證券代碼：601882 證券簡稱：海天精工 公告編號：2022-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會會議召開情況
2022年3月21日，甯波海天精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議以現場會議方式在公司三樓會議室召開。應到董事9人，實到董事9人，公司監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2022年3月10日以電子郵件形式發出，會議由董事長張靜章先生主持。會議的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
經與會全體董事認真審議並表決，通過如下議案：
(一) 公司2021年度總經理工作報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(二) 公司2021年度董事會工作報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三) 公司2021年年度報告及摘要
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》。
(四) 公司2021年度財務決算報告
(五) 關于公司2021年度利潤分配方案的議案
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2021年度實現的歸屬于母公司所有者的合並淨利潤爲371,070,627.91元，母公司實現的淨利潤爲330,503,457.85元，按10%提取法定公積金33,050,345.79元後，母公司2021年度實現的可供股東分配的利潤爲297,453,112.06元。截至2021年12月31日，母公司累計可供股東分配的利潤爲691,362,516.15元。
根據有關法律、法規及《公司章程》的規定，綜合考慮股東利益及公司長遠發展，公司擬定的2021年度利潤分配預案爲：按公司總股本522,000,000股爲基數，每 10 股派發現金股利3.56元人民幣（含稅），共計分配現金股利185,832,000.00元人民幣，剩余未分配利潤滾存至下一年度。
(六) 公司2021年度內部控制評價報告
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(七) 關于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案
爲滿足公司生産經營及業務發展需要，公司2022年度擬向銀行申請總額不超過人民幣189,000萬元的綜合授信額度，其中用于買方信貸業務不超過人民幣43,000萬元，用于除買方信貸業務外的其他各類融資業務（包括但不限于本外幣借款、貿易融資、票據、開立信用證、保函等）不超過人民幣146,000萬元，具體融資金額以實際發生爲准，明細情況如下：
注1：以公司自有資金、存單、票據等資産質押爲公司在上海浦東發展銀行甯波分行辦理各類業務（包括但不限于貸款、銀票承兌、開證、貼現等）的融資余額不超過人民幣20,000萬元（低風險業務，不占用銀行授信額度）。
注2：資産池含票據池，資産池額度分票據、存單、保證金等質押融資額度（低風險業務，不占用銀行授信額度）和配套融資額度（占用銀行授信額度）。目前公司在浙商銀行股份有限公司甯波分行的資産池最高融資額度爲人民幣50,000萬元，其中票據池配套融資額度不超過人民幣10,000萬元。
注3：低風險業務不計在此銀行授信額度內。
上述銀行授信有效期爲1年，自銀行實際審批通過之日起計算，授信有效期內，授信額度可循環使用。董事會授權公司董事長代表公司簽署上述與授信業務相關的合同、協議等法律文件。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(八) 關于確定2022年度公司就買方信貸業務提供對外擔保總額度的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年度就買方信貸業務提供對外擔保的公告》。
(九) 關于公司2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年度日常關聯交易執行情況及2022年度日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：3人回避表決，6人同意，占公司無關聯關系董事人數的100%，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(十) 關于公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案
公司2021年度董事、監事及高級管理人員薪酬共計760.77萬元，具體薪酬情況如下：
1、公司董事薪酬
外部非獨立董事不在公司領取薪酬，內部董事薪酬按公司薪酬管理制度確定，與職級、崗位和績效挂鈎。
在公司領取薪酬的董事（含獨立董事）2021年度薪酬合計爲稅前人民幣335.75萬元。
2、公司監事薪酬
外部監事不在公司領取薪酬，在公司任職的監事薪酬根據公司薪酬管理制度確定，與職級、崗位和績效挂鈎。
在公司領取薪酬的監事2021年度薪酬合計爲稅前人民幣127.07萬元。
3、公司高級管理人員薪酬
公司高級管理人員（包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人）的薪酬根據公司薪酬管理制度確定，與職級、崗位和績效挂鈎。
在公司領取薪酬的高級管理人員2021年度薪酬合計爲稅前人民幣609.70萬元（已包含擔任董事職務的高級管理人員2021年度薪酬311.75萬元）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
其中關于公司2021年度董事、監事的薪酬尚需提交公司股東大會審議。
(十一) 關于2022年度公司使用閑置自有資金進行委托理財預計的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《關于2022年度使用閑置自有資金進行委托理財預計的公告》。
(十二) 關于聘任公司2022年度審計機構的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《關于續聘2022年度審計機構的公告》。
(十三) 關于修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《關于修訂<公司章程>、<股東大會議事規則>的公告》。
(十四) 公司2021年度社會責任報告
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2021年度社會責任報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(十五) 關于召開公司2021年年度股東大會的議案
