證券代碼：600487 證券簡稱：亨通光電
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務報表信息的真實、准確、完整。
第一季度財務報表是否經審計
□是 √否
一、 主要財務數據
(一) 主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
(二) 非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定爲經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
二、 股東信息
(一) 普通股股東總數和表決權恢複的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
注：報告期末，公司共持有回購股份40,437,144股，占公司總股份的比例爲1.71%，回購股份存放于江蘇亨通光電股份有限公司回購專用證券賬戶中。
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司股份回購完成情況
公司2021年2月4日以通訊表決方式召開第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第二十三次會議，審議通過關于《以集中競價交易方式回購股份方案》等議案，同意公司使用總額不低于人民幣3億元、不超過人民幣6億元的自有資金及自籌資金回購公司股份，用于股權激勵計劃，回購股份價格不超過人民幣18元/股。具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2021-008號。
2021年2月24日，公司召開了2021年第一次臨時股東大會，以特別決議方式審議通過關于《以集中競價交易方式回購股份方案》等議案，具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2021-012號。
2022年2月23日，公司完成回購，已實際回購公司股份21,553,532股，占公司總股本的0.91%，回購最高價格16.51元/股，回購最低價格12.06元/股，回購均價14.44元/股，使用資金總額31,124.23萬元（不含交易費用）。公司本次總計回購股份21,553,532股，根據回購股份方案擬用于股權激勵計劃。公司如未能在股份回購實施完成之後3年內使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。本次回購的股份暫時存放于公司回購專用證券賬戶，在回購股份過戶之前，回購股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利。具體內容詳見上海證券交易所網站公告，亨通光電：2022-007號。
2、公司可轉債的轉股情況
經中國證券監督管理委員會《關于核准江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批複》（證監許可[2019]200號）核准，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月公開發行了1,733萬張可轉換公司債券，發行價格爲每張100元，募集資金總額爲人民幣173,300.00萬元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2019]53號文同意，公司17.33億元可轉換公司債券于2019年4月16日起在上海證券交易所挂牌交易，債券簡稱“亨通轉債”，債券代碼“110056”。
根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定及《江蘇亨通光電股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的“亨通轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿6個月後的第一個交易日，即2019年9月26日起可轉換爲公司A股普通股，轉股期間爲2019年9月26日至2025年3月18日，初始轉股價格爲21.79元/股，目前轉股價格爲14.95元/股。
截至2022年3月31日，累計2,290.20萬元“亨通轉債”轉換成公司股票，因轉股形成的股份數量爲1,460,143股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的0.08%。尚未轉股的“亨通轉債”金額爲171,009.80萬元，占“亨通轉債”發行總量的比例爲98.69%。
3、控股子公司不再納入合並報表
