證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-089
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月28日在公司會議室，以現場會議的方式召開了第四屆監事會第二十九次會議。會議通知已于2020 年11月25日通過專人送達和郵件方式送達全體監事。本次會議由公司監事會主席段永秀召集和主持，本次會議應到監事3名，實到3名。公司董事會秘書出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。本次會議以現場書面投票方式通過了如下決議：
（一）審議通過《關于推舉公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
1.1審議通過《關于推舉段永秀女士爲公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.2審議通過《關于推舉靳薦宇先生爲公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
監事候選人簡曆附後。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
尚緯股份有限公司監事會
二○二○年十二月一日
監事候選人簡曆：
1、 段永秀女士，1965年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，大專學曆，經濟師、統計師。現任尚緯股份有限公司紀委書記、監事會主席、戰略風險控制中心副主任。
2、 靳薦宇先生，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權，民革黨員，本科學曆，高級電氣工程師。現任尚緯股份有限公司營銷中心副總監。
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：2020-091
尚緯股份有限公司關于召開2020年
第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年12月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：四川省樂山高新區迎賓大道18號
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年12月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次股東大會的議案已經公司第四屆董事會第三十五次會議和第四屆監事會第二十九次會議審議通過，內容詳見2020年12月01日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。上述議案的具體內容公司將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站刊登。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照（事業單位法人證書）複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照（事業單位法人證書）複印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。
（二）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡到公司登記。
（三）出席會議股東請于2020年12月14日- 12月15日，每日上午9:00—11：00，下午
2:00—4:00到尚緯股份有限公司證券部辦公室辦理登記手續。股東也可用信函或傳真方式登記。
六、 其他事項
（一）聯系方式
聯系地址：四川省樂山高新區迎賓大道 18 號
郵政編碼：614012
聯系電話：（0833）- 2595155
傳 真：（0833）- 2595155
聯 系 人：葉羅迪 周子琳
（二）現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
（三）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、
股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
尚緯股份有限公司董事會
2020年12月1日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
尚緯股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月16日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-092
尚緯股份有限公司關于爲
全資子公司提供擔保的公告
重要提示：
● 被擔保人名稱：尚緯銷售有限公司（以下簡稱“尚緯銷售”）
● 本次擔保金額及已實際爲其提供的擔保金額：本次爲尚緯銷售提供的擔保金額爲人民幣1,000萬元；截至本公告日，已實際爲其提供的擔保金額爲人民幣1,000萬元（包括本次擔保額）。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 公司擔保逾期的累計數量：無逾期擔保
一、擔保情況概述
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司尚緯銷售向蕪湖揚子農村商業銀行股份有限公司申請授信業務，授信額度爲不超過人民幣1,000萬元，公司對上述授信業務提供擔保，並簽訂了《保證合同》。
根據公司第四屆董事會第二十五次會議（2019年4月24日）和2019年年度股東大會（2020年6月16日）審議通過的《關于2020年度公司對外擔保的議案》，公司爲尚緯銷售的銀行融資提供擔保總額爲人民幣30,000萬元。詳見公司于2020年4月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.see.com.cn）披露的《關于2020年度公司對外擔保的公告》（公告編號：臨 2020-018）。
公司本次爲尚緯銷售提供的擔保金額爲人民幣1,000萬元，在公司股東大會已審議通過的額度範圍內。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：尚緯銷售有限公司
注冊資本：20,000萬元
注冊地點：安徽省蕪湖市無爲縣高溝工業園區高新大道18號
法定代表人：李永華
經營範圍：銅、鋁、鋼材、鐵礦石、合金等原輔材料的進出口銷售業務及售後服務；電線、電纜、電加熱電器、消防器材、儀器儀表、數碼産品、電子電器産品、安防産品、通信設備、機電設備、電纜橋架、木材加工、木制品包裝材料、電纜金具、電纜附件的進出口銷售業務及售後服務；電子商務。
被擔保人與公司關系：尚緯銷售有限公司爲公司全資子公司
尚緯銷售最近一年又一期的主要財務數據如下：
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：連帶責任保證
擔保類型：保證
擔保金額：人民幣1,000萬元
若主合同爲借款合同，則本合同項下的保證期間爲：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起三年；債權人根據主合同之約定宣布借款提前到期的，則保證期間爲借款提前到期日之次日起三年。
四、董事會意見
尚緯銷售生産經營正常，資産質量較高，償債能力強，上述擔保行爲不會損害公司利益，不會對公司産生不利影響。
五、累計擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司及其全資子公司對外擔保總額爲11,000萬元(包括本次擔保額，其中對全資子公司8,000萬元，對控股子公司3,000萬元)，占公司2019年經審計歸屬于上市公司股東的淨資産的7.18%，不存在擔保逾期的情形。
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-093
尚緯股份有限公司關于公司股東部分股份質押和解除質押的公告
● 公司控股股東、實際控制人李廣勝先生持有公司股份數量爲155,949,500股，占本公司總股本的29.9958%。本次質押和解除質押後，李廣勝先生持有公司股份累計質押數量爲101,400,000股，占其所持有公司股份總數的65.0210%，占公司總股本的19.5036%。
● 公司股東李廣元先生持有公司股份145,550,500股，占公司股份總數的27.9956%；本次部分股份質押和解除質押後，李廣元先生累計質押股份數量爲139,481,000股，占其持有公司股份總數的95.83%，占公司股份總數的26.8282%。
