團首席執行官。現任Vitalo Asia亞洲區總裁，湖南華菱鋼鐵股份有限公司第七屆董事會董事。截至本公告披露日，趙俊武與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
肖海航，男，漢族，1964年6月出生，湖南韶山人，中共黨員，碩士研究生，電氣工程及自動化專業、高級工程師。1984年參加工作，曆任東方電氣集團東方電機有限公司副主任工程師、技術管理部副部長等職。現任東方電氣集團東方電機有限公司主任工程師，電工鋼學委會委員，全國專業計量技術委員會磁學工作組成員。截至本公告披露日，肖海航與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
蔣豔輝，女，漢族，1981年8月出生，湖南株洲人，中共黨員，會計學碩士，管理科學與工程博士。2009年參加工作，曆任湖南大學會計學院助理教授，工商管理學院助理教授、碩士生導師，信息管理系黨支部書記。現任湖南大學工商管理學院副教授、博士生導師，MPAcc教育管理中心主任，湖南省會計學科聯盟秘書長，兼任萬鑫精工（湖南）股份有限公司獨立董事。截至本公告披露日，蔣豔輝與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有華菱鋼鐵股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信責任主體或失信懲戒對象，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。