2021年6月，深圳健路網絡科技有限責任公司（以下簡稱“深圳健路”）、深圳市優網科技有限公司（以下簡稱“深圳優網”）、深圳優網股東（本公司、北京恒創瑞盈投資有限公司、蘇州達泰創業投資中心（有限合夥）、劉海波、周莅濤、沈海濤、鄧博文）、趙文博簽訂股權收購協議，各方同意，深圳健路增發30%的股權用以收購深圳優網的全部股權。深圳健路完成對深圳優網整體收購後，深圳健路持有深圳優網100%股權（本公司持有深圳健路15.3%股權）。深圳健路于2021年12月30日完成工商變更登記，深圳優網于2022年1月13日完成工商變更登記。深圳優網于2022年1月19日完成管理權交接。故公司自2022年1月起不再將深圳優網納入合並範圍。在辦理股權轉讓過程中，因部分深圳優網小股東尚未完成工商變更，公司工商變更實現換股後目前實際持有深圳健路17.42%股權。
4、中標海洋能源項目
2022年第一季度，公司及控股子公司先後中標了“越南金瓯海上風電項目”“揭陽神泉二海上風電場項目”“中廣核新能源海纜檢測及維修框架協議采購項目”“沙特紅海海纜項目”和“渤中-墾利油田群岸電應用工程老油田改造項目35kV海底電纜采購項目”，中標總金額爲14.43億元（含稅）。截止2022年3月，公司合計擁有海底電纜生産、敷設、風機安裝等海洋能源項目在手訂單金額超30億元。
四、 季度財務報表
(一) 審計意見類型
□適用 √不適用
(二) 財務報表
合並資産負債表
2022年3月31日
編制單位:江蘇亨通光電股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
公司負責人：張建峰 主管會計工作負責人：汪升濤 會計機構負責人：朱文妹
合並利潤表
2022年1—3月
編制單位：江蘇亨通光電股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計
本期發生同一控制下企業合並的，被合並方在合並前實現的淨利潤爲：0元，上期被合並方實現的淨利潤爲：0 元。
合並現金流量表
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計
2022年起首次執行新會計准則調整首次執行當年年初財務報表相關情況
□適用 √不適用
特此公告
江蘇亨通光電股份有限公司董事會
2022年4月24日
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-018號
轉債代碼：110056 轉債簡稱：亨通轉債
江蘇亨通光電股份有限公司
關于吸收合並全資子公司公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、概述
爲提高運營效率，降低管理成本，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“亨通光電”）擬吸收合並全資子公司江蘇亨通光網科技有限公司（以下簡稱“亨通光網”）。本次吸收合並方案已經亨通光電第八屆董事會第八次會議審議通過。公司董事會授權管理層全權辦理與本次吸收合並相關的一切事宜（包括但不限于簽署相關協議、資産交割、工商與稅務登記等）。吸收合並完成後，公司存續經營，名稱及注冊資本保持不變，亨通光網法人資格注銷。
本次吸收合並方案已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，尚需提交2021年年度股東大會審議。
二、吸收合並雙方情況介紹
1、合並方
企業名稱：江蘇亨通光電股份有限公司
企業類型：股份有限公司(上市)
注冊資本：195,274.5341萬(元)
注冊地址：江蘇省吳江區七都鎮亨通大道88號
法定代表人：張建峰
經營範圍：光纖光纜、電力電纜，特種通信線纜、光纖預制棒、光纖拉絲、電源材料及附件、光纜金具或鐵附件、電子元器件、輸配電及控制設備、光器件及傳感、通信設備、光纖傳感、水聲、物聯網器件、消防産品、海洋觀測設備、海洋油氣設備、環境監測設備、數據中心機房配套産品（含供配電設備、空調制冷設備、智能管理監控設備）的研發、制造、銷售以及相關系統的施工、維護、工程項目承包及技術咨詢服務；通信工程設計、施工、維護、監理；機電一體化工程、消防工程、安全防範工程的設計、施工；建築智能化設計、施工；弱電智能系統集成、設計、安裝，綜合布線工程，通信系統集成承包及技術咨詢服務；網絡工程設計、安裝；廢舊金屬的收購（含廢舊電纜等）；承包與其實力、規模、業績相適應的國內外工程項目，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；固網、移動網絡業務代理，接入網、用戶駐地網業務，網絡托管業務，通信設施租賃業務；第二類增值電信業務中的因特網接入服務業務（不含網站接入）；網絡信息安全技術産品開發，數據儲存、數據整理、數據挖掘、雲計算、大數據分析服務，技術開發，技術咨詢；石油工程技術服務；計算機軟硬件的開發、銷售及安裝服務；信息系統集成的設計、安裝調試及維護；智慧社區建設及運營；量子通信建設及網絡運營；實業投資；自營和代理各類商品和技術的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
