證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2020-031
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中新集團”）第四屆董事會第五十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2020 年6月12日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。本次會議由公司董事長趙志松先生主持。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于提名中新集團第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》
公司第四屆董事會任期將于2020年6月30日屆滿，須進行換屆選舉。根據公司股東推薦，並經董事會提名委員會審查任職資格，擬提名趙志松、黃南、林福山、尹健、唐筱衛、周衡翔爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人，並提交股東大會審議，上述候選人的簡曆見附件。
公司獨立董事已就此發表了獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中新集團獨立董事關于公司第四屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
本議案尚須提交公司2020年第三次臨時股東大會審議，股東大會審議本議案時應采用累積投票制的表決方式。
（二）審議通過《關于提名中新集團第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
公司第四屆董事會任期將于2020年6月30日屆滿，須進行換屆選舉。根據公司股東推薦，並經董事會提名委員會審查任職資格，擬提名陳美鳳、貝政新、劉勇爲公司第五屆董事會獨立董事候選人，並提交股東大會審議，上述候選人的簡曆請見附件。
（三）審議通過《關于提議召集召開中新集團2020年第三次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
三、報備文件
（一）第四屆董事會第五十三次會議決議；
（二）獨立董事關于公司第四屆董事會第五十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2020年6月13日
附件：（一）非獨立董事候選人
趙志松，男，中國國籍，無境外永久居留權，1971年8月出生，西安交通大學高級工商管理碩士，高級經濟師。曾任蘇州圓融發展集團有限公司董事長、總裁，蘇州工業園區地産經營管理公司董事長、總裁。趙志松先生擁有深厚的園區開發運營背景，現任本公司董事長、總裁。
黃南，男，新加坡國籍，1965年4月出生，法國蒙彼利埃國立大學化學工程專業碩士。2006年至2010年，任新加坡國家公園局局長；2010年至2017年，任新加坡市區重建局局長；黃南先生曾在新加坡多個公職部門任職，包括新加坡對外服務處及公共衛生部門。2017年9月至今，任裕廊集團（JTC Corporation）總裁、新加坡-蘇州園區開發財團董事、本公司副董事長。
林福山，男，新加坡國籍，1946年10月出生，美國麻省理工學院Alfred P Sloan管理學院的理學（管理）碩士，英國特許管理會計師公會資深會員及新加坡特許會計師學院資深會員，2000年被新加坡共和國總統委任爲太平紳士。1994年6月至今，任新加坡-蘇州園區開發財團董事；1992年4月至今，任United Industrial Corporation Limited董事；1992年9月至今，任Marina Centre Holdings Pte Ltd董事；1992年10月至今，任Realty Management Services （Pte） Lt董事。2008年6月至今，任本公司董事。
尹健，女，中國國籍，無境外永久居留權，1975年2月出生，蘇州大學外國語學院畢業，大學學曆。尹健女士從事蘇州工業園區招商工作逾十年，擁有豐富的招商和管理經驗。2002年4月至2014年8月，曆任蘇州工業園區招商局招商一處副處長、招商一處處長、歐美一處處長、副局長；2014年8月至今，任本公司副總裁；2020年6月5日至今，任本公司董事。
唐筱衛，女，中國國籍，無境外永久居留權，1967年12月出生，同濟大學工商管理碩士，高級會計師。1994年11月至2001年3月，曆任本公司財務部執行員、副處長、處長等職；2001年4月至2008年6月，任本公司子公司中新智地財務總監；2008年6月至今，任本公司董事會秘書；2014年12月至今，任本公司董事、董事會秘書。
周衡翔，男，中國國籍，無境外永久居留權，1971年10月出生，本科畢業于上海交通大學，研究生畢業于上海財經大學，獲得工商管理學碩士學位。周先生擁有二十多年能源領域行業經驗，2002年11月至2019年1月，曆任港華投資有限公司下屬項目公司總經理、高級副總裁（華東區域）兼蘇州港華總經理、高級副總裁兼蘇浙區域總經理。2019年1月至今，任港華投資有限公司高級副總裁（策略規劃）兼蘇浙區域總經理。
（二）獨立董事候選人
陳美鳳，女，新加坡國籍，1957年12月出生，新加坡大學會計學士學位，新加坡國立大學工商管理碩士學位，以及新加坡南洋理工大學商科碩士學位，完成哈佛商學院高級管理課程，是特許金融分析師（CFA）協會會員，並曾獲得2012年度新加坡國慶節公共服務獎章。陳美鳳女士曾任淡馬錫控股（私人）有限公司旗下全資子公司 ST 資産管理公司董事長兼總裁。現任新加坡聯盟投資管理有限公司董事兼總裁；寰球投資公司（新加坡上市公司）董事；新加坡證券投資者協會投資者教育咨詢委員會成員。2017年8月至今，任本公司獨立董事。
貝政新，男，中國國籍，無境外永久居留權，1952年11月出生，大學本科學曆。曆任蘇州大學商學院（財經學院)教員、講師、副教授（碩士生導師）、教授（博士生導師）及金融系主任。曾兼任蘇福馬股份有限公司、江蘇通潤裝備科技股份有限公司、中衡設計集團股份有限公司等上市公司獨立董事和蘇州信托、東吳基金等金融機構獨立董事。現兼任國聯期貨股份有限公司、蘇州可川電子科技股份公司（擬上市）、蘇州佳禾食品工業股份有限公司（擬上市）獨立董事。
劉勇，男，中國國籍，無境外永久居留權，1967年9月出生，中國注冊會計師、中國注冊資産評估師、中國注冊房地産估價師、經濟學學士，工商管理碩士，爲蘇州市新世紀高級青年專業技術人才，蘇州市政府金融辦“蘇州企業上市融資咨詢專家團”專家，蘇州市國資委重大決策咨詢專家、昆山市人民政府金融發展咨詢專家、蘇州大學會計專業碩士研究生導師。曾任和現任中核蘇閥股份有限公司、蘇州新區高新技術産業股份有限公司、美年大健康産業控股集團股份有限公司等多家上市公司的獨立董事。2010年至今，任公證天業會計師事務所合夥人。