股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2021-53
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、 召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2021年度第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三十二次會議（臨時）決議召開2021年度第三次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等規定。
（四）會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間爲 2021年9月23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間爲：2021年9月23日上午9:15—下午15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（六）股權登記日：2021年9月15日
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止2021年9月15日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議並參加表決。不能親自出席會議的股東可委托代理人代爲出席並參加表決（代理人不必是本公司的股東），或者在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、本公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師；
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）會議地點：海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓會議室
二、會議審議事項
1、關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
1.1、選舉王善和先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.2、選舉湯亮宇先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.3、選舉林健先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.4、選舉朱火孟先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.5、選舉李建春先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.6、選舉黎華女士爲公司第七屆董事會非獨立董事
1.7、選舉賴宣堯先生爲公司第七屆董事會非獨立董事
2、關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
2.1、選舉胡正良先生爲公司第七屆董事會獨立董事
2.2、選舉賀春海先生爲公司第七屆董事會獨立董事
2.3、選舉王宏斌先生爲公司第七屆董事會獨立董事
2.4、選舉胡秀群女士爲公司第七屆董事會獨立董事
3、關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
3.1選舉李燕女士爲公司第七屆監事會非職工代表監事
3.2選舉曾祥燕女士爲公司第七屆監事會非職工代表監事
3.3選舉秦麗霞女士爲公司第七屆監事會非職工代表監事。
4、 關于調整公司獨立董事津貼的議案
5、 關于注銷海南司南環島遊艇俱樂部有限公司的議案
上述議案已經公司第六屆董事會第三十二次會議（臨時）及第六屆監事會第二十三次會議（臨時）審議通過，詳見刊登于2021年9月8日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）的相關公告。
特別說明：
1、上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所審核無異
議後，股東大會方可進行表決。
2、議案 1、 2、 3 中關于選舉非獨立董事、獨立董事以及非職工代表監事
的事項采用累積投票提案的方式選舉，股東所擁有的選舉票數爲其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數爲限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
本次股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，將對中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、現場會議登記方法
（二）登記地點：海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓公司證券部
（三）登記方法：
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
2、個人股東登記。自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間爲准)。傳真登記請發送傳真後電話確認。
（四）會務聯系方式：
聯系地址：海南省海口市濱海大道157號港航大廈14樓公司證券部
郵政編碼：570311
聯 系 人：蔡濘檢 陳海光
聯系電話：（0898）68612566，（0898）68615335
聯系傳真：（0898）68615225
（五）公司股東參加現場會議的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十二次會議（臨時）決議
