證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2022-015
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買理財産品的議案》，同意公司及其子公司使用部分閑置自有資金購買安全性高、流動性好的理財産品，發行主體包括銀行、證券公司（含全資子公司）等。投資理財産品的單日最高余額不超過6億元（自董事會審議通過之日起一年內有效），在決議有效期內該等資金額度可滾動使用。《關于使用部分閑置自有資金購買理財産品的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
一、本次使用部分閑置自有資金購買理財産品的情況
1、理財産品品種
爲控制風險，投資的品種爲安全性高、流動性好的理財産品，發行主體包括銀行、證券公司（含全資子公司）等。公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、彙率及其衍生品種爲主要投資標的理財産品。
2、決議有效期
自第五屆董事會第七次會議審議通過之日起一年之內有效。
3、購買額度
自有資金投資理財産品的單日最高余額不超過6億元，在第五屆董事會第七次會議審議通過之日起一年之內該等資金額度可滾動使用。在未來十二個月內，投資理財金額累計達到《股票上市規則》規定應當提交股東大會審議的，公司將提交股東大會審議。
4、實施方式
在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件，包括但不限于：選擇合格專業理財機構作爲受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財産品品種、簽署合同及協議等。
5、信息披露
公司將在半年度報告及年度報告中披露購買理財産品的具體情況。
6、審批程序
本事項經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，根據《公司章程》等相關規定，本事項無需提交股東大會審議。
三、投資風險及風險控制
公司購買的理財産品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
針對可能發生的投資風險，公司擬定如下措施：
1、公司財務部門將及時分析和跟蹤理財産品投向、項目進展情況，如發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；
2、公司審計部爲理財産品業務的監督部門，采用定期和不定期檢查相結合的方式，對公司購買理財産品業務進行重點審計和監督；
3、獨立董事、監事會有權對購買理財産品情況進行監督與檢查；
4、公司將依據深交所的相關規定及時履行信息披露的義務。
四、對公司日常經營的影響
公司使用部分閑置自有資金進行短期低風險理財産品投資是在確保公司日常經營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度低風險的短期理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，進一步提升公司整體業績水平，爲公司股東獲取更多的投資回報。
五、公告日前十二個月內自有資金購買理財産品情況
截至公告日，公司及其控股子公司過去12個月內使用自有資金累計購買銀行理財産品尚未到期的金額共計8,901.33萬元，占公司最近一期（2021年）經審計淨資産的1.93%。截至公告日，已到期的理財産品的本金及收益均已如期收回。
六、獨立董事獨立意見
全體獨立董事經核查後發表獨立意見：公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，公司及其子公司使用部分閑置自有資金投資于安全性高、流動性好的理財産品，發行主體包括銀行、證券公司（含全資子公司）等，有利于進一步提高公司資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司生産經營造成不利影響，符合公司利益；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及其子公司使用自有資金購買理財産品。
七、監事會意見
監事會經核查後發表核查意見：公司及其子公司使用部分閑置自有資金投資于安全性高、流動性好的理財産品，發行主體包括銀行、證券公司（含全資子公司）等，有利于進一步提高公司資金的使用效率，增加資金收益，不會對公司生産經營造成不利影響，符合公司利益；不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及其子公司使用部分閑置自有資金購買理財産品。
特此公告。
北京利爾高溫材料股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2022-019
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于調整獨立董事津貼的公告
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，具體情況如下：
隨著公司業務的不斷發展及規範化運作要求的持續提高，爲進一步發揮獨立董事的科學決策支持和監督作用，公司根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》和公司相關制度的規定，結合公司所處行業、地區經濟發展水平及公司實際經營狀況，擬將獨立董事津貼標准由7.2萬/年（含稅），調整至9.6萬/年（含稅），津貼按月平均發放，調整後的獨立董事津貼標准自2022年1月1日開始執行。獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
該事項尚需經公司2021年年度股東大會審議。
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2022-013