注：截至2021年12月31日止，本公司注冊資本爲人民幣1,952,745,341元，股本爲人民幣2,362,208,953元。其中，“亨通轉債”轉股股數40,379股以及2020年非公開發行股份409,423,233股，合計新增注冊資本人民幣409,463,612元工商變更登記手續辦理中。
公司經營範圍增加：一般項目：輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備銷售；智能儀器儀表銷售；在線能源監測技術研發；物聯網技術研發；物聯網技術服務；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；5G通信技術服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。工商變更登記手續辦理中。
2、被合並方
企業名稱：江蘇亨通光網科技有限公司
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
注冊資本：8,879.9499萬(元)
注冊地址：吳江經濟技術開發區交通北路168號
法定代表人：施偉明
經營範圍：通信技術領域內的軟硬件技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓；光電線纜、光電組件及傳感器（不含橡塑類）、通信設備（除衛星廣播電視地面接收設施）、電源設備、輸配電及控制設備、電子元器件、光電配線産品（含智能配線系統産品）的研發、制造、批發、零售；寬帶接入網絡工程、系統集成網絡工程、通信工程、通信線路的設計、施工、安裝、維護及所需器材、配件銷售及技術咨詢服務；普通貨運；實業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動） 一般項目：智能機器人的研發；網絡與信息安全軟件開發；電子産品銷售；電子專用設備銷售；計算機軟硬件及外圍設備制造；電子專用設備制造（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
三、《吸收合並協議》主要內容
1、合並形式
亨通光電與亨通光網擬進行的合並將采取中國相關法律法規所規定的吸收合並形式。合並完成後，亨通光電將以其名義繼續存在，而亨通光網將解散並向相關部門辦理注銷登記手續。
2.合並後企業的基本信息
2.1名稱，地址，法定代表人及董事
合並完成後，亨通光電的公司名稱、注冊地址法定代表人及董事都將保持不變。
2.2經營範圍
合並完成後，亨通光電的經營範圍保持不變。
3.注冊資本
合並完成後，亨通光電的注冊資本均保持不變。
4.業務、資産、債權和債務的承繼和交接
4.1基准日
合並的基准日（“基准日”）應由雙方協商確定，並根據本協議第6條規定通知債權人。雙方決定合並基准日爲2022年05月31日。亨通光網在本次合並基准日至本次吸收合並完成日期間所産生的損益由合並方亨通光電享有或承擔。
4.2承繼
本次吸收合並完成後，亨通光網的所有業務、資産、債權、權益、權利以及債務、義務和責任應轉由亨通光電接手並承繼。
4.3交接
亨通光網應在其注銷登記之前配合亨通光電，將亨通光網的所有資産、財産、庫存、帳目、證書、文件和資料移交給亨通光電。如資産、財産、債權或債務的轉讓須經過登記、辦理相關手續或征得第三方同意，雙方應相互配合盡快完成該登記或相關手續，或取得第三方同意，相關費用、支出、收費和稅負由亨通光電承擔。
5.員工安置
亨通光電員工
雙方確認，合並完成後，亨通光電現有全體員工將繼續受雇于亨通光電，並在合並進行期間及完成之後由亨通光電根據現有勞動合同的規定予以管理。
亨通光網員工
雙方確認合並完成後，與亨通光網簽訂勞動合同的員工（“亨通光網員工”），其現有勞動合同仍然有效，並由亨通光電繼續履行。亨通光電亦可與亨通光網員工協商並簽訂任何勞動合同修訂本，以調整並協調工作崗位、工資、獎金、福利事項及勞動合同的其他細節。亨通光網員工的工齡也應在合並完成後由亨通光電繼承。
自合並完成之後，亨通光電應確保根據中國相關勞動法和當地社保法規的規定爲員工繳納社保和住房公積金費用。
6.通知債權人、登記及備案
6.1通知債權人及發布公告
雙方應在雙方股東（大）會審議通過本次合並之日起十（10）天內就合並一事向其各自債權人發出書面通知及債務承繼方案，並在三十（30）天內就此在當地報紙上刊登公告。
上述通知和公告應給予相關債權人45天期限（“異議期”） 對合並一事提出異議（如有）。如雙方任一債權人在異議期內提出任何異議，雙方應與該債權人協商達成可行的解決方案（如償還欠債、提供適當擔保等）。
6.2亨通光網工商注銷登記