2、公司第六屆監事會第二十三次會議（臨時）決議
特此公告
海南海峽航運股份有限公司
董 事 會
二○二一年九月八日
附件一：
參加網絡投票的具體流程
一、網絡投票程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362320”；投票簡稱爲“海峽投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會涉及累積投票提案，對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數爲限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，對該項提案組所投的選舉票視爲無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應選人數爲7位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×7
股東可以將所擁有的選舉票數在7位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應選人數爲 4位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將所擁有的選舉票數在4位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監事（如提案3，采用等額選舉，應選人數爲3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以在3位非職工監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視爲對本次股東大會審議的所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年9月23日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間爲 2021年9月23日9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
海南海峽航運股份有限公司
2021年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席海南海峽航運股份有限公司2021年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代爲簽署該次會議需要簽署的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
委托人（簽字蓋章）： 受托人（簽字）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人證券賬戶卡： 委托人持股數量：
簽署日期： 年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能
表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不
選的表決票無效，按棄權處理。投票前請閱讀投票規則。
2、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
3、授權委托書複印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋公章。
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2021-51
海南海峽航運股份有限公司
關于執行新租賃准則並變更相關會計政策的公告
2021年9月7日，海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十二次會議（臨時）審議通過了《關于公司執行新租賃准則並變更相關會計政策的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的相關規定，本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
一、會計政策變更概述
（一）變更原因
財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計准則 21號——租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃准則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並執行企業會計准則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計准則的企業，自2021年1月1日起施行。
（二）變更日期
自2021年1月1日起執行。
（三）本次變更前後采用的會計政策
1、變更前采用的會計政策
本次會計政策變更前，公司執行財政部2006年頒布的《企業會計准則第21號——租賃》及其相關規定。
2、變更後采用的會計政策
本次會計政策變更後，公司執行財政部于2018年修訂發布的《企業會計准則第21號——租賃》。
除上述政策變更外，其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計准則——基本准則》和各項具體會計准則、企業會計准則應用指南、企業會計准則解釋公告以及其他相關規定執行。
（四）本次會計政策變更的主要內容
原租賃准則下，承租人和出租人在租賃開始日，應當根據與資産所有權有關的全部風險和報酬是否轉移，將租賃分爲融資租賃和經營租賃。對于融資租賃，承租人在資産負債表中確認租入資産和相關負債；對于經營租賃，承租人在資産負債表中不確認其取得的資産使用權和租金支付義務。