同意于2022年4月15日召開公司2021年年度股東大會，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）股東大會通知公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
(十六) 公司獨立董事2021年度述職報告
會議聽取獨立董事馮紹剛先生代表全體獨立董事所作2021年度獨立董事述職報告。具體內容披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
(十七) 公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告
會議聽取董事會審計委員會委員獨立董事萬偉軍先生代表審計委員會所作2021年度履職情況報告。具體內容披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
甯波海天精工股份有限公司董事會
2022年 3月23日
證券代碼：601882 證券簡稱：海天精工 公告編號：2022-012
甯波海天精工股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年4月15日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：浙江省甯波市北侖區小港街道海天路1688號海天大樓三樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年4月15日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規範運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經2022年3月21日召開的公司第四屆董事會第五次會議、公司第四屆監事會第五次會議審議通過。內容詳見2022年3月23日刊登在《上海證券報》、《證券日報》和披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、 特別決議議案：議案6、議案11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案7
應回避表決的關聯股東名稱：甯波海天股份有限公司、安信亞洲（香港）有限公司、甯波市北侖海天天富投資有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2022年4月8日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。
（二）登記地點：浙江省甯波市北侖區小港街道海天路1688號海天大樓一樓會議室。
（三）登記辦法
1、擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過信函、傳真方式辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股東賬戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件複印件、授權委托書原件及委托人股東賬戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股東賬戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字並加蓋公章）、股東賬戶卡原件。
2、股東可采用信函或傳真的方式登記參與現場會議，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，信函或傳真以登記時間內公司收到爲准，並與公司電話確認後方視爲登記成功。公司不接受股東電話方式登記。
六、 其他事項
1、本次股東大會現場會議會期預計半天，出席會議者交通及食宿費用自理。
2、會議聯系方式
聯系人：謝精斌、屠明慧
聯系電話：0574-86188839
傳 真：0574-86182747
地 址：浙江省甯波市北侖區小港街道海天路1688號
電子郵箱：[email protected]
郵 編：315800
2022年3月23日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
甯波海天精工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月15日召開的貴公司2021年年度股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
證券代碼：601882 證券簡稱：海天精工 公告編號：2022-006
甯波海天精工股份有限公司
關于2021年度利潤分配方案的公告
● 每股分配比例：每股派發現金紅利0.356元（含稅）
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、 利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤爲人民幣691,362,516.15元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.56元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本522,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利185,832,000.00（含稅）。本年度公司現金分紅數額占合並報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤的比例爲50.08%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資産重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、 公司履行的決策程序
(一) 董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年3月21日召開的第四屆董事會第五次會議，以“9票同意，0票反對，0票棄權”審議通過了本次利潤分配方案。
(二) 監事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2022年3月21日召開的第四屆監事會第五次會議，以“3票同意，0票反對，0票棄權”審議通過了本次利潤分配方案。
(三) 獨立董事意見
