證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-002
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”） 本次第四屆董事會第三十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。本次會議通知及議案等文件已于2021年1月3日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2021年1月6日（星期三）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十六次會議。本次會議應參會董事15名，實際參會董事15名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現場列席人員。
二、董事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，並形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》
同意公司董事會成員擬由15名減少爲9名，監事會成員擬由5名減少爲3名，另對《公司章程》中部分條款進行了修改，提請股東大會授權董事會及其授權人士辦理修改後《公司章程》的工商變更備案手續。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的公告》（公告編號：臨 2021-004）。
（二）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<股東大會議事規則>的議案》
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
（三）審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<董事會議事規則>的議案》
（四）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司董事會非獨立董事換屆選舉的議案》
1、 提名楊健先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
2、提名徐志豪先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
3、提名朱軍女士爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
4、提名鍾弦女士爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
5、提名王夢麟女士爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
6、提名周充先生爲公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
上述議案尚需提交最近一次召開的股東大會審議。
（五）審議通過了《關于力帆實業（集團）股份有限公司董事會獨立董事換屆選舉的議案》
1、提名任曉常先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
2、提名肖翔女士爲公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
3、提名窦軍生先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人
獨立董事意見：
（1）本次董事候選人、獨立董事候選人的提名符合《公司法》、中國證監會發布的《上市公司治理准則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規、《公司章程》的要求，提名程序合法有效。
（2）公司董事候選人楊健、徐志豪、朱軍、鍾弦、王夢麟和周充任職資格合法，均不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行爲指引》第10條中不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定爲市場禁入者並且尚未解除的情況。
（3）公司獨立董事候選人任曉常、肖翔和窦軍生的提名程序符合有關規定，不存在《公司法》第146條以及《上海證券交易所上市公司董事選任與行爲指引》第10條中不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定爲市場禁入者並且尚未解除的情況，能夠勝任所聘崗位職責的要求，符合中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求，我們認爲其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的規定。以上三位獨立董事候選人的任職資格尚需提交上海證券交易所審核無異議後，方可提交股東大會審議。
（4）同意上述9名董事候選人（其中包括3名獨立董事候選人）的提名，並將相關議案提交公司臨時股東大會審議。
（六）審議通過了《關于召開力帆實業（集團）股份有限公司2021年第一次臨時股東大會的議案》
同意就前述相關議案，于2021年01月22日（星期五）下午14:00在力帆研究院大樓 11 樓會議室（地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號）召開力帆實業（集團）股份有限公司2021年第一次臨時股東大會。
表決結果：15票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司董事會
2021年1月7日
附：第五屆董事會候選人簡曆
楊健，男，1962年4月出生，畢業于浙江廣播電視大學管理工程專業，持有高級經濟師及高級工程師資格。1996年加入吉利集團，先後擔任多項要職，其中包括吉利汽車研究院院長，浙江吉利控股集團常務副總裁，浙江吉利控股集團總裁等職務。楊健先生自2012年以來至今擔任浙江吉利控股集團有限公司董事局副主席，副董事長，負責集團年度經營戰略，考核目標制定，企業規劃，新能源業務，前瞻技術研究，經營管理績效考核等核心工作。
徐志豪，男，1976年6月出生，高級工程師，吉利科技集團有限公司首席執行官（CEO），錢江摩托（股票代碼：000913）董事長，古井貢酒（股票代碼：000596）獨立董事，本科畢業于中國人民大學，碩士研究生畢業于清華大學五道口金融學院，浙江大學與新加坡管理大學在讀博士，具有基金從業資格證和證券從業資格證。
朱軍，女，1971年5月出生，現任重慶兩江新區産業發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，兼任重慶兩江股權投資基金管理有限公司執行董事、總經理。高級經濟師，重慶市財政會計咨詢專家。曾在黨政機關任職數十年，曾擔任兩江新區財政局（國資局）局長、兩江新區財政局（金融辦）副局長、沙坪壩區財政局副局長、沙坪壩區金融辦副局長、沙坪壩區國資局副局長，並曾兼任重慶兩江金融發展有限公司執行董事、重慶兩江航空航天産業投資集團有限公司執行董事。主導並參與了多個省級大型招商、並購、投資、融資項目。
鍾弦，女，1977年6月出生。曾任深圳科力遠新能源股權投資基金合夥企業(有限合夥)總經理，湖南科力遠新能源股份有限公司投資總監，董事會秘書。現任吉利科技集團有限公司證券業務部總經理。
王夢麟，女，1984年4月出生，中級經濟師，碩士研究生，現任兩江基金公司副總經理，兼任兩江産業集團數字經濟産業部經理、重慶保稅港區股份公司董事、重慶渝高科技公司董事。曾任兩江産業集團投資部經理、重慶廣泰投資集團投資運營部副部長，原北部新區國資辦5年借調工作。在經濟、投資等領域有豐富工作經驗。
周充，男，1982年8月出生，中級經濟師，畢業于西南財經大學，稅收學碩士學位，金融學博士研究生，現任兩江基金公司高級副總裁，兼職西南大學、重慶工商大學研究生導師。曾就職于重慶工商大學、重慶海關、平安銀行重慶分行。兼具高校、政府機關綜合部門及市場化金融機構從業背景。