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，該項議案尚需經公司2021年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗與能力。在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見，較好地履行了雙方簽訂合同所規定的責任和義務。爲保持審計工作的連續性，公司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構，聘期一年。本期擬收費90萬元。審計收費的定價原則主要按照審計工作量確定。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）事務所情況
1.機構信息
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制爲特殊普通合夥制事務所，注冊地址爲北京市海澱區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，並于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等28家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2.人員信息
首席合夥人爲吳衛星女士。截至2021年12月31日，大信從業人員總數4262人，其中合夥人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3.業務信息
2020年度業務收入18.32億元，爲超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入15.68億元、證券業務收入5.84億元。2020年上市公司年報審計客戶181家（含H股），平均資産額249.51億元，收費總額2.31億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、水利環境和公共設施管理業、電力熱力燃氣及水生産和供應業、交通運輸倉儲和郵政業。
4.投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過8000萬元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定。
近三年因在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：杭州中院于2020年12月判決本所及其他中介機構和五洋建設實際控制人承擔“五洋債”連帶賠償責任。截至目前，立案執行案件的案款已全部執行到位，本所已履行了案款。
5.獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、27人次受到監督管理措施。
（二）項目成員情況
1. 基本信息
擬簽字項目合夥人：索保國先生
擁有注冊會計師執業資質，自1998年起至今一直在大信會計師事務所從事審計工作，從事證券服務業務23年，爲多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資産重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。
擬簽字注冊會計師：潘超先生
擁有注冊會計師執業資質，自2018年起至今一直在大信會計師事務所從事審計工作，從事證券服務業務4年，參與過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資産重組審計等證券服務，具備相應專業勝任能力。未在其他單位兼職。
擬安排項目質量控制複核人員：肖獻敏
擁有注冊會計師執業資質，具有證券業務質量複核經驗，未在其他單位兼職。
2.誠信記錄
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量控制複核人員近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
擬簽字項目合夥人、簽字注冊會計師及質量控制複核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
經審核，審計委員會認爲：大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗與能力。在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見。在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事的事前認可意見
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗與能力。在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見。在獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力等方面能夠滿足公司對于審計機構的要求。我們同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構並將該議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事的獨立意見
大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務會計報表審計資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗與能力。在擔任公司審計機構期間，能夠嚴格按照相關法律法規執業，堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，公允、合理地發表審計意見。本次續聘會計師事務所有利于保障公司審計工作的連續性，保護公司及其他股東利益，特別是中小股東利益。該項決策履行了必要的程序，相關審批和決策程序合法合規。我們同意續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2022年度審計機構。
（三）董事會審議情況及尚需履行的審議程序
第五屆董事會第七次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》。該項議案尚需經公司2021年年度股東大會審議。
