廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會、監事會及全體董事、監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，應按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第二屆董事會將由11名董事組成，其中非獨立董事7名，獨立董事4名。公司董事會對第二屆董事會董事候選人的任職資格進行審查，公司于2018年5月23日召開了第一屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》、《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，同意提名第二屆董事會董事候選人（簡曆附後）：

1、提名梁耀銘、嚴婷、曾湛文、郝必喜、陳浩、童小幪、馮曉亮7人爲公司第二屆董事會非獨立董事候選人。

2、提名彭永祥、徐景明、余玉苗、朱桂龍4人爲公司第二屆董事會獨立董事候選人。

公司獨立董事針對此項議案發表了獨立意見：提名程序符合《公司法》和 《公司章程》等有關規定；董事候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司章程》規定的任職條件。獨立董事候選人具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》所要求的任職資格。同意董事會將該事項提交股東大會審議。

上述非獨立董事候選人及獨立董事候選人將形成議案提交公司2017年年度股東大會以累積投票制形式選舉産生。任期自股東大會通過之日起三年。

公司已向上海證券交易所報送了獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人需經上海證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議。對于上海證券交易所提出異議的獨立董事，公司不得將其提交股東大會選舉爲獨立董事。

二、監事會

公司第一屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，應按程序進行監事會換屆選舉工作。公司第二屆監事會將由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名。

1、非職工代表監事

公司于 2018年5月23日召開了第一屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉非職工代表監事候選人的議案》，同意提名第二屆監事會非職工代表監事候選人（簡曆附後）：提名周麗琴、周宏斌爲公司第二屆監事會非職工代表監事候選人。

上述非職工代表監事候選人將形成議案提交公司2017年度股東大會以累積投票制形式選舉産生。任期爲自股東大會通過之日起三年。

2、職工代表監事

公司于2018年5月23日召開了公司職工代表大會，經與會職工代表選舉通過，同意選舉陳永堅先生爲公司第二屆監事會職工監事（簡曆附後）。

陳永堅先生將與2017年年度股東大會選舉産生的2名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

上述董事、監事候選人均聲明並承諾未受到過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形。

特此公告！

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司董事會、監事會

2018年5月24日

附件1：董事候選人簡曆

（一）非獨立董事候選人簡曆

1、梁耀銘

男，出生于1964年，中國國籍，無境外永久居留權，工商管理碩士。1988年畢業于廣州醫學院，獲得臨床醫學專業學士學位；2002年畢業于新加坡國立大學，獲得工商管理專業碩士學位。1988年至1990年，任廣州醫學院教務處、科研處幹部；1990年至1999年，任廣州醫學院科技實驗廠廠長；2001年至2003年，任廣州金域醫學科技有限公司董事長、總經理；2003年至今，任廣州金域董事長、總經理；2006年至2015年，任金域有限董事長、總經理。現任公司董事長、總經理。

2、嚴婷

女，出生于1969年，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學曆。1990年畢業于廣州大學，獲得精細化工專業大專學曆；1997年畢業于廣州市財貿管理學院，獲得企業管理專業大專學曆；2004年畢業于澳大利亞國立管理學院，獲得國際管理專業碩士學位。1991年至1992年，任廣州醫學院科技實驗廠技術員；1992年至1994年，任廣州漢高化學制品有限公司化驗員；1994年至1999年，任廣州醫學院科技實驗廠技術員；2001年至2003年，任廣州金域醫學科技有限公司副總經理；2003年至今，任廣州金域董事、副總經理；2006年至2015年，任金域有限董事、副總經理。現任公司董事、副總經理。

3、曾湛文

男，出生于1965年，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學曆。1986年畢業于廣州醫科大學，獲得基礎醫學專業中專學曆；1996年畢業于廣州醫科大學，獲得藥學專業大專學曆；2008年于北京大學營銷碩士課程班結業。1986年至1993年，任廣州醫學院病理技術人員；1993年至2001年，任廣州醫學院科技實驗廠病理技術人員；2001年至2003年，任廣州金域醫學科技有限公司副總經理；2003年至今，任廣州金域營銷管理中心副總經理；2012年至今，任聖鑫生物總經理；2006年至2015年，任金域有限董事。現任公司董事。

4、郝必喜

男，出生于1970年，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學曆。1989年畢業于安徽省巢湖市財經學校，獲得財會專業中專學曆；1992年畢業于安徽財貿學校，獲得會計學專業大專學曆；2010年6月畢業于華南理工大學，獲得高級管理人員工商管理專業碩士學位。1995年至1997年，任安徽省含山縣啤酒廠財務科科長；1998年至2000年，任廣州二天堂保健品有限公司財務部部長；2001年，任廣東建邦集團一品堂醫藥有限公司財務部經理；2001年至2003年，任廣州金域醫學科技有限公司財務總監；2003年至今，任廣州金域財務管理中心總經理；2011年至2015年，任金域有限副總經理、財務總監。現任公司董事、副總經理、財務總監、董事會秘書。

