證券代碼：000504 證券簡稱：南華生物 公告編號：2021-055
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十五次會議于2021年12月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年12月10日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事7名，實際參與表決7名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會議案審議情況
1.0《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《上市公司治理准則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司將進行董事會換屆選舉。公司第十一屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名。經公司公開征集，董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名楊雲先生、曹海毅先生、遊昌喬先生、陳元先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，逐一審議情況如下：
1.1《關于提名楊雲先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名楊雲先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
1.2《關于提名曹海毅先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名曹海毅先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
1.3《關于提名遊昌喬先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名遊昌喬先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
1.4《關于提名陳元先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名陳元先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
2.0《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
鑒于公司第十屆董事會任期屆滿，根據《公司法》《上市公司治理准則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司將進行董事會換屆選舉。公司第十一屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名（不低于三分之一）。經公司公開征集，董事會提名委員會資格審查，同意提名醋衛華先生、趙亞青先生、趙平先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人，逐一審議情況如下：
2.1《關于提名醋衛華先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名醋衛華先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。
2.2《關于提名趙亞青先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名趙亞青先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。
2.3《關于提名趙平先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名趙平先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》。
上述第十一屆董事會獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批。
3.0《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
公司定于2021年12月29日15:00在長沙高新開發區嶽麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層會議室召開公司2021年第三次臨時股東大會，具體詳見公司于同日對外披露的《關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知》。
會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。
三、備查文件
經與會董事簽字並蓋章的董事會決議；
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司董事會
2021年12月14日
證券代碼：000504 證券簡稱：南華生物 公告編號：2021-056
南華生物醫藥股份有限公司
第十屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十四次會議定于2021年12月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2021年12月10日以郵件、短信方式送達公司全體監事。會議應參與表決監事3名，實際參與表決3名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、監事會議案審議情況
1.0《關于監事會換屆選舉暨提名第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
鑒于公司第十屆監事會任期屆滿，根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司將進行監事會換屆選舉。公司第十一屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名（由職工代表大會民主選舉産生）。經公司公開征集並審查，公司監事會同意提名邱健女士、申晨先生爲公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人，逐一審議情況如下：
1.1《關于提名邱健女士爲公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名邱健女士爲公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
1.2《關于提名申晨先生爲公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
會議以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關于提名申晨先生爲公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。
三、備查文件
經與會監事簽字並蓋章的監事會決議。
特此公告。
南華生物醫藥股份有限公司監事會
2021年12月14日
證券代碼：000504 證券簡稱：南華生物 公告編號：2021-057
南華生物醫藥股份有限公司
關于董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑒于南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、監事會任期已屆滿，公司將根據《公司法》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，進行董事會、監事會換屆選舉。
2021年11月1日，公司對外披露了《關于董事會換屆選舉暨征集董事候選人的公告》及《關于監事會換屆選舉暨征集監事候選人的公告》（公告編號：2021-051、2021-052）。截止本公告日，具備資格的控股股東湖南省財信産業基金管理有限公司及股東上海和平大宗股權投資基金管理有限公司向公司共提出第十一屆董事會董事候選人7名，其中非獨立董事候選人4名，分別爲楊雲先生、曹海毅先生、遊昌喬先生、陳元先生，獨立董事候選人3名，分別爲醋衛華先生、趙亞青先生、趙平先生。經公司第十屆董事會提名委員會審查，上述人員符合公司董事任職資格；提出第十一屆監事會非職工代表監事候選人2人，分別爲邱健女士、申晨先生，上述人員符合公司兼職任職資格。現將本次董事會、監事會換屆的基本情況公告如下：
