證券代碼：000571 證券簡稱：*ST大洲 公告編號：臨2020-090
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會2020年第七次臨時會議通知于2020年4月19日以電子郵件、傳真、電話等方式發出，會議于2020年4月30日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由王磊董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事以9票同意，無反對票和棄權票，審議了《關于調整公司高級管理人員職責的議案》。
鑒于陳天宇先生辭去公司財務總監職務，經公司總裁許樹茂先生提名，董事會聘任馬鴻瀚副總裁爲公司財務負責人，職務仍稱副總裁，公司暫不設置財務總監。新聘任的財務負責人任期與本屆董事會剩余任期一致。
根據本公司《公司章程》規定，公司高級管理人員是指公司的總裁、副總裁、董事會秘書和財務負責人。公司三名獨立董事對上述事項發表了獨立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
三、備查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九屆董事會2020年第七次臨時會議決議；
2、新大洲控股股份有限公司獨立董事出具的獨立意見。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事會
2020年5月6日
附件：新聘任財務負責人簡曆
馬鴻瀚：男，1971年出生，畢業于中國人民大學會計系，大學本科學曆。高級會計師、英國皇家管理會計師協會特許管理會計師、英國皇家管理會計師協會/美國ACCA全球特許管理會計師。工作經曆：1994年7月至1996年11月，曆任中國遠洋運輸集團總公司計財部會計處科員、副主任科員；1996年12月至2002年1月，曆任中遠集團總公司財金部海外財務處主任科員、副處長；2002年2月至2006年11月，曆任中遠美洲公司財務部副總經理、總經理；2006年12月至2012年7月，任中遠集團總公司/中國遠洋（601919）財務部副總經理；2012年8月至2017年4月，任中遠控股（新加坡）有限公司/中遠投資（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席財務官；2017年5月至2020年1月，任大連和升控股集團有限公司副總裁。2020年1月起任本公司董事、副總裁。
馬鴻瀚先生不存在不得提名爲高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論的情形；未在股東單位任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。