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司控股股東、實際控制人李廣勝先生和公司股東李廣元先生所持有公司的部分股份質押和解除質押的通知，具體事項如下：
一、本次股份解除質押情況
二、上市公司股份質押情況
1.本次股份質押基本情況
2.上述質押股份不存在被用作重大資産重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途的情形
三、股東累計質押股份情況
截至公告披露日公司控股股東、實際控制人李廣勝先生和公司股東李廣元先生累計質押股份情況如下：
四、公司股東股份質押情況
1. 公司控股股東、實際控制人李廣勝先生未來一年內到期的質押股份數量爲101,400,000股，占其所持有公司股份總數的65.0210%，占公司總股本的19.5036%，對應融資余額32,714萬元。目前李廣勝先生及其一致行動人資信狀況良好，具有資金償還能力，由此産生的質押風險在可控範圍內，其質押融資的還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益、個人收入等。
公司股東李廣元先生未來一年內到期的質押股份數量爲47,301,000股，占其所持有公司股份總數的32.4980%，占公司總股本的9.0980%，對應融資余額20,118萬元。目前李廣元先生及其一致行動人資信狀況良好，具有資金償還能力，由此産生的質押風險在可控範圍內，其質押融資的還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益、個人收入等。
2. 公司控股股東、實際控制人李廣勝先生和公司股東李廣元先生不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害公司利益的情況。
3.公司股東質押事項對上市公司的影響
公司控股股東、實際控制人李廣勝先生和公司股東李廣元先生將其所持有公司的部分股份質押不會對公司的主營業務、融資授信及融資成本、持續經營能力産生影響，也不會導致公司實際控制權穩定或股權結構發生變更的實質性變化。
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-088
尚緯股份有限公司第四屆董事會
第三十五次會議決議公告
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月28日在公司會議室，以現場會議結合通訊表決的方式召開了第四屆董事會第三十五次會議。會議通知已于2020 年11月25日通過專人送達和郵件方式送達全體董事。本次會議由公司董事長李廣勝召集和主持，本次會議應到董事9名，實到9名。公司董事會秘書出席了本次會議，公司全體監事和部分高管人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的規定。本次會議以現場書面表決結合通訊表決方式通過了如下決議：
（一）審議通過《關于推舉公司第五屆董事會董事候選人的議案》
1.《關于推舉6名非獨立董事候選人的議案》
1.1審議通過《關于推舉李廣勝先生爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.2審議通過《關于推舉盛業武先生爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.3審議通過《關于推舉駱亞君先生爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.4審議通過《關于推舉姜向東先生爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.5審議通過《關于推舉李廣文先生爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
1.6審議通過《關于推舉廖曉莉女士爲公司第五屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
2.《關于推舉6名非獨立董事候選人的議案》
2.1審議通過《關于推舉毛慶傳先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
2.2審議通過《關于推舉汪昌雲先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
2.3審議通過《關于推舉辜明安先生爲公司第五屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
上述董事候選人簡曆附後。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于召開 2020年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票
公司將于2020年12月16日在公司會議室召開公司2020年第三次臨時股東大會，會期半天。
董事候選人簡曆：
1、李廣勝先生，1973年生，中國國籍，無永久境外居留權，民革黨員，本科學曆，現任尚緯股份有限公司董事長，持有尚緯股份有限公司15594.95萬股。
2、盛業武先生，1969年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，大學本科學曆，高級經濟師。現任尚緯股份有限公司董事兼總經理，持有尚緯股份有限公司375萬股。
3、駱亞君先生，1979年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，大專學曆，現任尚緯股份有限公司副總經理兼副董事長，持有尚緯股份有限公司209.5萬股。
4、姜向東先生，1974年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，本科學曆。現任尚緯股份有限公司董事兼董事會秘書兼財務總監，持有尚緯股份有限公司209.5萬股。
5、李廣文先生，1976年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，大專學曆。現任尚緯股份有限公司董事、副總經理、南部大區銷售總監，持有尚緯股份有限公司20萬股。
6、廖曉莉女士，1976年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，樂山師範學院會計學教授，碩士，注冊稅務師，注冊會計師，現任樂山師範學院工商管理學科導師。
7、汪昌雲先生，1964年生，中國國籍，無永久境外居留權，民盟黨員，金融經濟學博士。1999-2005年任教于新加坡國立大學商學院。2003年9月起任職中國人民大學金融學教授、博士生導師。現任中國人民大學漢青高級經濟與金融研究院院長、中國銀行股份有限公司獨立董事、北京昊華能源股份有限公司獨立董事、尚緯股份有限公司獨立董事。
8、毛慶傳先生，1956年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，教授級高級工程師。1982年至今，就職于上海電纜研究所，曆任高級工程師、處長、總工程師、教授級高級工程師、首席技術專家。現任上海電纜研究所首席技術專家、中國電器工業協會電線電纜分會副秘書長，江蘇通光電子線纜股份有限公司獨立董事。
9、 辜明安先生，1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，中共黨員，法學博士，教授。1999年起任教于西南財經大學法學院；2011年起受聘擔任成都仲裁委員會仲裁員；現任西南財經大學法學院教授、西南財經大學民商法博士生導師，成都高新發展股份有限公司獨立董事，創意信息技術股份有限公司獨立董事，泸州市興泸水務（集團）股份有限公司獨立董事，泸州銀行股份有限公司獨立董事。
證券代碼：603333 證券簡稱：尚緯股份 公告編號：臨2020-090
尚緯股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
尚緯股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會職工代表監事任期已滿，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定，公司于2020年11月27日召開職工代表大會，選舉霍彪先生爲公司第五屆監事會職工代表監事。
職工代表監事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規關于監事任職的資格和條件。
簡曆：
霍彪先生，1986年生，中國國籍，無永久境外居留權，中共黨員，碩士研究生，工程師。現任尚緯股份有限公司行政中心副總監。