股票簡稱：用友網絡 股票代碼：600588 編號：臨2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
用友網絡科技股份有限公司（下稱“公司”）于2020年3月27日上午10:30在北京市海澱區北清路68號用友産業園中區8號樓E102室召開了公司第七屆董事會第四十六次會議。公司現有董事7名，實到董事7名，其中參加現場會議的董事4人，采用電話方式參加會議的董事3人。公司全體監事、財務總監、董事會秘書列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《用友網絡科技股份有限公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、《公司2019年度經理工作報告》
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二、《公司2019年度董事會報告》，並提交公司2019年年度股東大會審議
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
三、《公司2019年度財務決算方案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
四、《公司2019年度利潤分配預案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，2019年度公司實現淨利潤1,101,791,535元。公司以2019年度淨利潤1,101,791,535元爲基數，提取10%的法定盈余公積金110,179,153元，提取5%任意盈余公積金55,089,577元，加往年累積的未分配利潤1,169,733,782元，本次實際可供分配的利潤爲2,106,256,587元；公司以實施2019年度利潤分配時股權登記日可參與分配的股本爲基數，擬向可參與分配的股東每10股轉增3股，每10股派發現金股利2.6元(含稅)。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
五、《公司2019年度資本公積金轉增股本預案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
公司以實施2019年度利潤分配時股權登記日可參與分配的股本爲基數，擬向全體股東每10股轉增3股。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
六、《公司2019年年度報告及摘要》（見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn），並提交公司2019年年度股東大會審議
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
七、《公司董事會2019年度內部控制評價報告》（見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
八、《公司2019年度社會責任報告》（見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn）
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
九、《公司關于聘請財務報告審計機構的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
根據公司董事會審計委員會提議，公司決定繼續聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度財務報告審計機構。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十、《公司關于聘請內部控制審計機構的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
根據公司董事會審計委員會提議，公司決定繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司2020年度內部控制審計機構。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十一、《公司關于2019年度董事薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》，並提交公司2019年度股東大會審議
按照公司董事會薪酬與考核委員會對公司內部董事的績效考核結果，公司董事會審定，公司內部董事王文京先生、郭新平先生、吳政平先生、陳強兵先生2019年度的薪酬情況如下：
單位：人民幣元
按照《公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的有關規定，公司對獨立董事實行津貼制度。公司獨立董事2019年度津貼爲稅前12萬元。
公司董事2020年度薪酬方案：公司內部董事的2020年度薪酬構成和考核標准與2019年度保持不變。公司獨立董事的2020年度津貼爲稅前12萬元。公司董事2020年度的實際薪酬情況將由公司董事會薪酬與考核委員會按照相關法律法規及《公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定提出，報董事會和股東大會審定。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十二、《公司關于2019年度監事薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
按照公司董事會薪酬與考核委員會對公司職工代表監事的績效考核結果，公司董事會審定，公司職工代表監事許建鋼先生2019年度的薪酬情況如下：
單位：人民幣元
公司非職工代表監事2019年度未從公司領取薪酬。