本公司全體獨立董事認爲：根據中國證監會《上市公司監管指引第3 號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、《公司章程》等有關規定，公司董事會提議的2021年度利潤分配方案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，符合公司實際經營及財務狀況，符合公司及股東的長遠利益，同意將上述議案提交公司股東大會審議。
三、 相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
證券代碼：601882 證券簡稱：海天精工 公告編號：2022-007
甯波海天精工股份有限公司2022年度就
買方信貸業務提供對外擔保的公告
一、通過銀行授信並爲客戶提供買方信貸擔保情況的概述
爲進一步促進甯波海天精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務的發展，解決信譽良好且需融資支持的客戶的付款問題，公司在産品銷售過程中接受客戶采用買方信貸結算的付款方式，即在公司提供擔保的前提下，合作銀行向客戶發放不超過授信額度的專項貸款以用于設備款項的支付，如客戶無法償還貸款，合作銀行有權要求公司履行連帶擔保責任。
目前與公司開展買方信貸業務的合作銀行基本情況如下：
單位：人民幣萬元
公司對買方信貸擔保業務實行總余額控制。2021年度公司就買方信貸業務提供對外擔保總額度已由公司2020年年度股東大會審議通過。
2022年度公司在機床銷售過程中因發生買方信貸業務需提供對外擔保的總額度預計不超過4.3億元人民幣，具體如下：
單位：人民幣萬元
公司授權董事長或董事長授權的人士根據業務開展需要，在擔保總額度範圍內具體決定和實施公司對客戶的擔保，授權範圍包括但不限于分割、調整向各銀行提供擔保的額度，決定對外擔保的具體條件並簽署相關協議，確定買方信貸結算方式的客戶、業務品種、金額、期限等。
二、被擔保人基本情況
公司開展買方信貸擔保業務存在客戶還款逾期風險。爲加強對買方信貸業務的風險控制，公司明確了被擔保人的條件，並在內部嚴格評審、謹慎選擇。被擔保人爲依法設立並有效存續，擁有有效工商營業執照的；具備借款人資格，符合合作銀行貸款條件，具有一定商業信用和償債能力；與公司簽訂機械設備《銷售合同》，並按《銷售合同》總額首付了20%以上款項；提供的財務資料真實、准確、完整；資信良好，經營狀況和財務狀況良好的企業法人。此外，公司要求被擔保人需辦理以銀行爲抵押權人的設備抵押登記或其他公司認爲必要的保障措施。
三、擔保協議的主要內容
2006年起，公司與上海浦東發展銀行甯波開發區支行（以下簡稱“浦發銀行”）開展買方信貸業務合作。每年雙方簽訂一次買方信貸合作協議，約定：在總授信額度內，符合條件的本公司客戶可以向銀行申請不超過所購設備總價一定比例的貸款，專項用于設備款的支付，並由公司提供擔保。上述總授信額度系公司提供的擔保最高額度，由公司基于自身業務規模提出申請並獲得銀行批准。後續公司與中國銀行股份有限公司北侖分行（以下簡稱“中國銀行”）、興業銀行股份有限公司甯波北侖支行（以下簡稱“興業銀行”）等開展了類似的業務合作。
公司目前與浦發銀行、中國銀行、興業銀行簽訂的買方信貸合作協議主要內容如下：
2021年4月12日，公司與浦發銀行簽訂了《小微企業客戶“設備通”業務合作協議》，協議有效期自2021年4月12日至2022年4月12日，協議約定爲小微客戶提供的貸款最高不超過所購設備價值的80%；貸款用途爲小微客戶向公司支付機械設備買賣合同中的余款；貸款期限最長不超過36個月。公司承諾爲小微客戶因購入設備而發生的“設備通”貸款債務提供連帶責任保證擔保和保證金質押擔保。
2016年6月8日，公司與中國銀行簽訂了《銷易達業務合作協議》，協議有效期爲一年，到期前一個月若雙方無書面異議，自動延期一年，以此類推，順延次數不受限制。協議約定客戶單筆業務最高融資金額不超過所購設備合同金額的70%，其他主要條款與浦發銀行協議類似。
2020年3月31日，公司與興業銀行簽訂了《國內買方信貸業務合作協議》，協議有效期自2020年3月31日至2023年3月30日。協議約定客戶最高融資金額不超過設備購買合同總價值的70%，其他主要條款與浦發銀行協議類似。
四、董事會意見
公司于2022年3月21日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于確定2022年度公司就買方信貸業務提供對外擔保總額度的議案》。董事會認爲公司與客戶開展買方信貸業務，能有效緩解客戶暫時性的資金緊缺問題，加快公司貨款回籠，提高資金使用效率，實現公司與客戶的雙贏。該擔保事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響，同意上述擔保事項。
本次爲采用買方信貸結算方式的客戶提供擔保的事項尚需提請公司股東大會進行審議。
公司獨立董事認爲：公司爲滿足被擔保人條件的客戶辦理買方信貸業務提供擔保，是出于公司正常生産經營需要，公司不存在爲控股股東或其他關聯方提供擔保的行爲。我們認爲公司董事會提議的2022年度就買方信貸業務需提供對外擔保的總額度，符合公司業務發展需要，有利于公司機床銷售業務的發展。該擔保事項符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，符合公司和全體股東的利益，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。我們同意上述擔保事項，並同意提請公司股東大會進行審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2021年12月31日，公司買方信貸業務對外擔保余額爲2,067.41萬元，占公司2021年經審計淨資産的1.26%，無逾期擔保金額。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第五次會議決議公告；
2、公司第四屆監事會第五次會議決議公告；
3、公司獨立董事對第四屆董事會第五次會議相關議案發表的獨立意見；
4、與浦發銀行、中國銀行、興業銀行簽訂的買方信貸合作協議。
董事會
2022年3月23日
證券代碼：601882 證券簡稱：海天精工 公告編號：2022-011
甯波海天精工股份有限公司
關于修訂《公司章程》、
《股東大會議事規則》的公告
甯波海天精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月21日召開了第四屆董事會第五次會議，審議並通過了《關于修訂<公司章程>、<股東大會議事規則>的議案》。
根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》等法律、法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，對《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關條款進行如下修訂：
一、 《公司章程》修訂內容
注：除上述修訂內容以外，章程條款編號根據修訂內容順延、調整。