一、董事會換屆選舉的基本情況
根據有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司第十屆董事會組成情況，公司第十一屆董事會將由7名董事組成，其中非獨立董事4名（兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一），獨立董事3名（不低于三分之一）。
2021年12月13日，公司召開了第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于董事會換屆選舉暨提名第十一屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名楊雲先生、曹海毅先生、遊昌喬先生、陳元先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，同意提名醋衛華先生、趙亞青先生、趙平先生爲公司第十一屆董事會獨立董事候選人（候選人簡曆附後）。獨立董事候選人中，醋衛華先生、趙平先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；趙亞青先生尚未取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，承諾將參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
公司現任獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，方可與非獨立董事候選人一並提交公司股東大會審議，並分別采用累積投票制選舉産生，任期爲自股東大會審議通過之日起3年。爲確保董事會的正常運作，在第十一屆董事會董事就任前，第十屆董事會董事將繼續依照法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定，認真勤勉地履行董事職責。（第十一屆董事會董事候選人簡曆附後。）
上述獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批。
二、監事會換屆選舉情況
根據有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，結合公司第十屆監事會組成情況，公司第十一屆監事會將由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監1名（不低于三分之一，將由公司職工代表大會民主選舉産生）。
2021年12月13日，公司召開了第十屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第十一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，同意提名邱健女士、申晨先生爲公司非職工代表監事。上述候選人尚需提交公司股東大會審議，並采用累積投票制進行選舉，審議通過後將與公司職工代表大會民主選舉産生的職工代表監事共同組成公司第十一屆監事會，任期爲自股東大會審議通過之日起3年。爲確保監事會的正常運作，在新一屆監事就任前，公司第十屆監事會成員將繼續按照法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定忠實、勤勉地履行監事的義務和職責。（第十一屆監事會非職工代表監事簡曆附後。）
三、備查文件
1、第十屆董事會第二十五次會議決議；
2、第十屆監事會第十四次會議決議；
3、獨立董事關于第十屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
附件：公司第十一屆董事會董事候選人及監事會非職工代表監事簡曆
一、 公司第十一屆董事會董事候選人簡曆
1. 公司第十一屆董事會非獨立董事候選人簡曆
楊雲，男，1980年出生，中共黨員。具有湖南大學經濟法學士學位、金融信息工程碩士學位，具有國家二級建造師、高級人力資源管理師職業資格，具有期貨、信托行業從業資格。2003年2月至今，曆任湖南財信金融控股集團有限公司人力資源部總經理、紀檢監察室主任、黨委辦主任，湖南國有資産經營有限公司董事，湖南省信托有限責任公司行政總監、黨總支負責人、工會主席、副總裁、監事會主席；期間2017年1月至2019年6月由湖南省委組織部選派至湘潭市先後挂職擔任湘潭縣人民政府常委、副縣長、湘潭市化債辦副主任、湘潭市人民政府金融顧問；兼任財政部PPP專家庫專家成員、湖南大學金融學碩士生導師。
楊雲先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，楊雲先生不屬于失信被執行人。
曹海毅，男，1980年出生，碩士研究生學曆，金融學碩士。2020年4月至今，擔任湖南省財信産業基金管理有限公司董事、副總經理。曾于2005年8月至2020年3月期間，先後擔任財富證券有限責任公司投資銀行部高級經理；財富裏昂證券有限責任公司投資銀行部聯席董事；廣州證券有限責任公司投資銀行事業七部執行董事；財信證券有限責任公司股權融資部總經理；湖南省財信産業基金管理有限公司董事、副總經理。
曹海毅先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，曹海毅先生不屬于失信被執行人。
遊昌喬，男，1973年出生，中國社會科學院在職研究生、清華大學EMBA，華中科技大學兼職教授、浙江大學兼職專業碩士導師、中國紅十字國際學院客座研究員。現任本公司總經理，兼任湖南南華愛世普林生物技術有限公司董事長、總經理兼法定代表人、湖南博愛康民幹細胞組織工程有限責任公司董事長兼法定代表人、南華幹細胞再生醫學臨床轉化研究中心有限責任有限公司董事長。曾任廣東丸美生物技術股份有限公司副總裁；微醫貝聯（上海）信息科技有限公司創始人、董事長。
遊昌喬先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，遊昌喬先生不屬于失信被執行人。
陳元，男，1981年出生，法學博士，畢業于西南政法大學法學專業，中國注冊會計師，現任湖南財信金融控股集團有限公司紀委委員、紀檢監察室主任、審計部總經理。2009年8月至今，先後擔任天職國際會計師事務所注冊會計師、清源律師事務所實習律師；重慶市人民檢察院第二分院助檢員（副主任科員）；長沙市人民檢察院檢察員（副主任科員）；湖南財信金融控股集團有限公司審計部監察審計崗、審計部副總經理、紀檢監察室副主任。期間于2017年12月至今任本公司監事會主席。
陳元先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，陳元先生不屬于失信被執行人。
2.公司第十一屆董事會獨立董事候選人簡曆
醋衛華，男，1979年出生，博士研究生學曆，財務學博士。現任湘潭大學商學院副教授、副院長，兼任湖南省財務學會副會長。曾于2011年9月至2013年12月期間，任職湘潭大學講師。
醋衛華先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，醋衛華先生不屬于失信被執行人。
趙亞青，男，1970年出生，畢業于西安電訊工程學院、新加坡南洋理工大學南洋商學院。2001年8月至今，擔任力合科技發展有限公司董事長，兼任政府經濟顧問及清華X-Lab下一代技術創新中心理事長、北京陝西企業商會副會長、南洋理工大學南洋商學院北京校友會副會長等職務。曾于1993年至2001年期間，先後擔任江蘇誠怡集團公司董事長助理、清華大學科技處傳感課題組成員、北京誠清衡器經營中心總經理、深圳清華力合傳感設備公司副總經理、清華力合電子技術有限公司董事總經理。
趙亞青先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，趙亞青先生不屬于失信被執行人。
趙平，男，1971年出生，中國政法大學法學學士及碩士，中歐國際商學院工商管理碩士，美國芝加哥肯特法學院國際比較法學碩士，亞利桑那州立大學工商管理碩士。1991年7月至1999年7月任職河北省邢台市中級人民法院法官；1999年7月至2002年7月任職上海市國耀律師事務所專職律師；2002年7月至2010年1月任職上海市世代律師事務所合夥人；2010年1月至今任職北京金誠同達（上海）律師事務所高級合夥人。2017年3月至2020年3月期間，兼任浙江朗迪集團股份有限公司獨立董事，2019年4月至今兼任上海金楓酒業股份有限公司獨立董事。
趙平先生未持有公司股份；與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，趙平先生不屬于失信被執行人。
二、 公司第十一屆監事會非職工代表監事候選人簡曆