如至異議期屆滿爲止根據第6.1條雙方未收到其債權人提出的任何異議，或雙方已解決其債權人提出的所有異議事項，亨通光網應根據相關法律規定向其主管備案機關申請注銷並向吳江區相關工商管理部門（“登記機關”）申請辦理解散和注銷登記手續。
6.3後續行動
亨通光電和亨通光網應持本協議及其他交易文件辦理中國法律和相關部門規定的後續登記手續。
7.生效
本協議于雙方簽字蓋章之日起成立。
本協議在以下先決條件全部成就後即生效：（1）本協議已經按照中國相關法律、亨通光電公司章程的規定，經亨通光電董事會、股東大會審議通過；（2）亨通光網就本次合並履行完畢內部決策程序。
四、對公司的影響
本次吸收合並有助于公司更好地整合資源，有利于公司進一步降本增效、優化治理結構。
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司董事會
二○二二年四月二十六日
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-020號
關于變更部分募集資金用途的公告
重要內容提示：
● 募集資金原用途：PEACE跨洋海纜海纜通信系統項目的南非段；
● 募集資金新用途：PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段項目（以下簡稱“新加坡延伸段”）；
● 本次涉及變更的募集資金爲90,000萬元，占公司非公開發行股票募集資金總額的17.86%；
● 建設期：PEACE跨洋海纜通信系統運營項目新加坡延伸段預計建設期爲26個月；
● 本事項尚需提交公司股東大會審議批准。
一、變更募集資金用途的概述
（一）募集資金項目的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1515號《關于核准江蘇亨通光電股份有限公司非公開發行股票的批複》核准，公司獲准以非公開發行股票方式發行人民幣普通股571,105,746股。
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”或“公司”）于2020年12月以非公開發行股票方式發行人民幣普通股409,423,233股，每股面值1元，每股發行價格爲人民幣12.31元，募集資金總額爲人民幣5,039,999,998.23元，扣除支付的各項發行費用35,852,830.31元，募集資金淨額爲人民幣5,004,147,167.92元。以上募集資金已全部到位，並由立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具驗資報告（信會師報字[2020]第ZA16002號）。
（二）擬變更募集資金用途的基本情況
本次擬變更募集資金用途的募集資金投資項目爲“PEACE跨洋海纜通信系統運營項目”，PEACE跨洋海纜通信系統運營項目爲建設並運營一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統。PEACE海纜系統全程15,800公裏，將連接3個面積最大、人口最多的大陸，其主幹將在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亞、南非、法國登陸，是一條連通亞歐、亞非、非歐經濟走廊的重要通信骨幹。本項目總投資283,513.20萬元，均爲固定資産投資。本次發行募集資金擬投入273,000萬元。
基于亞太帶寬市場需求快速增長及已有目標客戶實際需求考慮，同時爲提高募集資金使用效率，亨通光電擬調整PEACE跨洋海纜通信系統項目的南非段建設進程，優先建設PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段項目（以下簡稱“新加坡延伸段”），從而將PEACE跨洋海纜通信系統拓展至新加坡，構築成亞歐、亞非國際信息互聯大通道。
本次涉及變更募集資金用途的金額爲90,000萬元，占公司非公開發行股票募集資金總額的17.86%。
2022年4月24日，公司第八屆董事會第八次會議以12票同意、0票否決、0票棄權審議通過了關于《變更部分募集資金用途》的議案。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、變更募集資金投資項目用途的具體原因
（一）原項目計劃投資和已實際投資情況
PEACE跨洋海纜通信系統運營項目爲建設並運營一條連接亞洲、非洲和歐洲的海底光纜系統。PEACE海纜系統全程15,800公裏，將連接3個面積最大、人口最多的大陸，其主幹將在巴基斯坦、吉布提、埃及、肯尼亞、南非、法國登陸，是一條連通亞歐、亞非、非歐經濟走廊的重要通信骨幹。該方案將建設巴基斯坦-埃及-肯尼亞，以及埃及-法國，肯尼亞-南非主幹海纜。