5、陳浩

男，出生于1966年，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆。1992年至2000年，任聯想集團小型機事業部經理、聯想系統集成有限公司華東區總經理、副總裁、聯想集團企劃辦副主任、人力資源部總經理；2001年至2015年，任君聯資本管理股份有限公司董事總經理、首席投資官；2015年至今，任君聯資本管理股份有限公司董事總經理、總裁。現任公司董事。

6、童小幪

男，出生于1973年，中國國籍，擁有香港永久居留權，本科學曆。2000年至2008年，任美國泛大西洋資本集團董事總經理及大中華區聯席主管；2008年至2011年，任美國普羅維登斯投資集團董事總經理及大中華區主管；2011年至今，任博裕資本有限公司管理合夥人。現任公司董事。

7、馮曉亮

男，出生于1980年，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。2005年至2009年任國家開發銀行科員，2009年至2014年任國開金融有限責任公司基金一部二級經理助理，2014年至2016年任國開金融有限責任公司基金一部副總經理，2016年至今任國開金融有限責任公司基金一部總經理兼國開開元股權投資基金管理有限公司副總經理。

（二）獨立董事候選人簡曆

1、彭永祥

男，出生于1952年，中國國籍，擁有香港永久居留權和居英權。博士研究生學曆。1975年畢業于台灣大學，獲得醫學檢驗專業學士學位；1988年畢業于香港中文大學，獲得臨床生物化學專業碩士學位；1997年畢業于香港大學，獲得內科醫學專業博士學位。1975年至2008年，任香港大學瑪麗醫院病理部臨床生化科學主任；2008年至今，任上海昆涞生物科技有限公司醫學實驗室質量管理高級顧問。現任公司獨立董事。

2、徐景明

男，出生于1972年，中國國籍，無境外永久居留權。碩士研究生學曆。2001年畢業于中國科學技術大學，獲工商管理碩士學位。1993年至1998年，任安徽高科技市場拓展有限公司部門經理；2001年至2016年，曆任科大訊飛股份有限公司總裁辦主任兼人力資源總監、副總裁兼董事會秘書；2016年至今，任安徽省信息産業投資公司董事長、安徽訊飛産業投資有限責任公司董事長。現任公司獨立董事。

3、余玉苗

男，出生于1965年，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生學曆。1986年畢業于武漢大學，獲得經濟學學士；1997年畢業于武漢大學，獲得經濟學博士。1989年至1996年，任武漢大學經濟學院會計與審計系講師；1996年至2001年，任武漢大學經濟學院會計與審計系副教授、系副主任；2001年至2013年，任武漢大學經濟與管理學院會計系教授、博士生導師、系副主任；2013年至今，任武漢大學經濟與管理學院會計系教授、博士生導師。現任公司獨立董事。

4、朱桂龍

男，出生于1964年，中國國籍，無境外永久居留權。博士研究生學曆。1986年畢業于安徽師範大學，獲得理學學士學位；1992年畢業于南京理工大學，獲得工學碩士學位；2003年畢業于中山大學，獲得管理學博士學位；1986年至1989年，任安徽省廬江礬礦職員；1992年至2000年，任合肥工業大學預測與發展研究所研究員；2000年至今，任華南理工大學工商管理學院教授。現任公司獨立董事。

附件2：非職工代表監事候選人簡曆

1、周麗琴

女，生于1975年，中國國籍，本科學曆。1998年至2001年，任佛山市光明職業技術學校會計學教師；2001年至2003年，任讀者文摘（廣州）主辦會計；2003年至今，曆任廣州金域主辦會計、會計主管、核算經理、財務管理中心經理，金域有限財務管理中心財務會計總監。現任公司監事。

2、周宏斌

男，生于1973年，中國國籍，博士研究生學曆。2000年至2001年，在上海方正科技軟件有限公司任咨詢部副經理；2001年至2004年，任上海複星高科技集團戰略發展經理；2005年至今，曆任君聯資本管理股份有限公司投資經理、投資副總裁、投資總監、執行董事、董事總經理。現任公司監事。

附件3：職工代表監事簡曆

1、陳永堅

男，生于1969年，中國國籍，本科學曆。1992年至2002年，曆任廣州醫學院科員、科長；2003年至今，任廣州金域體檢業務負責人；2009年至今，任金域體檢總經理。現任公司監事。

證券代碼：603882 證券簡稱：金域醫學 公告編號：2018-016

廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告