四、報備文件
1、第五屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事簽署的事前認可和獨立意見；
3、擬聘任會計師事務所營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。
董 事 會
2022年4月26日
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號： 2022-017
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于2021年度計提資産減值准備的公告
北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第五屆董事會第七次會議審議通過了《關于2021年度計提資産減值准備的議案》，現將具體情況公告如下：
一、本次計提資産減值准備情況概述
1、計提資産減值准備的原因
根據《企業會計准則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》相關規定的要求，爲了更加真實、准確、客觀地反映公司的財務狀況、資産價值及經營成果，基于謹慎性原則，公司根據相關政策要求，對公司的各類資産進行了全面檢查和減值測試，並對公司截至2021年12月31日合並報表範圍內的有關資産計提相應的減值准備。
2、計提各項資産減值准備的資産範圍、總金額和擬計入的報告期間
經過公司及子公司對2021年末存在可能發生減值迹象的資産，範圍包括應收款項、應收票據、存貨、固定資産、在建工程等，進行全面清查和資産減值測試後，公司計提信用減值准備和資産減值准備合計6,249.97萬元，占公司2021年度經審計的歸屬于上市公司股東淨利潤39,776.17萬元的15.71%。
本次計提的各項資産減值准備具體情況如下：
本次計提信用減值准備和資産減值准備計入的報告期爲2021年1月1日至2021年12月31日。
3、本次計提資産減值准備事項履行的審批程序
本次計提資産減值准備事項，已經公司第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第六次會議審議通過。
二、本次計提資産減值准備對公司的影響
公司2021年度累計計提資産減值准備合計6,249.97萬元，考慮所得稅的影響後，將減少公司2021年度歸屬于上市公司股東的淨利潤5,312.47萬元，相應減少公司2021年度歸屬于上市公司股東所有者權益5,312.47萬元。公司本次計提的資産減值准備已經會計師事務所審計。
三、董事會關于公司2021年度計提資産減值准備合理性的說明
公司本次計提資産減值准備事項遵照並符合《企業會計准則》和公司相關會 計政策的規定，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況。本次計 提資産減值准備後能更加客觀公允地反映截止2021年12月31日公司財務狀況和資産價值，使公司的會計信息更具有合理性。
四、監事會關于公司2021年度計提資産減值准備的意見
經審核，監事會認爲公司本次計提的2021年度資産減值准備程序合法，依據充分，符合《企業會計准則》及公司相關會計政策的規定，符合公司實際情況，計提後更能公允反映公司財務狀況和資産價值，同意本次計提資産減值准備。
證券代碼：002392 證券簡稱：北京利爾 公告編號：2022-014
北京利爾高溫材料股份有限公司
關于2022年度日常經營
關聯交易預計的公告
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
因日常經營需要，北京利爾高溫材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司擬與關聯方北京易耐爾信息技術有限公司（以下簡稱“易耐網”）、蘇州易秩創序材料科技有限公司（以下簡稱“易秩創序”）、義馬瑞能化工有限公司（以下簡稱 “義馬瑞能”）、義馬瑞輝新材料有限公司（以下簡稱 “義馬瑞輝”）、馬鞍山瑞恒精密制造有限公司（以下簡稱 “馬鞍山瑞恒”）、湖州瑞聯信息技術有限公司舞陽分公司（以下簡稱 “湖州瑞聯”）、蘇州盛曼特新材料有限公司（以下簡稱 “蘇州盛曼特”）等關聯方發生日常經營性關聯交易，另擬與上述部分關聯方通過非關聯方上海歐冶采購信息科技有限責任公司（以下簡稱“上海歐冶”）發生間接日常經營性關聯交易。預計2022年度日常經營關聯交易總額不超過人民幣43450萬元。
易耐網、義馬瑞能、義馬瑞輝、馬鞍山瑞恒、湖州瑞聯、蘇州盛曼特均爲甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“衆利彙鑫”）控股子公司，易秩創序爲易耐網全資子公司。深圳前海衆利投資管理有限公司（以下簡稱“前海衆利”）爲衆利彙鑫普通及執行事務合夥人。公司實際控制人董事長趙繼增、公司常務副董事長兼總裁趙偉、公司董事兼副總裁顔浩、公司董事兼財務總監郭鑫、原公司常務副董事長牛俊高（2021年8月12日離任）、原董事汪正峰（2021年8月12日離任）爲衆利彙鑫有限合夥人，同時公司常務副董事長兼總裁趙偉爲前海衆利實際控制人，牛俊高、汪正峰擔任前海衆利董事，郭鑫任蘇州盛曼特董事，公司實際控制人董事長趙繼增與趙偉爲父子關系，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次交易構成了關聯交易。
《關于2022年度日常經營關聯交易預計的議案》已于2022年4月25日公司第五屆董事會第七次會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。關聯董事趙繼增、趙偉、顔浩、郭鑫回避表決。獨立董事發表了事前認可及獨立意見。
此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組，不需要經過有關部門批准。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
人民幣：萬元
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
人民幣：萬元
二、關聯人介紹和關聯關系
1、基本情況
（一）北京易耐爾信息技術有限公司