公司監事2020年度的薪酬方案：公司職工代表監事的2020年度薪酬構成和考核標准與2019年度保持不變，公司非職工代表監事2020年度不領取津貼。公司監事2020年度的實際薪酬情況將由公司董事會薪酬與考核委員會按照相關法律法規及《公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定提出，報董事會和股東大會審定。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十三、《公司關于2019年度高級管理人員薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》
按照公司董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的績效考核結果，公司董事會審定公司高級管理人員2019年度的薪酬情況如下：
單位：人民幣元
公司高級管理人員2020年度薪酬方案：公司高級管理人員2020年度薪酬構成和考核標准與2019年度保持不變。公司高級管理人員2020年度的實際薪酬情況將由公司董事會薪酬與考核委員會按照相關法律法規及《公司董事、監事和高級管理人員薪酬管理制度》的相關規定提出，報董事會審定。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十四、《公司關于變更注冊資本的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
公司因資本公積轉增股本、股票期權行權、注銷已回購股份，公司注冊資本變更爲2,504,411,923元，並據此修改《公司章程》相關條款。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十五、《公司章程修正案（三十）》及修正後的《公司章程》，並提交公司2019年年度股東大會審議
《公司章程》中有關條款修訂如下：
原條款：
“第五條公司注冊資本爲人民幣1,916,403,627.00元。”
“第二十條 公司的股份總數爲1,916,403,627股。”
“第二十一條 公司的股本結構爲：普通股1,916,403,627股。”
修訂爲：
“第五條公司注冊資本爲人民幣2,504,411,923.00元。”
“第二十條 公司的股份總數爲2,504,411,923股。”
“第二十一條 公司的股本結構爲：普通股2,504,411,923股。”
具體情況詳見《公司關于修訂公司章程的公告》（編號：臨2020-015）
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十六、《公司董事會關于提名公司第八屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議
公司第七屆董事會將于公司2019年年度股東大會選舉出新一屆董事會之日到期，根據《中華人民共和國公司法》及《用友網絡科技股份有限公司章程》的有關規定，公司將進行董事會換屆選舉，現根據公司董事會提名委員會提名，王文京先生、郭新平先生、吳政平先生和陳強兵先生爲公司第八屆董事會董事候選人，張爲國先生、周劍先生、王豐先生爲公司第八屆董事會獨立董事候選人。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十七、《公司關于召開2019年年度股東大會的議案》, 具體情況詳見《公司關于召開2019年年度股東大會的通知》（編號：臨 2020-016）
公司決定于2020年4月20日（周一）上午11:00，在用友産業園（北京）中區8號樓E102會議室召開公司2019年年度股東大會，將審議如下議案：
（一）審議《公司2019年度董事會報告》
（二）審議《公司2019年度監事會報告》
（三）審議《公司2019年度財務決算方案》
（四）審議《公司2019年度利潤分配預案》
（五）審議《公司2019年度資本公積金轉增股本預案》
（六）審議《公司2019年年度報告及摘要》
（七）審議《公司關于聘請財務報告審計機構的議案》
（八）審議《公司關于聘請內部控制審計機構的議案》
（九）審議《公司關于2019年度董事薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》
（十）審議《公司關于2019年度監事薪酬情況及2020年度薪酬方案的議案》
（十一）審議《公司關于變更注冊資本的議案》
（十二）審議《公司章程修正案（三十）》及修正後的《公司章程》
（十三）審議《關于選舉公司第八屆董事會董事候選人的議案》
（十四）審議《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》
（十五）審議《關于選舉公司第八屆監事會監事候選人的議案》
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十八、《公司關于調整公司高級管理人員的議案》
牛立偉先生因個人原因擬辭去所擔任的公司高級副總裁職務，公司決定牛立偉先生自2020年3月27日起不再擔任公司高級副總裁。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
十九、《公司關于會計政策變更的議案》
財政部發布了《關于修訂印發<企業會計准則第14號——收入>的通知》（財會[2017]22號），執行企業會計准則的境內上市企業，自2020年1月1日起施行。鑒于上述會計准則和會計准則解釋的頒布及修訂，本公司對會計政策及會計科目相關內容進行調整。具體情況詳見《公司關于會計政策變更的公告》（編號：臨2020-017）。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十、《公司關于發起設立友金網絡小額貸款有限公司的議案》
