證券代碼：600870 證券簡稱：ST廈華 公告編號：臨2020-058
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廈門華僑電子股份有限公司第九屆董事會第十八次會議通知于2020年9月24日以電子郵件的形式發出，會議于2020年10月14日以通訊表決方式召開，應表決董事8名，實際表決董事8名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過以下議案：
一、《關于提名公司第九屆董事會董事候選人的議案》；
鑒于公司董事寇璐女士因個人原因已向公司董事會申請辭去第九屆董事會董事職務。根據《公司章程》規定，現公司控股股東贛州鑫域投資管理有限公司提名陳詩毅先生爲公司第九屆董事會董事候選人；持股13.84%的股東深圳市力信達科技有限公司提名陳律先生爲公司第九屆董事會董事候選人。上述董事候選人當選後任期至本屆董事會屆滿。（陳詩毅先生、陳律先生簡曆附後）。
本議案尚需提交公司股東大會審議，並采取累積投票方式差額選舉産生一名第九屆董事會董事。
表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。
二、《關于召開2020年第三次臨時股東大會的議案》
經研究決定，公司擬于2020年10月30日（星期五）14:30在廈門市思明區環島南路3088號三樓召開公司2020年第三次臨時股東大會。
具體詳見同日于上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《廈門華僑電子股份有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：8票同意，0票棄權，0票反對。
特此公告。
廈門華僑電子股份有限公司董事會
2020年10月14日
附：董事候選人簡曆
陳詩毅，男，1986年出生，于新加坡Overseas Family School畢業，學士學位。曆任華爾頓（福建）集團有限責任公司副總經理、北京京茂房地産開發有限公司總經理助理、廈門昌林實業有限公司總裁。現任華爾頓（福建）集團有限責任公司總裁。
陳律，男，1979年8月出生，英國蘭卡斯特大學金融學士學位、英國蘇格蘭皇家注冊會計師；擁有15年金融行業從業經驗，曆任光大證券國際從事海外投行業務；英國畢馬威及安永中國會計師事務所從事財務、稅務及咨詢業務；英國AIG保險公司從事保險業務。現任賽富投資基金合夥人。2014年加入賽富投資基金期間，在互聯網、科技等領域擁有豐富的投資經驗。
證券代碼：600870 證券簡稱：ST廈華 公告編號：2020-059
廈門華僑電子股份有限公司關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年10月30日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廈門市思明區環島南路3088號三樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年10月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司已于第九屆董事會第十八次會議審議通過了上述議案。上述議案內容詳見公司另行披露的本次股東大會會議資料，本次股東大會會議資料將不遲于2020年10月23日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1.00
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視爲無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東持股票帳戶卡、營業執照複印件、加蓋公章的法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；
2、自然人股東持本人身份證、股票帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡辦理登記手續；
3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，並附身份證及股東帳戶複印件，信封上請注明“股東大會”字樣。
（三）登記地點：廈門市思明區環島南路3088號三樓證券部。
（四）登記聯系方式：
電話：（0592）5510275
傳真：（0592）5510262
聯系人：劉智娟
六、 其他事項
（一）本次股東大會現場會議的會期半天，擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。
（二）出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
2020年10月15日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委托書
授權委托書
廈門華僑電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年10月30日召開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作爲議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數爲限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票爲限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示：