新租賃准則下（除短期租賃和低價值資産租賃外），承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃均采用相同的會計處理，均須確認使用權資産和租賃負債。
其中，對于使用權資産，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資産所有權的，應當在租賃資産剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資産所有權的，應當在租賃期與租賃資産剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊,同時承租人需確定使用權資産是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理。
對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益。
對于短期租賃和低價值資産租賃，承租人可以選擇不確認使用權資産和租賃負債，並在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資産成本或當期損益。
二、本次會計政策變更對公司的影響
公司自2021年1月1日起實施新租賃准則，並在2021年第一季度報告起按新租賃准則要求進行財務報表披露。
根據新舊准則銜接規定，公司根據首次執行本准則的累積影響數，調整首次執行本准則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。
本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果産生重大影響。
三、董事會審議本次會計政策變更情況
公司董事會認爲：執行新租賃准則並變更相關會計政策是根據財政部修訂及頒布的最新會計准則進行的合理變更，符合相關規定，執行變更後會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，爲投資者提供更可靠、更准確的會計信息，不涉及以往年度的追溯調整，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
四、備查文件
1、第六屆董事會第三十二次會議（臨時）決議
特此公告。
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2021-52
海南海峽航運股份有限公司
關于注銷全資子公司的公告
一、概述
2021年9月7日，海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十二次會議（臨時）審議通過了《關于注銷海南司南環島遊艇俱樂部有限公司的議案》，決定對全資子海南司南環島遊艇俱樂部有限公司（以下簡稱“司南遊艇”）進行清算注銷，並授權公司管理層依法辦理注銷相關事項。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次注銷事項需提交公司股東大會審議。本次注銷不涉及關聯交易，也不構成重大資産重組。
二、司南遊艇基本情況
（一）公司基本情況
公司名稱：海南司南環島遊艇俱樂部有限公司
注冊資本：5000萬元
法定代表人：李洋子
統一社會信用代碼：91460000056398345J
注冊地址：海口市濱海大道157號海口港大廈13樓
經營範圍：旅遊開發，遊艇注冊、入籍檢驗、申報及審驗服務，遊艇租賃服務，遊艇銷售及代理，遊艇維修、保養及管理，遊艇代駕，遊艇補給服務，遊艇泊位出租及銷售，遊艇會員卡、貴賓卡銷售及會員服務，遊艇碼頭設計，遊艇零配件銷售及售後服務，遊艇駕駛員及郵輪專業人員培訓，旅遊信息咨詢，航空運輸服務，機場場地、設備租賃，通用機場投資及相關産業綜合開發，通用機場運營管理，航空旅遊項目投資及運營，機票銷售，票務代理，會展業務（不含旅行社業務），酒店管理服務，倉儲服務（危險品除外），百貨銷售，房屋租賃。
（二）股權結構
司南遊艇是公司的全資子公司。
（三）主要財務指標
司南遊艇主要財務數據如下：
上述數據已經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
三、注銷的原因
司南遊艇原有的業務受外部政策、疫情等因素影響較大，難以繼續拓展相關業務。爲提高公司資産利用率，優化産業布局結構，提升公司管理效能和經營效益，公司擬注銷司南遊艇。
四、注銷方案
依據相關法律、法規規定，注銷公司的工作計劃如下：
（一）成立清算工作小組和監督小組
公司成立清算工作小組和監督小組，開展相關工作。
（二）選聘中介服務機構
聘請中介機構對清算企業的財務、資産等情況進行全面清查、審計，編寫清算報告。
（三）開展工商、稅務的注銷工作
根據法律法規的相關要求，公司開展工商、稅務的注銷工作。
五、司南遊艇注銷對公司的影響
司南遊艇停止經營後，公司將嚴格按照《公司法》等相關規定，成立清算小組，辦理清算及注銷登記的相關手續；司南遊艇注銷將使公司的合並報表範圍發生變更，但有利于公司優化整體資源配置，符合公司整體發展戰略，符合公司持續發展的方向和長遠利益，不會對公司財務狀況及經營成果産生重大影響。
六、備查文件
1、第六屆董事會第三十二次會議（臨時）決議。
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2021-50
海南海峽航運股份有限公司
第六屆監事會第二十三次會議（臨時）決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日以OA、電子郵件的形式向全體監事發出第六屆監事會第二十三次會議（臨時）通知及相關議案等材料。會議于2021年9月7日上午以通訊表決方式召開，會議由公司監事會召集，由監事會主席王之漢先生主持，應參加會議監事5人，實際參加會議監事5人，會議召集、召開程序符合《公司法》、海峽股份《公司章程》的相關規定。