公司名稱：北京易耐爾信息技術有限公司
住所：北京市昌平區回龍觀鎮黃平路19號院4號8層807
企業性質：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣1000萬元
法定代表人：余彬
統一社會信用代碼：91110114MA00AQ5471
成立日期：2016年12月26日
經營範圍：技術咨詢、技術服務、技術開發；軟件開發；市場調查；設計、制作、代理、發布廣告。
主要股東：甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）持股比例95%。
截至2021年12月31日，易耐網未經審計的總資産1131.24萬元，淨資産1089.06萬元；營業收入321.28萬元，淨利潤26.26萬元。
（二）蘇州易秩創序材料科技有限公司
公司名稱：蘇州易秩創序材料科技有限公司
住所：張家港保稅區紡織原料市場216-371室
企業性質：有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：人民幣500萬元
法定代表人：王勇
統一社會信用代碼：91320592MA1PXMOM1P
成立日期：2017年7月19日
經營範圍：鎂質材料、鋁制材料、硅質材料的技術研發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢及銷售（以上不含危險化學品）；橡膠制品、有色金屬、金屬制品、建築材料的購銷、自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
主要股東：北京易耐爾信息技術有限公司持股比例100%。
截至2021年12月31日，易秩創序審計的總資産2723.2萬元，淨資産1155.57萬元；營業收入11176.8萬元，淨利潤133.21萬元。
（三）義馬瑞能化工有限公司
公司名稱：義馬瑞能化工有限公司
住所：義馬煤化工産業區
企業性質：有限責任公司
注冊資本：人民幣10000萬元
法定代表人：趙華堂
統一社會信用代碼：91411281MA3X7DGD4W
成立日期：2016年3月1日
經營範圍：酚醛樹脂、生産、銷售、加工。
主要股東：甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）持股比例95%，趙繼增持股比例5%。
截至2021年12月31日，義馬瑞能審計的總資産9687萬元，淨資産7834.67萬元，營業收入10931.18萬元，淨利潤359.04萬元
（四）義馬瑞輝新材料有限公司
公司名稱：義馬瑞輝新材料有限公司
住所：義馬市天山路北段西側
企業性質：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣6500萬元
法定代表人：趙華堂
統一社會信用代碼：91411281MA40LFQF87
成立日期：2017年3月6日
經營範圍：礦産品、建築材料、砂輪、磨具的制造、銷售、服務及進出口貿易。
主要股東：甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）持股比例95%，義馬瑞能化工有限公司持股比例5%。
截至2021年12月31日，義馬瑞輝審計的總資産9056.22萬元，淨資産5253.31萬元；營業收入5722萬元，淨利潤-1547.79萬元。
（五）馬鞍山瑞恒精密制造有限公司
公司名稱：馬鞍山瑞恒精密制造有限公司
住所：馬鞍山經濟技術開發區雨田路151號
企業性質：其他有限責任公司
注冊資本：人民幣400萬元
法定代表人：葉長虹
統一社會信用代碼：91340500MA2NM7YN50
成立日期：2017年5月19日
經營範圍：一般項目：專業設計服務；工業設計服務；普通機械設備安裝服務；工業機器人制造；工業機器人銷售；工業機器人安裝、維修；安防設備制造；安防設備銷售；集成電路設計；集成電路芯片設計及服務；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；智能機器人的研發；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；五金産品研發；金屬工具制造；金屬工具銷售；五金産品制造；五金産品零售；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；機械設備銷售；模具制造；模具銷售；通用零部件制造；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；鋼壓延加工；體育用品及器材制造；體育用品及器材零售；通信設備制造；通信設備銷售；有色金屬壓延加工；淬火加工；金屬表面處理及熱處理加工；冶金專用設備制造；冶金專用設備銷售；密封件制造；密封件銷售；進出口代理；技術進出口；貨物進出口；潤滑油銷售；伺服控制機構制造；伺服控制機構銷售；液壓動力機械及元件制造；液壓動力機械及元件銷售（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主要股東：甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）持股比例95%。
截至2021年12月31日，馬鞍山瑞恒審計的總資産4087.47萬元，淨資産2176.7萬元；營業收入5270.66萬元，淨利潤989.78萬元。
（六）1、湖州瑞聯信息技術有限公司
公司名稱：湖州瑞聯信息技術有限公司
住所：浙江省湖州市南浔區雙休鎮倪家灘村姚圩慕華運數智物流産業園1號樓1層103
統一社會信用代碼：91330503MA2JK5WG5D
成立日期：2021年06月18日
經營範圍：技術咨詢、技術服務、技術開發；技術交流、技術轉讓、技術推廣、信息技術咨詢服務、信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）軟件外包服務：數據處理服務；數據處理和存儲支持服務；軟件開發；物聯網技術服務；供應鏈管理服務；生産線管理服務；無船承運業務；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；道路貨物運輸（網絡貨運）；道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲准）
