證券代碼：000893 證券簡稱：東淩國際 公告編號：2020-039
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東淩國際投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“東淩國際”)第七屆董事會第五次會議的會議通知于2020年6月2日以郵件方式發出，會議于2020年6月5日下午以通訊方式召開，本次會議應參加董事9人，實際參加會議董事9人。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經全體與會董事認真審議和表決，審議通過了下列議案：
一、關于聘任楊旗先生爲公司副總經理的議案
根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定，經總經理達正茂先生提名，公司董事會提名委員會對公司副總經理候選人的資格審核，公司聘任楊旗先生爲公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。楊旗先生簡曆詳見文尾附件1內容。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：9票同意、0票反對、0 票棄權。
二、關于聘任郭家華先生爲公司副總經理的議案
根據公司的業務發展需要以及《公司章程》的相關規定，經總經理達正茂先生提名，公司董事會提名委員會對公司副總經理候選人的資格審核，公司聘任郭家華先生爲公司副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿止。
郭家華先生持有公司股份150,000股，郭家華先生于2020年1月10日因任期屆滿離任公司董事、副總經理職務，離任期間，郭家華先生不存在買賣公司股票之情況。郭家華先生簡曆詳見文尾附件1內容。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
廣州東淩國際投資股份有限公司
董事會
2020年6月5日
附件1：
楊旗先生簡曆
楊旗，男，1964年6月出生，民革黨員，中國國籍，無永久境外居住權，高級工程師。1985年畢業于江西工業大學化工設備與機械專業，工學學士；2001年畢業于法國Université de Poitiers，DESS-CAAE企業管理碩士。曾任職于江西省石油化學工業設計院、江西省石油化學工業廳、新加坡凱發集團凱能（上海）高科技有限公司、美景（北京）環保科技有限公司、上海凱鑫分離技術股份有限公司和北京恩澤佳立科技有限公司。
楊旗先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告披露日，楊旗先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
郭家華先生簡曆
郭家華，男，1963年1月出生，本科。2013年12月至今任智聯谷物（香港）有限公司董事；2013年12月至今任Translink Grains Inc董事；2015年9月至今任元通船運（香港）有限公司董事；2015年4月至2020年1月任廣州植之元油脂實業有限公司董事；2015年7月至2018年9月任上海彙華農産品有限公司法人代表兼董事長；2015年7月至2018年4月任上海彙華貿易有限公司法人代表兼執行董事；2016年1月至2018年3月任東淩集團有限公司董事；2016年1月至2018年3月任廣州東淩實業投資集團有限公司董事；2004年8月至2020年1月期間曆任本公司副總經理、總經理、董事職務。
郭家華先生與公司及持有公司百分之五以上股份的股東、公司實際控制人不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。截至本公告披露日，郭家華先生持有公司股份150,000股，郭家華先生于2020年1月10日因任期屆滿離任公司董事、副總經理職務，離任期間，郭家華先生不存在買賣公司股票之情況；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。