用友網絡科技股份有限公司擬以貨幣出資人民幣80,000萬元，公司控股子公司深圳前海用友力合金融服務有限公司擬以貨幣出資人民幣20,000萬元，共同設立友金小額貸款有限公司（以市場監督管理機關核准的名稱爲准），公司持股80%，深圳前海用友力合金融服務有限公司持股20%。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資産重組，本次對外投資無需提交公司股東大會審議。具體情況詳見《公司關于發起設立友金網絡小額貸款有限公司暨對外投資的公告》（編號：臨2020-018）。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十一、《公司關于在北京中關村銀行辦理存款業務暨關聯交易的議案》
用友網絡科技股份有限公司計劃將三億伍仟萬元整存入北京中關村銀行股份有限公司（以下簡稱“中關村銀行”），存款年化利率爲3.95%，存期3年。
公司持有中關村銀行29.8%股權，公司董事長王文京先生、董事吳政平先生擔任中關村銀行董事，根據《上交所股票上市規則》等相關規定，本次存款業務構成關聯交易。關聯董事王文京先生、吳政平先生回避表決。
本次關聯交易不構成重大資産重組，本次交易無需提交公司股東大會審議。
具體情況詳見《公司關于在北京中關村銀行辦理存款業務暨關聯交易的公告》（編號：臨 2020-019）。
該議案同意票數爲5票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十二、《公司關于募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn ）
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十三、《公司關于向香港上海彙豐銀行有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向香港上海彙豐銀行有限公司申請綜合授信額度，金額計伍仟萬美元整，期限爲壹年。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十四、《公司關于向江蘇銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度的議案》
公司決定向江蘇銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度，金額計人民幣三億元整，期限爲壹年。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十五、《公司關于向廣發銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向廣發銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣伍億元整，期限爲壹年。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
二十六、《公司關于向上海浦東發展銀行股份有限公司申請綜合授信額度的議案》
公司決定向上海浦東發展銀行股份有限公司申請綜合授信額度，金額計人民幣三億元整，期限爲壹年。
該議案同意票數爲7票，反對票數爲0票，棄權票數爲0票。
特此公告。
用友網絡科技股份有限公司董事會
二零二零年三月二十八日
附件：公司第八屆董事會董事候選人簡曆
王文京先生，1988年創建用友公司，曾任公司董事長、總裁等職務，現任公司董事長，目前還擔任暢捷通信息技術股份有限公司董事長、北京用友政務軟件有限公司董事長、廈門用友煙草軟件有限責任公司董事長、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事長、新道科技股份有限公司董事長等職務。
郭新平先生，1989年加入用友，曾任公司副董事長、總裁、財務總監等職務，現任公司副董事長，目前還擔任暢捷通信息技術股份有限公司監事會主席、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司監事會主席、北京用友政務軟件有限公司董事、廈門用友煙草軟件有限責任公司董事、北京用友幸福投資管理有限公司監事等職務。
吳政平先生，1992年加入用友，曾任公司董事、執行副總裁、高級副總裁、財務總監和行政總監等職務，現任公司董事，目前還擔任北京用友幸福投資管理有限公司執行董事、暢捷通信息技術股份有限公司董事、北京用友政務軟件有限公司董事、用友汽車信息科技（上海）股份有限公司董事、廈門用友煙草軟件有限責任公司董事等職務。
陳強兵先生，2000年加入用友，曾任分公司銷售經理、分支機構管理總部負責人、分公司總經理、助理總裁、副總裁、高級副總裁、執行總裁等職務，現任公司董事、總裁，目前還擔任用友（上海）工業互聯網科技發展有限公司執行董事、新道科技股份有限公司董事等職務。
公司第八屆董事會獨立董事候選人簡曆
張爲國先生，1957年出生，經濟學（會計學專業）博士學位。1985年7月至1997年1月，上海財經大學會計學系講師、副教授、教授、博士生導師、會計學系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月，中國證監會首席會計師、會計部主任、國際部主任，同時仍兼任上海財經大學會計學系博士生導師。從2000年起至2007年6月還兼任清華大學經濟管理學院博士生導師。此間，還曾兼任財政部會計准則委員會委員、審計准則委員會委員、中國注冊會計師協會常務理事、中國資産評估師協會常務理事等。2007年7月至2017年6月，任國際會計准則理事會理事。現任上海財經大學特聘教授、清華大學經濟管理學院訪問教授。
周劍先生，1975年出生，控制科學與工程專業工學博士、計算機集成制造專業聯合培養博士。1998年7月至2010年7月間先後在長沙炮兵學院、國防科技大學和清華大學工業工程系任職。2010年7月至2018年9月任國家工信安全中心信息化研究與促進中心副主任、主任，2018年9月至2019年8月任國家工信安全中心信息化所兼系統所所長，2019年8月至2019年12月任國家工信安全中心系統所所長。現任中關村信息技術和實體經濟融合發展聯盟副理事長兼秘書長。
王豐先生，1977年出生，企業管理專業博士。2000年9月至2002年3月任上海市有線網絡有限公司項目經理。現任和君咨詢董事長、和君商學院副院長以及資深合夥人。