證券代碼：603727 證券簡稱：博邁科 編號：臨2018-084
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十一次會議通知于2018年12月3日以電子郵件形式發出，會議于2018年12月7日以現場結合通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，會議有效表決權票數9票。會議由公司董事長彭文成先生主持。會議的召集、召開程序符合有關法律法規、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
經與會董事投票表決，選舉彭文成先生、彭文革先生、吳章華先生、邱攀峰先生、齊海玉先生、曹洋女士，共6名爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人（候選人簡曆附後）。
此議案尚需提交公司2018年第六次臨時股東大會選舉通過，在股東大會選舉産生新一屆非獨立董事之前，公司第二屆董事會非獨立董事將繼續履行職責。
（表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權）
(二)審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
經與會董事投票表決，選舉李樹華先生、汪莉女士、侯浩傑先生，共3名爲公司第三屆董事會獨立董事候選人（候選人簡曆附後）。獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審核無異議後，方可提交股東大會審議。李樹華先生、汪莉女士、已取得上市公司獨立董事資格證書, 侯浩傑先生尚未取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，已承諾將積極報名參加上海證券交易所組織的最近一期獨立董事培訓，並承諾取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書。
此議案尚需提交公司2018年第六次臨時股東大會選舉通過，在股東大會選舉産生新一屆獨立董事之前，公司第二屆董事會獨立董事將繼續履行職責。
（表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權）
(三)審議通過了《關于召開公司2018年第六次臨時股東大會的議案》
經與會董事審議，批准董事會召集2018年第六次臨時股東大會，將本次董事會會議第一項、第二項議案提交該次股東大會審議。
（表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
博邁科海洋工程股份有限公司董事會
2018年12月8日
附：公司第三屆董事會董事候選人簡曆
非獨立董事候選人簡曆：
1、彭文成先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965年出生，北京大學EMBA。1987年至1993年就職于中海石油平台制造有限公司，曾任生産技術室副主任、項目經理；1993年至1996年任天津成泰國際工貿有限公司董事長、總經理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司執行董事、董事長、總經理；2017年3月至6月代理公司董事會秘書職務；2012年至今任公司董事長、總經理，兼任天津博邁科海洋工程有限公司執行董事及經理、博邁科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰國際工貿有限公司監事、海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司副董事長。
2、彭文革先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，渤海石油技校采油儀表專業畢業。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至1996年任天津成泰國際工貿有限公司采辦部副經理；1996年至2007年曆任天津渤油船舶工程有限公司采辦經理、董事、副總經理；2007年至2011年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司董事、總經理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副總經理；2012年至今任公司副董事長、副總經理；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰國際工貿有限公司執行董事及經理。
3、吳章華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1961年出生，中歐國際商學院EMBA。1982年至1985年任中國海洋石油總公司采辦分析員兼政府協調代表；1985年至1997年曆任ACT作業者集團采辦專業代表、項目主管、采辦經理；1997年至2003年任阿帕奇中國公司項目主管、采辦經理；2003年至2006年任天時集團能源有限公司總經理；2006年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司副總經理；2012年至2017年3月任公司董事會秘書；2018年8月至今兼任天津博邁科資産管理有限公司執行董事；2012年至今任公司董事、副總經理。
4、邱攀峰先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，武漢紡織工業學校機織專業畢業。1993年至1995年任鎮海棉紡廠技術員；1996年起任職于天津渤油船舶工程有限公司，曆任項目經理、工程部副經理、工程部經理、副總經理；2012年至今任公司董事、副總經理；2017年3月至今兼任天津博大投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人。
5、齊海玉先生，中國國籍，無境外永久居留權，1969年出生，新加坡管理學院企業管理專業畢業。1992年至2006年任新加坡吉寶船廠質量工程師；2006年至2012年曆任天津渤油船舶工程有限公司檢驗工程師、項目經理、質檢部副經理、質檢部經理、工程部經理、項目管理部經理。2012年至2014年任公司總經理助理兼項目管理部經理。2014年至今任公司總經理助理兼建造部經理。2017年8月至今任公司董事。
6、曹洋女士，中國國籍，無境外永久居留權，1984年出生，中國人民大學經濟學碩士研究生。2007年8月至2010年2月，任安永（中國）企業咨詢有限公司高級稅務師；2010年2月至2016年12月曆任光大金控（天津）投資管理有限公司投資經理、高級投資經理、總經理助理；2016年12月至今，任光大金控（天津）投資管理有限公司副總經理。2017年3月至今任公司董事。
獨立董事候選人簡曆：
1、李樹華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1971年出生，上海財經大學會計學博士、上海高級金融學院EMBA。1999年至2010年曆任中國證監會會計部綜合處主任科員、審計處副處長、綜合處副處長、財務預算管理處處長、綜合處處長。2010年至2018年，任中國銀河證券股份有限公司首席風險官/合規總監、執行委員會委員。2018年2月起，任國家會計學院（廈門）、中國人民大學實踐講席教授。
2、汪莉女士，中國國籍，無境外永久居留權，1966年出生，南京大學法學博士。1990年至2002年先後在中國遠洋運輸總公司安徽省公司從事海事海商法務和商務工作、在中國長城資産管理公司合肥辦事處從事專職法律顧問工作；2002年起在安徽大學法學院經濟法專業任教，現爲安徽大學法學院教授、博士生導師、安徽大學經濟法制研究中心研究員。兼任安徽皖維高新材料股份有限公司、時代出版傳媒股份有限公司、蕪湖亞夏汽車股份有限公司、銅陵有色金屬集團股份有限公司獨立董事。
3、侯浩傑先生，中國國籍，無境外永久居留權，1957年出生，中央黨校經濟管理專業研究生畢業，教授級高級工程師。1981年至1987年就職于石油部施工技術研究所，1987年至2008年就職于中國石油工程建設公司，曆任辦公室副主任、人事教育處處長，黨委副書記兼紀委書記、工會主席，黨委書記、副總經理；2008年2月任中國石油工程建設公司總經理、黨委副書記；2016年6月至2017年4月任中國石油工程建設有限公司執行董事、總經理、黨委副書記；2017年 5月至今任中國石油天然氣集團公司咨詢委員會專家。