與會監事認真審議了本次會議的議案，以記名投票表決的方式通過了如下
決議：
一、會議以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了關于監事會換屆選舉的議案。
公司第六屆監事會任期屆滿，須進行換屆選舉。根據海峽股份《公司章程》規定，公司監事會由5名成員組成，其中非職工代表監事3名（由股東大會選舉産生），職工代表監事2名（由公司職工代表大會選舉産生）。根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司監事會和公司股東海南港航控股有限公司提名李燕、曾祥燕、秦麗霞爲公司第七屆監事會非職工代表監事候選人。與公司職工代表大會選舉産生的職工代表監事2名，共同組成公司第七屆監事會。以上候選人簡曆見附件。
上述監事候選人及職工代表大會選舉産生的職工代表監事最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
根據《公司章程》的規定，公司股東大會選舉監事采用累積投票制。
監 事 會
二○二一年九月八日
附件：第七屆監事會非職工代表監事候選人簡曆
李 燕：女，1975年6月出生，中共黨員，大學學曆，中級審計師職稱。1994年9月參加工作，曾任職海口港船務公司財務部會計、共青團團總支書記、市場營銷部市場開發室主任、經營部副經理，海南海峽航運股份有限公司經營發展部經理、審計部經理，海南港航控股有限公司海口港務分公司企業管理部經理、機關黨群黨支部書記、總裁辦公室督辦主管、企業管理部部長副助理。現任海南港航控股有限公司戰略與企業管理部副總經理。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份。李燕女士目前未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司戰略與企業管理部副總經理，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
曾祥燕：女，1971年11月出生，中共黨員，大學學曆，中級會計師職稱。1993年8月參加工作，曾任海南省海運總公司財務部出納、結算中心會計、財務部會計，海南港航控股有限公司財務部部長助理。現任海南港航控股有限公司財務中心總經理。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份。曾祥燕女士目前未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司財務中心總經理，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
秦麗霞：女，1971年出生，中共黨員，大學學曆，會計師職稱。曾任海南省瓊中國營太平農場財務部副科長，中國外運海南分公司財務部主辦會計，海口長信卓爾物業有限公司財務部、香港鵬達有限公司海口辦事處財務部主管會計、中海海南物流有限公司財務部會計、主管會計、經理助理，中海海南物流有限公司財商部經理、財商綜合部經理、財務綜合部兼商務部經理、高級經理兼財務綜合部經理、副總經理兼工會主席，廣州中遠海運物流有限公司海南分公司總經理助理兼工會主席。現任海南港航物流有限公司運營管理部/數字化平台部總經理。
海南港航物流有限公司下屬的中國海口外輪代理有限公司是海峽股份的股東，持有海峽股份0.45%的股份。秦麗霞女士目前未持有海峽股份的股份，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
股票簡稱：海峽股份 股票代碼：002320 公告編號：2021-49
海南海峽航運股份有限公司
第六屆董事會第三十二次會議（臨時）決議公告
本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、准確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
海南海峽航運股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月23日以OA、郵件方式向全體董事發出第六屆董事會第三十二次會議（臨時）通知及相關議案等材料。本次會議于2021年9月7日采用通訊表決方式舉行，應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，會議的召集、召開程序符合《公司法》、海峽股份《公司章程》的相關規定，與會董事認真審議了本次會議的議案，以通訊表決的方式，一致通過了如下決議：
1、會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權，審議通過了關于董事會換屆選舉的議案。
公司第六屆董事會任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》等有關規定，公司董事會和公司股東海南港航控股有限公司、深圳市鹽田港股份有限公司提名公司第七屆董事會董事候選人如下：
（1）非獨立董事候選人：王善和、湯亮宇、林健、朱火孟、李建春、黎華、賴宣堯。
（2）獨立董事候選人：胡正良、賀春海、王宏斌、胡秀群。
董事候選人簡曆見附件。上述董事候選人中兼任公司高級管理人員職務的人員以及由職工代表擔任董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一 。
本議案中，獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所有關部門審核無異議後，將和非獨立董事候選人一並提交公司2021年第三次臨時股東大會審議；對提出異議的獨立董事候選人，公司將立即修改選舉獨立董事的相關提案並公告。根據《公司章程》的有關規定，公司股東大會選舉董事采用累積投票制。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見：同意按規定程序將上述董事候選人提交股東大會審議。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、獨立董事《關于第六屆董事會第三十二次會議議案的獨立意見》2021年9月8日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