本項目總投資283,513.20萬元，本次發行募集資金擬投入273,000萬元。截至2022年3月31日，募集資金投入121,972萬元，尚未投入使用的募集資金爲151,028萬元（不含利息）。截止目前，PEACE跨洋海纜通信系統運營項目已基本完成巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段的建設，肯尼亞-南非段尚未開建。考慮到巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段尚需繼續使用募集資金支付約61,028萬人民幣，本次擬將剩余募集資金90,000萬元優先投入新加坡延伸段，PEACE跨洋海纜通信系統項目的南非段將根據項目建設計劃另行籌措資金。
（二）變更的具體原因
基于市場需求、公司跨洋海纜通信運營規劃及提高募集資金使用效率考慮，公司擬增加PEACE跨洋海纜通信系統新加坡延伸段，構築成亞歐、亞非國際信息互聯大通道。
亞歐國際海纜主要指東起新加坡/香港，自東向西穿越印度洋抵達東非埃及，通過埃及陸上段接駁後穿越地中海到達法國馬賽的國際海纜。由于前期亞非歐沿線國家ICT産業發展水平相對較低，而海纜工程投資大，海纜工程長期無法完成資金籌措，導致亞非歐國際海纜較跨太平洋和跨大西洋國際海纜相比，海纜容量和市場明顯處于劣勢。上世紀八九十年代建設的SMW3、FLAG國際海纜中，亞歐海纜的容量太少且海纜接已退役或接近退役。而隨著亞歐互聯的需求快速發展，近幾年新冠疫情影響下，跨地區的內容流量需求大幅增加，現有的海纜容量難以滿足業務需求，區域內已産生新一波的海纜建設熱潮，但已參建的海纜建設周期較長，仍難以滿足近期迫切的互聯需求。
由于PEACE跨洋海纜通信系統已于2019年啓動建設，巴基斯坦-埃及-肯尼亞、埃及-法國兩段預計將于2022年年中投入運營，在新加坡段建設後可迅速補充新加坡至法國沿線客戶資源，搶占亞歐互聯市場先機。另一方面，PEACE跨洋海纜通信系統是公司獨立建設和運營的第一條海纜，延伸新加坡延將提升現有網絡資源價值，有利于充分拓展客戶，爲後續持續耕耘國際海纜運營市場打下良好基礎。
三、新項目的具體內容
新加坡延伸段預計共計超6,000公裏，新加坡延伸段的主要通達方向是歐洲，實現新加坡連接至現有工程海上段分支點，並直達歐洲的連接大通道。除此之外，新加坡-東非將成爲另一個潛在的重要增長方向。建成後結合PEACE跨洋海纜通信系統現有資源，可形成新加坡-法國馬賽4對光纖和新加坡-肯尼亞蒙巴薩4對光纖的暗纖供建設單位銷售運營。
新加坡延伸段實施主體爲募投項目原實施主體Peace Cable公司，公司通過全資子公司Hengtong Submarine公司持有Peace Cable公司100%股權，Peace Cable規劃投資設立新加坡子公司，通過新加坡公司支付新加坡登陸費用等相關項目建設資金，並由新加坡公司申請許可及帶寬銷售。本項目將增加實施主體Peace Cable公司的新加坡全資子公司。
新加坡延伸段總投資爲22,800萬美元。具體估算如下表：
本項目建設期爲26個月，本項目建成後內部收益率11.42%，靜態投資回收期爲5.12年。
四、新項目的市場前景和風險提示
（一）市場前景
新加坡的政局穩定、自然災害少發、電力供應穩定、數據中心土地審批高效，再加上東盟區域經濟中心的地位，吸引了Facebook、Google、Equinix和中國移動等大型跨國科技企業在新加坡投資建設數據中心。得益于與亞太其他主要市場接入了大量海底電纜，新加坡已成爲多個行業大型企業的區域數據中心樞紐，未來隨著5G和物聯網的快速增長，新加坡對邊緣計算數據中心的需求將持續擴張。
新加坡的突出優勢在于依托其開放的電信管制政策、完善的基礎設施和優勢的地緣位置，成爲了世界上首屈一指的國際電路轉接中心。新加坡不僅承擔了區域內國家的國際電路轉接，也是東亞、東南亞、非洲、歐洲、大洋洲和北美洲的國際電路轉接中心，經過多年建設，新加坡以一城之力，建成了9個國際海纜登陸站和23條國際海纜，成爲全球海纜網絡的核心節點和國際電路轉接中心，是所有國際電路運營者都不得不重視和深耕的國際網絡節點。
新加坡延伸段的建設可將PEACE跨洋海纜通信系統覆蓋拓展至東南亞，有利于提升PEACE跨洋海纜通信系統的網絡資源價值，通過連接東南亞國際電路轉接中心新加坡和歐洲轉接中心法國，形成亞歐互聯大通道，適配蓬勃增長的亞歐互聯需求，凸顯全球互聯價值和地位。
（二）風險提示
PEACE跨洋海纜通信系統拓展至新加坡是公司基于長遠發展規劃和全球海纜市場發展前景經多次研究論證後審慎提出的，有較高的可行性，但在項目實施過程中，若發生全球産業政策重大變更、市場環境不利變化、公司人才儲備不足、運營管理經驗不足等情形，則新加坡延伸段存在可能無法實現預期收益的風險。公司將密切關注産業政策，積極開拓國際市場，加強人才儲備，提升運營管理經驗，從而增強本項目的抗風險能力。
五、有關部門審批情況
新項目尚需江蘇省發展和改革委員會和江蘇省商務廳備案。
六、專項意見說明