任曉常，男，1956年5月出生，工學學士，研究員級高級工程師。曾任重慶汽車研究所副所長、所長，中國汽車工程研究院股份有限公司總經理、副董事長，中國汽車工程研究院股份有限公司董事長。任曉常先生還擔任重慶機電股份有限公司獨立董事、重慶長安汽車股份有限公司獨立董事和重慶宗申動力機械股份有限公司獨立董事。任曉常先生已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
肖翔，女，1970年3月出生，博士研究生，注冊會計師。現任北京交通大學經管學院會計系書記、副主任，北京交通大學中國企業競爭力研究中心副主任。肖翔女士已根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。
窦軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學曆。浙江大學管理學院創新創業與戰略學系教授，博士生導師。浙江大學管理學院副院長，浙江大學EMBA教育中心學術主任，浙江大學全球創業研究中心副主任，浙江大學管理學院家族企業研究所所長，浙江大學管理學院科技創業中心(ZTVP)聯合創始人，英國蘭卡斯特大學管理學院訪問學者。窦軍生先生尚未根據《上市公司高級管理人員培訓工作指引》及相關規定取得獨立董事資格證書。窦軍生先生承諾在本次提名後，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓並取得獨立董事資格證書。
證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-003
力帆實業（集團）股份有限公司
第四屆監事會第三十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2021年1月6日以通訊方式召開第四屆監事會第三十五次會議。會議通知及議案等文件已于2021年1月3日以傳真或電子郵件方式送達各位監事，本次會議應參會監事4名，實際參會監事4名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，並形成決議如下：
審議通過《關于力帆實業（集團）股份有限公司監事會股東代表監事換屆選舉的議案》
同意提名彭家虎先生、龍珍珠女士爲第五屆監事會股東代表監事候選人，並同意將本議案作爲臨時提案提出並提交2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：4票贊成，0票棄權，0票反對。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2021年1月7日
附：候選人簡曆
彭家虎，男，1985年12月出生，畢業于西南政法大學法學專業。2010年至今就職于浙江吉利控股集團有限公司法律事務部。現任吉利科技集團有限公司法務合規部總經理，兼任湖南科力遠新能源股份有限公司、浙江錢江摩托股份有限公司監事。
龍珍珠，女，1986年12月出生，畢業于複旦大學法學專業。2014年至今就職于重慶兩江股權投資基金管理有限公司法務風控部。曾就職于北京國楓凱文律師事務所、北京市中倫律師事務所，參與了多宗IPO、並購重組、再融資、PE/VC項目。
證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-004
力帆實業（集團）股份有限公司
關于修改《公司章程》的公告
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2021年1月6日（星期三）以通訊表決方式召開第四屆董事會第三十六次會議，會議審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司關于修改<公司章程>的議案》。
爲進一步優化公司治理，公司董事會成員擬由15名減少爲9名，監事會成員擬由5名減少爲3名，另對章程中部分內容進行了修訂，具體公司章程修改內容如下：
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案經公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過後，尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。
董事會
2021年1月7日
證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2021-005
力帆實業（集團）股份有限公司
關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2021年1月22日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2021年1月22日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第四屆董事會第三十六次會議、第四屆監事會第三十五次會議審議通過，披露時間爲2021年1月7日。披露媒體爲《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。
2、 特別決議議案：議案1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
爲確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議並進行現場表決的股東或股東委托代理人提前辦理登記手續。
1、登記手續：
符合出席股東大會條件的法人股東請持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書或授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
社會公衆股股東請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委托代理人請持本人身份證、授權委托書（樣本請見附件1）及委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
2、登記時間：
現場登記：2021年1月21日（星期四）：上午8:30-12:00；下午13:30-17:00。
異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記。信函及傳真請確保于2021年1月21日（星期四）下午17:00前送達或傳真至公司，信函或傳真件上請注明“參加股東大會”字樣，信函以收到郵戳爲准。
3、登記地點：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號力帆研究院，郵政編碼：400707。
4、出席會議時請出示相關證件原件。
六、 其他事項
1、聯系地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16號
2、聯系人：左恒懿、劉凱
3、聯系電話：023-61663050
4、聯系傳真：023-65213175
本次現場會議會期預計爲半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
附件1：授權委托書
● 報備文件
力帆實業（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議決議
力帆實業（集團）股份有限公司第四屆監事會第三十五次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
力帆實業（集團）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月22日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。