2、會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權，審議通過了關于調整公司獨立董事津貼的議案。
自 2011年7月開始，公司獨立董事津貼爲每人每月5,000元人民幣（稅前）。曆經10年發展，隨著公司業務、資産規模持續增長擴張，公司獨立董事工作量有所增加。相對海南地區獨立董事津貼標准，目前公司獨立董事津貼是較低的。參考海南地區及中遠海運集團系統內上市公司獨立董事津貼標准，擬調整公司獨立董事津貼爲每人每月10,000元人民幣（稅前）。該議案將提交股東大會審議。
3、會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權，審議通過了關于公司執行新租賃准則並變更相關會計政策的議案。
財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計准則 21號——租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃准則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並執行企業會計准則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計准則的企業，自2021年1月1日起施行。公司按照上述規定，自2021年1月1日起執行新租賃准則，具體內容詳見2021年9月8日在中國證券報、證券時報與巨潮資訊網披露的《關于執行新租賃准則並變更相關會計政策的公告》。
4、會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權，審議通過了關于注銷海南司南環島遊艇俱樂部有限公司的議案。
海南司南環島遊艇俱樂部有限公司（以下簡稱“司南遊艇”）是公司的全資子公司，成立于2013年2月4日，注冊資本5000萬元。目前，司南遊艇原有的業務受外部政策、疫情等因素影響較大，難以繼續拓展相關業務。爲提高公司資産利用率，優化産業布局結構，提升公司管理效能和經營效益，擬注銷司南遊艇。具體內容詳見2021年9月8日在中國證券報、證券時報與巨潮資訊網披露的《關于注銷全資子公司的公告》。該議案將提交股東大會審議。
5、會議以11票贊成，0 票反對，0票棄權，審議通過了關于召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案。
根據《公司章程》規定，擬于2021年9月23日在海南省海口市召開公司2021年第三次臨時股東大會。具體內容詳見2021年9月8日在中國證券報、證券時報與巨潮資訊網披露的《關于召開2021年度第三次臨時股東大會的通知》。
附件：第七屆董事會董事候選人簡曆
一、非獨立董事候選人：
王善和：男，1970年9月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學曆，工程師。曾任職天津遠洋運輸公司航運處調度，中集總部箱運三部東南亞線調度，中集總部市場部出口部副經理，中集總部箱運一部美西NEA線副經理(主持)，中遠集運箱運一部美西NEA線經理，中遠集運市場部全球銷售處項目服務業務經理，中遠集運市場部綜合物流處副處長，中遠集運貿易保障部項目投標部經理，中遠集運貿易保障部副總經理兼項目投標部經理，中遠集運貿易保障部副總經理兼客戶管理部經理，中遠集運中國部武漢分部/武漢中貨總經理，黨委副書記，中遠集運亞太貿易區總經理，中遠集運東南亞有限公司總經理，中遠集運東南亞分部總經理，中遠控股(新加坡)有限公司副總裁、黨委委員，中遠海運(東南亞)有限公司副總裁、黨委委員，海南港航控股有限公司重組工作籌備組組長。現任海南港航控股有限公司董事長、黨委書記。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份，王善和先生未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司董事長、黨委書記，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
湯亮宇：男，1964年1月出生，漢族，1984年7月參加工作，大學本科學曆，講師，工程師。曾任深圳市鹽田港集團有限公司市政部工程師，深圳市鹽田港集團有限公司規建部業務主辦，深圳市鹽田港集團有限公司三期工程部管理項目經理，深圳市鹽田港集團有限公司港口工程部副經理，深圳市鹽田港置業有限公司副總經理，深圳市鹽田港集團有限公司梧桐山隧道口北側城市更新項目部總經理，深圳市鹽田港置業有限公司總經理。
深圳市鹽田港股份有限公司是海峽股份的股東，持有海峽股份14.06%的股份，湯亮宇先生未持有海峽股份的股份，與海峽股份的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證券會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
林 健：男，1966年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科學曆。曾任海口港集團作業區科員、副主任科員，海口港集團外輪服務公司經濟貿易部部長兼秀英港批發門市部經理，海口港集團旅業公司副經理，海口港藍洋度假村經理，海口港集團公司總經理助理兼海峽股份董事會秘書，海南誠源房地産開發有限公司總經理，海南港航控股有限公司總裁助理、黨委委員、副總經理，海南馬村港港務公司經理兼法定代表人，海口市公共交通集團有限公司黨委書記、董事長、總經理，海口市交通運輸和港航管理局（市交通戰備辦公室）黨組書記、局長（主任），海南港航控股有限公司黨委書記、董事長。現任海南港航控股有限公司總經理、黨委副書記。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份，林健先生未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司總經理、黨委副書記，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