1. 保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司認爲：本次變更部分募集資金用途是根據公司業務發展的客觀需要所做出，有利于提高募集資金的使用效率，不存在損害股東的行爲。亨通光電上述變更部分募集資金用途的事項經公司董事會、監事會審議批准，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，尚須提交股東大會審議通過，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理辦法》等有關規定，本保薦機構同意亨通光電實施上述事項。
2. 公司獨立董事認爲：本次公司變更部分募集資金用途，是綜合考慮公司發展戰略以及原募集資金投資用途的實際情況而做出的審慎決定，新項目用途符合公司發展規劃與業務增長需要，不會對公司生産經營産生不利影響，不存在損害股東利益的情形。公司按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定，嚴格履行了相應的決策程序，並及時履行了信息披露義務。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項，並提交公司股東大會審議。
3. 公司監事會認爲：本次公司變更部分募集資金用途的事項及審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等法律、法規及規範性文件的要求以及公司《募集資金管理和使用辦法》的規定。本次公司變更部分募集資金用途符合公司發展戰略及經營需要，符合募集資金使用相關要求，未損害中小股東的利益。因此，我們同意變更部分募集資金用途的相關事項，並提交公司股東大會審議。
七、上網附件
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司出具的《關于江蘇亨通光電股份有限公司變更部分募集資金用途的核查意見》。
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-019號
關于計提減值准備的公告
江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“亨通光電”或“公司”）于2022年4月24日召開了公司第八屆董事會第八次會議、第八屆監事會第八次會議，審議通過了關于《計提減值准備》的議案，公司依據《企業會計准則》以及相關會計政策的規定，爲真實、准確反映公司2021年度財務狀況、資産價值與經營成果，基于謹慎性原則，對截止2021年12月31日合並報表範圍內存在減值迹象的資産相應計提了減值准備。具體情況如下
一、計提減值准備概述
基于謹慎性原則，公司2021年度計提信用減值准備26,985.92萬元、資産減值准備-618.65萬元，合計計提26,367.27萬元，具體情況如下：
二、計提減值准備的具體情況說明
（一）應收票據、應收賬款、應收款項融資、其他應收款和其他流動資産
公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資産、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資産（債務工具）和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計損失。2021 年度公司計提應收票據減值准備268.04萬元，應收賬款減值准備20,608.96萬元，應收款項融資減值准備158.43萬元，其他應收款壞賬准備 -186.44萬元，其他流動資産壞賬准備6136.93萬元；
（二）合同資産減值准備
公司以單項或組合的方式對以攤余成本計量的金融資産、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資産（債務工具）和財務擔保合同等的預期信用損失進行估計損失。2021 年度公司計提合同資産減值准備-3,678.44萬元。
（三）存貨跌價准備
公司在資産負債表日將存貨分爲原材料、庫存商品以及發出商品等明細項目進行減值測試，按照成本與可變現淨值孰低進行計量，當其可變現淨值低于成本時，計提存貨跌價准備。2021 年度公司計提存貨跌價准備 3,057.26 萬元。
（四）在建工程減值准備
公司在資産負債表日對在建工程按照成本與可變現淨值孰低進行計量，當其可變現淨值低于成本時，計提在建工程減值准備。2021年度公司計提在建工程減值准備2.53萬元。
三、計提減值准備對公司的影響
2021年度公司計提各類減值准備共計26,367.27萬元，該事項影響公司2021年經營業績，減少公司2021年度利潤總額26,367.27萬元。
證券代碼：600487 股票簡稱：亨通光電 公告編號：2022-021號