邱健，女，1972年出生，本科學曆，會計學學士。2016年6月至今，擔任湖南財信金融控股集團有限公司審計部副總經理。曾于1993年7月至2016年6月期間，先後任職湖南省信托投資公司業務二部職員；湖南宏升創業投資有限責任公司財務總監；湖南省信托投資有限責任公司會計營業部主任；湖南財信投資控股有限責任公司主管會計財信國際商務酒店財務總監；財信國際商務酒店副總經理。
邱健女士不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，陳元先生不屬于失信被執行人。
申晨，男，1987年出生，大學本科畢業，中國人民解放軍陸軍航空兵學院工商管理專業。2018年8月至今，任本公司監事；2018年5月至今，任甯夏中銀絨業股份有限公司董事；2020年1月至今任職中銀絨業股份有限公司副總經理；2019年4月至2020年1月任中銀絨業股份有限公司董事長、戰略委員會召集人。
申晨先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規定的不得任職的情形；不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定爲不適合擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內受到中國證監會行政處罰或受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查未有明確結論意見的情形；也不存在其他不得擔任上市公司董事、監事及高級管理人員的情形。經核實，申晨先生不屬于失信被執行人。
證券代碼：000504 證券簡稱：南華生物 公告編號：2021-058
南華生物醫藥股份有限公司
關于召開2021年第三次臨時股東大會的通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2021年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：
公司2021年12月13日召開的第十屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2021年12月29日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間爲2021年12月29日9:15-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。本公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果爲准。
6、股權登記日：2021年12月23日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢複的優先股股東）或其代理人；
本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢複的優先股股東）均有權出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：長沙高新開發區嶽麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱：
1.00《關于董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會非獨立董事的議案》：
1.01《關于選舉楊雲先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》；
1.02《關于選舉曹海毅先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》；
1.03《關于選舉遊昌喬先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》；
1.04《關于選舉陳元先生爲公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》；
2.00《關于董事會換屆選舉暨選舉第十一屆董事會獨立董事的議案》；
2.01《關于選舉醋衛華先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案》；
2.02《關于選舉趙亞青先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案》；
2.03《關于選舉趙平先生爲公司第十一屆董事會獨立董事的議案》；
3.00《關于監事會換屆選舉暨選舉第十一屆監事會非職工代表監事的議案》；
3.01《關于選舉邱健女士爲公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案》；
3.02《關于選舉申晨先生爲公司第十一屆監事會非職工代表監事的議案》。
2、提案披露情況：
上述提案的具體內容請參見公司于2021年12月14日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網披露的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
四、會議登記事項
1、登記方式：
個人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證及證券賬戶卡；委托代理他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證複印件、股東《授權委托書》和證券賬戶卡；
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面《授權委托書》（格式、內容見本通知附件）和證券賬戶卡；
委托代理人出席會議的，受托人請于2021年12月28日17:00前，將簽妥的《授權委托書》傳真至本公司董事會辦公室備查（會場正式報到時出具相關原件）；異地股東可用信函或傳真方式登記；
3、登記地點：長沙高新開發區嶽麓西大道1698號麓谷科技創新創業園B1棟三層會議室,郵編：410015；
4、會議聯系方式：
聯系人：陳勇、李志福；
電話：0731-85810285；
傳真：0731-85810285；
電子郵箱：[email protected]，[email protected]；
5、會議費用：食宿交通費等由股東自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票,具體流程詳見附件。
六、備查文件
第十屆董事會第二十五次會議決議。
特此通知。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委托書
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360504”，投票簡稱爲“南華投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總提案進行投票，視爲對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總提案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票爲准。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見爲准，其他未表決的提案以總提案的表決意見爲准；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見爲准。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年12月29日（現場股東大會召開當日）的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間爲2021年12月29日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間爲2021年12月29日（現場股東大會結束當日）15:00。
股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席南華生物醫藥股份有限公司于2021年12月29日召開的公司2021年第三次臨時股東大會，並代表本人（本公司）依照以下指示對下列提案進行表決。
委托人姓名（單位名稱）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
股東賬戶： 持股數：
受托人姓名及身份證號碼：
委托書簽發日期： 委托書有效期限：
本次股東大會提案表決意見示例表
委托人簽字（法人股東加蓋公章）: