股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-050號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到Sanjeev Churiwala先生的書面辭職報告：因個人原因，決定自2021年8月31日起辭去其擔任的本公司董事、戰略委員會委員、審計委員會委員及薪酬委員會委員職務。根據相關規定，本項辭職自2021年8月31日起生效。公司董事會將按照有關規定盡快完成董事的補選等工作。
本公司董事會對Sanjeev Churiwala先生在擔任公司領導職務期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二一年九月一日
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-051號
四川水井坊股份有限公司
關于公司董事會秘書辭職的公告
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到田冀東先生的書面辭職報告：因個人原因，決定自2021年8月31日起辭去其擔任的本公司董事會秘書職務，辭任後將繼續在公司擔任其他職務。根據相關規定，本項辭職自2021年8月31日起生效。在公司聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事、財務總監蔣磊峰先生代爲履行公司董事會秘書職責。公司董事會將根據相關規定盡快聘任新的董事會秘書。
本公司董事會對田冀東先生在擔任公司領導職務期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-054號
四川水井坊股份有限公司
十屆監事會2021年第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川水井坊股份有限公司十屆監事會2021年第三次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2021年8月27日發出，送達了全體監事。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司3名監事以通訊表決方式對會議議案進行了審議，于2021年8月31日通過了如下決議：
一、 審議通過了公司《關于提名監事候選人的議案》
根據《公司法》、公司《章程》等有關規定，結合公司實際情況，監事會決定提名Tanya Chaturvedi女士爲公司第十屆監事會非職工代表監事候選人，任期同本屆監事會，候選人員簡曆詳見附件。
本項議案表決情況： 3票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
本項議案內容尚需提交公司股東大會審議通過。
監 事 會
二O二一年九月一日
附件：
Tanya Chaturvedi女士簡曆
Tanya Chaturvedi ，女，37歲，國籍，印度， 新加坡國立大學環境工程學士。曆任寶潔新加坡財務助理經理、財務經理、商業計劃及分析經理，帝亞吉歐新加坡商務財務經理、商務效率經理，現任帝亞吉歐新加坡亞太區商務財務總監。
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-055號
四川水井坊股份有限公司
關于公司監事辭職的公告
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會近日收到陳岱立女士提交的書面辭職報告：因個人原因，決定自2021年8月31日起辭去其擔任的公司監事、監事會主席職務。因2021年8月31日公司職工代表大會選舉江虹女士爲職工代表監事已生效，陳岱立女士的辭職未導致公司監事會成員低于法定最低人數三人。根據相關規定，陳岱立女士辭職自2021年8月31日起生效，辭職後陳岱立女士不再擔任公司其他職務。
公司監事會近日收到張永強先生提交的書面辭職報告：因工作需要，決定辭去其擔任的公司監事職務。因2021年8月31日公司監事會提名的監事候選人Tanya Chaturvedi女士尚未成爲公司正式監事，張永強先生的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數三人。根據相關規定，在Tanya Chaturvedi女士被股東大會選舉成爲正式監事前，張永強先生仍將繼續履行公司監事職務。
本公司對陳岱立女士、張永強先生在擔任公司領導職務期間爲公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
監事會
二○二一年九月一日
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-052號
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會2021年第六次會議決議公告
四川水井坊股份有限公司十屆董事會2021年第六次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知于2021年8月27日發出，送達了全體董事。會議應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司7名董事以通訊表決方式對會議議案進行了審議，于2021年8月31日通過了如下決議：
一、 審議通過了公司《關于修訂<審計委員會實施細則>的議案》
公司審計委員會委員範祥福先生因工作需要不再擔任審計委員會委員職務，根據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》規定，公司對《審計委員會實施細則》做如下修訂：
原文：
第三條 審計委員會成員由五名董事組成，獨立董事占多數，審計委員會召集人須具備會計或財務管理相關的專業經驗。
修改爲：
第三條 審計委員會成員由四名董事組成，獨立董事占多數，審計委員會召集人須具備會計或財務管理相關的專業經驗。
本項議案表決情況：7票同意、0 票反對、0票棄權。
二、審議通過了公司《關于提名董事候選人的議案》
現根據董事會提名委員會對提名人選資格審查意見，同意提名Sathish Krishnan先生（簡曆見附件1）爲公司第十屆董事會董事候選人，任期同本屆董事會。
公司獨立董事張鵬先生、馬永強先生、李欣先生已就上述提名發表了書面意見（見附件2），認爲該董事候選人提名符合有關規定、提名程序合法有效、董事候選人符合有關任職條件，同意將候選人名單提交公司股東大會選舉。
本項議案表決情況：7票同意、0 票反對、0票棄權。
本項議案尚需提交公司股東大會審議、選舉。
三、審議通過了公司《關于董事會秘書調整的議案》
田冀東先生因個人原因申請辭去董事會秘書職務，董事會同意其自2021年8月31日起不再擔任公司董事會秘書職務。同時，指定董事、財務總監蔣磊峰先生自2021年8月31日起代行董事會秘書職責，期限不超過三個月。公司將根據相關規定盡快聘任新的董事會秘書。
附件1：Sathish Krishnan先生簡曆
Sathish Krishnan，男，43歲，國籍，印度，印度管理學院班加羅爾分校MBA。曆任寶潔印度財務經理，寶潔新加坡財務經理，寶潔菲律賓財務副總監，寶潔大中華區財務總監，寶潔中東地區財務高級總監，現任帝亞吉歐亞太區財務總監。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
獨立董事意見
本人作爲四川水井坊股份有限公司第十屆董事會獨立董事，根據《公司法》、《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》有關規定要求，在本人所了解的事實範圍內，就下列事項發表意見如下：
四川水井坊股份有限公司董事候選人提名符合有關規定、提名程序合法有效、董事候選人符合有關任職條件，同意將候選人名單提交股東大會選舉。
獨立董事：張鵬、馬永強、李欣
二二一年八月三十一日
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨 2021-053號
四川水井坊股份有限公司
關于選舉職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）工會于2021年8月31日組織召開了公司2021年第三次職工代表大會，會議的召集、出席人數均符合相關規定，合法、有效。經參會職工代表審議、表決通過，選舉江虹女士（簡曆詳見附件）爲公司第十屆監事會職工代表監事，任期同第十屆監事會。
二二一年九月一日
附：職工代表監事簡曆
江虹，女，37歲，上海師範大學人力資源管理學士。曆任怡安翰威特咨詢(上海)有限公司薪資小組負責人，蔻馳企業管理(上海)有限公司薪酬福利高級分析師，帝亞吉歐中國薪酬福利經理、人力資源業務夥伴，現任四川水井坊股份有限公司員工激勵及運營資深經理。
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2021-056號
四川水井坊股份有限公司
關于以集中競價交易方式回購公司股份的進展公告
四川水井坊股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月29日召開第九屆董事會2021年第一次會議，會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份的預案》，並于2021年4月2日在指定媒體上披露了《四川水井坊股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的相關規定，公司應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況。公司現將回購股份進展情況披露如下：
截至2021年8月31日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份 716,800股，已回購股份占公司總股本的比例約爲 0. 15%，購買的最高價爲 122.00 元/股、最低價爲 111.83元/股，已支付的總金額爲 83,624,888.68元 （不含交易手續費）。
上述回購進展符合法律法規的規定及公司既定的回購股份方案，公司將嚴格按照《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定實施本次回購，並密切關注本次回購事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
董 事 會
二○二一年九月一日