關于會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整，並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會計政策變更系根據財政部修訂的相關會計准則作出的調整，不會對本公司損益、總資産、淨資産等産生重大影響。
一、本次會計政策變更概述
財政部于2018年12月7日修訂發布了《企業會計准則21號—租賃》(財會[2018]35號)（以下簡稱“新租賃准則”）。要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並執行企業會計准則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行；其他執行企業會計准則的企業，自2021年1月1日起施行。
根據上述政策，江蘇亨通光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬對所執行的會計政策進行相應變更，自2021年1月1日起執行新租賃准則。本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量産生重大影響。
公司于2022年4月24日召開第八屆董事會第八次會議，第八屆監事會第八次會議，審議通過了關于《會計政策變更》的議案。
本次會計政策變更事項無需提交公司股東大會審議。
二、具體情況對公司的影響
（一）變更日期
根據前述規定，公司于2021年1月1日開始執行上述企業會計准則。
（二）變更前後采用的會計政策
本次變更前，公司按照財政部頒布的《企業會計准則—基本准則》和各項具體會計准則、企業會計准則應用指南、企業會計准則解釋及其他相關規定。
本次變更後，公司將執行財會[2018]35號的有關規定，其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計准則——基本准則》和相關具體准則、企業會計准則應用指南、企業會計准則解釋及其他相關規定執行。
（三）本次變更的具體內容
本次會計政策變更的主要內容如下，未作具體說明的事項以財政部文件爲准。
1、新租賃准則下，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資産和租賃負債；
2、對于使用權資産，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資産所有權的，應當在租賃資産剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資産所有權的，應當在租賃期與租賃資産剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資産是否發生減值，並對已識別的減值損失進行會計處理；
3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，並計入當期損益；
4、對于短期租賃和低價值資産租賃，承租人可以選擇不確認使用權資産和租賃負債，並在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資産成本或當期損益；
（四）本次會計政策變更對公司的影響
按照新租賃准則的銜接規定，公司選擇根據首次執行新租賃准則的累積影響數，調整首次執行新租賃准則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。執行新租賃准則對2021年年初報表相關項目的影響列示如下：
單位：元
本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關通知的規定和要求進行的變更，變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合相關法律法規的規定和公司實際情況，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量産生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。
三、監事會的結論性意見
公司監事會認爲：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件進行的合理變更，執行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果，符合公司及全體股東的利益，本次會計政策變更的相關決策程序符合法律、法規及《公司章程》等的規定，同意公司本次會計政策變更。
四、上網公告附件
（一）江蘇亨通光電股份有限公司第八屆董事會第八次會議決議；
（二）江蘇亨通光電股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議；
董事會
二二二年四月二十六日