二、 《股東大會議事規則》修訂內容
除上述修改外，《公司章程》、《股東大會議事規則》其他條款保持不變。修訂後的《公司章程》、《股東大會議事規則》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次修改《公司章程》、《股東大會議事規則》的事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
公司代碼：601882 公司簡稱：海天精工
甯波海天精工股份有限公司
2021年年度報告摘要
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3 公司全體董事出席董事會會議。
4 立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。
5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司于2022年3月21日第四屆董事會第五次會議審議通過2021年度利潤分配預案：按公司總股本522,000,000股爲基數，向全體股東每10股派發現金股利3.56元（含稅），共計分配現金紅利185,832,000.00元，剩余未分配利潤滾存至下一年度。
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
2 報告期公司主要業務簡介
公司的主要産品是高端數控機床，屬于機床制造業，在《國民經濟行業分類標准》與《上市公司行業分類指引》中屬于342和C34的通用設備制造業，機床行業爲裝備制造業提供生産設備，是裝備制造業的工作母機。
作爲高端裝備制造業的工作母機，數控金屬切削機床産品用途非常廣泛，下遊客戶包括傳統機械工業、汽車工業、電力設備、鐵路機車、船舶、國防工業、航空航天工業、石油化工、工程機械、電子信息技術工業以及其他加工工業。《中國制造2025》規劃路線圖已將上述領域中的重要生産設備，如航空航天裝備大型結構件制造與裝配裝備、航空發動機制造關鍵裝備、船舶及海洋工程裝備關鍵制造裝備、軌道交通裝備關鍵零部件成套加工裝備、大容量電力裝備制造裝備、工程及農業機械生産線等高端數控機床及其成套産品，作爲未來機床行業的主要發展方向。
2021年，我國機床工具行業延續2020年下半年以來恢複性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅度增長。機床工具行業運行繼續保持向好趨勢。
根據中國機床工具工業協會對重點聯系企業的統計，2021年度行業完成營業收入同比增長26.2%（增幅比上年擴大23.2個百分點），其中金屬切削機床完成營業收入總比增長28.9%（增幅比上年擴大18.5個百分點）。2021年度行業重點聯系企業實現利潤總額同比增長68.9%，虧損企業占比19.8%，其中金屬切削機床行業虧損企業占比爲22.1%（比上年同期收窄8.1個百分點）。2021年度金屬切削機床重點聯系企業産量同比增長21.5%，其中數控金屬切削機床産量同比增長26.1%（增幅比上年擴大4.6個百分點）。截至2021年12月，金屬切削機床重點聯系企業新增訂單同比增加19.0%，在手訂單同比增加3.8%。
進出口方面，2021年機床工具行業進出口全年均保持快速增長，其中出口額達到曆史新高。根據中國海關數據，2021年機床工具進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%。其中，進口138.4億美元，同比增長20.4%；出口192.9億美元，同比增長37.2%。進口金屬切削機床62.4億美元，同比增長27.3%；出口金屬切削機床36.5億美元，同比增長32.6%。在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額爲25.9億美元。
2021年金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區，進口金額合計占比爲93.6%。其中，日本、德國和中國台灣依次占居前三位，三者金額合計占比達70%以上。從日本進口額同比增長32.7%，除新加坡外，進口來源前十的國家和地區均同比呈增長態勢。
2021年金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區，出口金額合計占比爲51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者金額合計占比22.7%。除越南外，出口去向前十的國家和地區均同比呈增長態勢。
（一）公司主營業務
公司自成立以來致力于高端數控機床的研發、生産和銷售，主要産品包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控落地镗銑加工中心、數控立式車床。
（二）經營模式
1、盈利模式
公司盈利模式的核心是：定位于高端數控機床，用定制化設計、規模化生産、全方位服務逐步實現進口替代並占有優勢的行業地位。
2、采購模式
公司産品的主要零部件包括：結構件、控制系統、驅動系統、傳動系統、刀庫、刀塔及組件、光柵尺等。公司采購按照“集中采購+分散采購”相結合的方式進行。對數量大、價格高、交貨期長、手續複雜物資采用集中采購模式；對批量小、價值低、交貨快，手續簡單物資采用分散采購模式。
3、生産模式
公司的生産模式采取“以銷定産”爲主的模式，以訂單合同爲依據，根據用戶要求進行産品特殊需求開發和設計，編制工藝路線，按工藝編制的路線組織安排生産。公司對部分成熟標准機采用一定量備貨的生産模式。
4、銷售模式
公司的銷售模式是直銷與經銷相結合的模式，公司的銷售渠道主要是數量衆多的銷售服務商，銷售服務商既可采用直銷（銷售顧問）、也可采用經銷的模式爲公司提供銷售服務。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
4.2 公司與控股股東之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
注1：上述方框圖爲截至報告期末的情況；
注2：海天企業管理持有的海天股份26.833%股權之投票表決權、提名權、提案權、股東大會召集、召開權、出席權等相關權利委托給張劍鳴先生。詳見公司發布的《關于控股股東股權結構變更的補充公告》（公告編號：2021-021）。
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業收入273,048.67萬元，較上年同期上升67.30%；歸屬上市公司股東的淨利潤37,107.06萬元，較上年同期上升168.46%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤34,340.98萬元，較上年同期上升192.37%。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用