主要股東：北京易耐爾信息技術有限公司持股比例100%。
2、湖州瑞聯信息技術有限公司舞陽分公司
公司名稱：湖州瑞聯信息技術有限公司舞陽分公司
住所：湖南省漯河市舞陽縣保和鄉保和西街12號
企業性質：其他有限責任公司分公司
法定代表人：王勇
統一社會信用代碼：91411121MA9KDJW67Y
成立日期：2021年11月03日
經營範圍：一般項目：憑總公司授權開展經營活動（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（七）公司名稱：蘇州盛曼特新材料有限公司
住所：江蘇省蘇州市張家港市鳳凰鎮鳳凰大道14號（鳳凰科技創業園F幢）
企業性質：有限責任公司（外商投資、非獨資）
注冊資本：530.6萬元人民幣
法定代表人：張蘭銀
統一社會信用代碼：91320582MA1Y17GR7X
成立日期：2019年03月08日
經營範圍：一般項目：特種陶瓷制品制造；新型陶瓷材料銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新型膜材料制造；新型膜材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；新材料技術研發；新材料技術轉讓、技術推廣（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
主要股東：Lanyin zhang 持股比例26.95%；蘇州長辰科技新材料有限公司持股比例14.7%；蘇州朱雀新材料有限公司持股比例4.9%；甯波衆利彙鑫投資合夥企業（有限合夥）持股比例42.76%；郭鑫持股比例10.69%。
截止2021年12月31日，蘇州盛曼特新材料有限公司未經審計的總資産1146萬元，淨資産978萬元，營業收入1233萬元，淨利潤437萬元。
2、與上市公司的關聯關系
易耐網、義馬瑞能、義馬瑞輝、馬鞍山瑞恒、湖州瑞聯、蘇州盛曼特均爲衆利彙鑫控股子公司，易秩創序爲易耐網全資子公司。前海衆利爲衆利彙鑫普通及執行事務合夥人。公司實際控制人董事長趙繼增、公司常務副董事長兼總裁趙偉、公司董事兼副總裁顔浩、公司董事兼財務總監郭鑫、原公司常務副董事長牛俊高（2021年8月12日離任）、原董事汪正峰（2021年8月12日離任）爲衆利彙鑫有限合夥人，同時公司常務副董事長兼總裁趙偉爲前海衆利實際控制人，牛俊高、汪正峰擔任前海衆利董事，郭鑫任蘇州盛曼特董事，公司實際控制人董事長趙繼增與趙偉爲父子關系。根據《深圳交易所股票上市規則》第 10.1.3條中的規定，易耐網、易秩創序、義馬瑞能、義馬瑞輝、馬鞍山瑞恒、湖州瑞聯、蘇州盛曼特均與公司構成關聯關系。
3、履約能力分析
上述關聯方均依法存續，經營狀況正常，資信情況良好，能夠履行與本公司達成的協議，不存在履約風險。
三、關聯交易主要內容
1.關聯交易主要內容。
公司及其控股子公司在關聯方易耐網電子商務平台進行采購交易及提供服務，在關聯方易耐網電子商務平台進行采購交易涉及到在易耐網主賬戶下注冊附屬賬戶，在交易過程中需在關聯方交易平台交納一定數額的交易保證金以保證平台上買賣雙方企業達成交易，不存在實際意義上的采購商品交易。
公司及其控股子公司與關聯方易秩創序、義馬瑞能及義馬瑞輝的交易主要是向其采購公司所需的原材料等産品，雙方根據需要不定期地簽署采購合同。
公司及其控股子公司與關聯方馬鞍山瑞恒的交易主要是向其采購公司所需的金屬加工制品等産品及提供房屋租賃，雙方根據需要簽署采購合同及房屋租賃協議。
公司及其控股子公司與關聯方湖州瑞聯的交易主要是向其采購公司所需的運輸服務，雙方根據需要簽署運輸服務協議。
公司及其控股子公司與關聯方蘇州盛曼特的交易主要是向其采購、銷售産品及提供服務，雙方根據需要簽署采購合同、銷售合同、服務合同。
公司與上述關聯方之間的業務往來均按市場經營規則進行，交易雙方根據自願、平等、互惠互利、公平公允的市場原則進行。
2.關聯交易協議簽署情況。
在 2022年度股東大會批准的日常關聯交易金額範圍內，公司分別與易耐網、易秩創序、義馬瑞能、義馬瑞輝、馬鞍山瑞恒、湖州瑞聯、蘇州盛曼特簽訂相關合同或協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、公司上述關聯交易屬于正常的業務活動，系因公司與關聯方之間業務合作需要，符合公司的生産經營和持續發展的需要，有利于公司降低采購成本、提高采購效率，保證公司正常穩定的經營，確保公司的整體經濟效益；
2、關聯交易價格依據市場定價原則，公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的行爲。
3、上述關聯交易將持續發生，因交易金額占公司采購比例較小，對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
五、獨立董事意見
獨立董事對公司2022年度日常關聯交易事項進行了審閱，基于獨立、客觀判斷的原則，發表獨立意見如下：
1、關于公司 2022年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見
經核查，上述日常關聯交易事項對公司的正常生産經營不會造成影響，符合中國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的有關規定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益的情形。我們同意將該議案提交公司第五屆董事會第七次會議審議，董事會審議該關聯事項時，關聯董事須回避表決。
2、關于公司 2022年度日常關聯交易預計事項的獨立意見
公司2022年度預計與關聯方發生的日常關聯交易按照“自願、公平、平等互利、誠實信用”的原則進行，關聯董事回避表決，決策程序合法有效；以上關聯交易有利于公司經營及長遠戰略，有利于公司和全體股東的利益，不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。我們同意該關聯交易。
六、備查文件
1、第五屆董事會第七次會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會第七次會議有關事項的事前認可意見
3、獨立董事關于第五屆董事會第七次會議有關事項的獨立意見