朱火孟：男，1968年1月出生，漢族，中共黨員，大學學曆，高級經濟師。曾任廣州海運局團委幹事，機關團委書記，廣州海運集團總經理辦公室秘書科副主任科員，副科長，中海(海南)海盛船務股份有限公司辦公室主任，廣州振華船務有限公司副總經理，廣州振華船務有限公司總經理，中海(海南)海盛船務股份有限公司總經理助理兼廣州振華船務有限公司總經理，中海(海南)海盛船務股份有限公司總經理助理，中海(海南)海盛船務股份有限公司副總經理、黨委委員，中遠海運散貨運輸有限公司海南分部/海南海盛船務股份有限公司總經理、黨委委員，海南港航控股有限公司重組工作籌備組成員。現任海南港航控股有限公司副總經理、黨委委員。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份，朱火孟先生未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司副總經理、黨委委員，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
李建春：男，1964年3月出生，漢族，中共黨員，大學學曆，工程師。曾任職青島遠洋公司船公司機工，青島遠洋公司船公司輪機員，青島遠洋公司船公司輪機長，營口集裝箱碼頭公司技術部副經理，泉州太平洋集裝箱碼頭公司副總經理，比雷埃夫斯集裝箱碼頭有限公司副總經理，中遠海運(比雷埃夫斯)港口有限公司副總裁，中遠海運港口有限公司工程采購部常務副總經理，海南港航控股有限公司重組工作籌備組成員。現任海南港航控股有限公司副總經理、黨委委員。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份，李建春先生未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司副總經理、黨委委員，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
黎華：女，1970年10月出生，漢族，中共黨員，大學學曆，高級會計師。曾任職海口港編織袋廠會計，財務主管，海口港集團公司審計室審計員，海口港客運服務公司財務部副部長，海口港船務公司財務部部長，海南港航控股有限公司審計督察部部長、財務部部長、總裁助理、財務總監、黨委委員、董事、副總裁。現任海南港航控股有限公司總會計師、黨委委員。
海南港航控股有限公司是海峽股份的控股股東，持有海峽股份58.53%的股份，黎華女士未持有海峽股份的股份，現任海南港航控股有限公司總會計師、黨委委員，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
賴宣堯：男，1964年1月出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學曆，高級企業文化師、助理工程師。曾任深圳市環境保護局主任科員，深圳市住宅局辦公室副主任，深圳市建設局辦公室副主任、調研員，深圳市大鏟灣港口投資發展有限公司辦公室主任，深圳市鹽田港集團有限公司黨群工作部部長兼紀檢監察室主任，深圳市特區建設發展集團有限公司黨群工作部部長，現任深圳市鹽田港股份有限公司黨委副書記、紀委書記。
深圳市鹽田港股份有限公司是海峽股份的股東，持有海峽股份14.06%的股份，賴宣堯先生未持有海峽股份的股份，與海峽股份的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有受過中國證券會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。
二、獨立董事候選人：
胡正良：男，1962年4月出生，漢族，中共黨員，博士學曆，具有海事法規方面專長。曾任職上海海事法院籌備組成員，大連海事大學助教，講師，副教授，教授。現任上海海事大學教授，博導。交通運輸部部長決策咨詢委員會委員，交通運輸部法律專家咨詢委員會委員和法律顧問，中國海事專家委員會常委，長江海商法協會副會長，中國海商法協會常務理事，中國海事仲裁委員會仲裁員。英國斯旺西大學客座教授，日本早稻田大學海法研究所客座研究員。
賀春海：男，1971年10月出生，大學本科學曆，注冊會計師，具有會計、審計業務專長。曾任廣東康元會計師事務所有限公司項目經理、中和正信會計師事務所有限公司高級經理、天健正信會計師事務所有限公司高級經理、合夥人，現任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）合夥人。
王宏斌：男，1969年3月出生，在職研究生學曆，具有法律職業資格。曾任海口市人民檢察院、海南省人民檢察院檢察員。現任北京康達(海口)律師事務所律師。
胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生學曆，具有會計、財務管理、公司治理方面的專長，曾任西安交通大學瑞森集團會計、新疆石河子大學助教、海南大學講師、副教授。現任海南大學教授，中國（海南）自由貿易港反壟斷委員會咨詢專家。
海峽股份上述獨立董事候選人目前沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有持有海峽股份的股份，與持有海峽股份5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，沒有受過中國證監會及其他有關部門的任何處罰和證券交易所懲戒，未被人民法院納入失信被執行人名單。