證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議于2022年4月12日以現場結合通訊方式召開，會議通知于2022年4月6日以電子郵件發出。會議應出席董事9人，親自出席董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及公司章程的規定。本次會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》
爲完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，同意公司向中國人民財産保險股份有限公司申請購買董監高責任險，保險費用不超過25萬元，責任限額不超過2,000萬元，保險期限一年。獨立董事發表了同意的獨立董事意見。具體詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2022013）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》
結合公司經營情況，公司對2022年度日常關聯交易發生金額做出預計。關聯董事吳啓權對本議案回避表決。公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見及同意的獨立董事意見。具體詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022014）。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
三、審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請授信並提供擔保的議案》
因業務發展需要，同意公司及全資子公司珠海市運泰利自動化設備有限公司向銀行申請授信額度，並按照銀行要求提供擔保。具體詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司向銀行申請授信並提供擔保的公告》（公告編號：2022015）。
四、審議通過了《關于調整部分下屬子公司股權架構的議案》
長園新材（香港）有限公司（簡稱“香港長園”）爲公司全資子公司，主要業務是投資控股，主要投資芬蘭歐普菲等公司。芬蘭歐普菲的主營業務是多媒體交互測試平台、觸摸屏性能測試系統等，下設香港歐普菲、美國歐普菲、深圳歐拓飛、珠海歐拓飛4家全資子公司。珠海歐拓飛于2018年10月設立，目前已發展成爲歐普菲內部的核心企業。結合歐普菲內部企業經營情況及梳理子公司管理需要，同意公司以人民幣10,000,000元收購深圳歐拓飛所持珠海歐拓飛100%股權，並由珠海歐拓飛以人民幣290,706,728.99元收購公司所持香港長園100%股權。本次股權轉讓定價原則爲按照相關股權投資成本確定本次股權轉讓價格。
本次股權架構調整所涉及子公司均爲公司全資子公司，交易發生在公司合並範圍內，預計對公司經營情況及財務狀況不會産生重大影響，對公司合並財務報表無重大影響。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關于下屬子公司設立新能源項目公司的議案》
長園新能源開發有限公司（以下簡稱“長園開發”）爲公司全資子公司長園深瑞繼保自動化有限公司之全資子公司，注冊資本 10,000 萬元，主要業務是智能輸配電及控制設備銷售、輸配電及控制設備制造、合同能源管理等。長園開發原擬設立 8 家全資子項目公司進行項目投資建設與項目管理，目前已設立長園（江西）新能源開發有限公司（注冊資本：1,000萬元，以下簡稱“南昌省級公司”），根據項目開展情況，長園開發將終止前述其他7家項目公司的設立。
長園開發擬通過EMC合同能源管理業務模式開展分布式光伏項目。同意以不超過出資額10,000萬元設立38家項目公司，主要從事新能源發電站及用戶側儲能電站的開發、建設與運營。出資方式爲貨幣，認繳出資日期以項目EMC合同落地日期爲准，項目公司注冊資本視落地項目規模而定，預計注冊資本在100萬元至2,000萬元。
項目公司設立安排如下：（1）長園開發于安徽省合肥市設立省級項目公司，並由該省級公司在蕪湖、滁州等地投資設立9家項目子公司，作爲當地分布式光伏項目的備案及運營主體；（2）南昌省級公司在撫州、贛州等地投資設立11家項目子公司，開展當地分布式光伏項目的備案工作及項目運營；（3）長園開發于北京、上海、天津等擬開發區域設立省級、市級項目公司共17家。
本次項目公司設立將根據項目公司實際經營情況和年度預算調整注入資金計劃。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過了《關于投資參股伊犁州數字産業示範園項目公司的議案》
爲參與“伊犁州數字産業（近零碳）示範園”項目建設，開拓伊犁州及周邊地區新能源業務，同意公司與伊犁哈薩克自治州財通國有資産經營有限責任公司（以下簡稱“伊犁財通”）、深圳市未來清研智能科技有限公司（簡稱“未來清研”）、易事特集團股份有限公司（簡稱“易事特”，股票代碼300376）、深圳震有科技股份有限公司（簡稱“震有科技”，股票代碼688418）共同出資設立合資公司（具體名稱以工商部門核准登記爲准），注冊資本1,000萬元，其中伊犁財通出資510萬元，持股占比51%，未來清研出資190萬元，持股占比19%，公司與其他出資方各出資100萬元，持股占比10%。伊犁財通由伊犁哈薩克自治州國資委和國開發展基金有限公司共同出資設立，主要爲州直基礎設施、民生工程、中小微企業發展等提供投資及融資支持。該合資公司主要業務爲開展“伊犁州數字産業（近零碳）示範園”項目。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司于2022年4月28日召開2022年第一次臨時股東大會。具體詳見公司2022年4月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022016）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
長園科技集團股份有限公司
董事會
二二二年四月十三日
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022013
長園科技集團股份有限公司
關于購買董監高責任險的公告
爲完善公司風險管理體系，促進公司董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司）擬向中國人民財産保險股份有限公司申請購買董監高責任險。
一、2022年度董監高責任險保險方案
（一）投保人：長園科技集團股份有限公司
（二）被投保人：公司及全體董事、監事、高級管理人員
（三）賠償限額：不超過人民幣2,000萬元/年（具體以與保險公司協商確定的數額爲准）
（四）保費支出：不超過人民幣25萬元/年（具體以與保險公司協商確定的數額爲准）
（五）保險期限：12個月
（六）保險方案的特殊約定：危機管理保障條款限額80萬元，安全防護擴展保障條款限額80萬元等，詳細條款由保險合同、承保方案具體約定。
二、履行的審議程序及獨立董事意見
公司2022年4月12日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過《關于購買董監高責任險的議案》，同意公司向中國人民財産保險股份有限公司申請續保。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本事項需經股東大會審議。
獨立董事意見：爲公司及董事、監事、高級管理人員購買責任保險，有利于進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，保障公司董事、監事以及高級管理人員的權益，促進相關責任人員更好地行使權利、履行職責，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司就本次購買董監高責任險事項履行了必要的審議程序，符合《上市公司治理准則》等相關規定，同意本事項並同意提交股東大會審議。
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022017
長園科技集團股份有限公司
第八屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第七次會議于2022年4月12日以通訊方式召開，會議通知于2022年4月6日以電子郵件發出。會議應參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及公司章程的規定。本次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》。
結合公司經營情況，公司對2022年度日常關聯交易發生金額做出預計。具體詳見公司2022年4月13日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022014）。
我們認爲：公司本次對2022年度日常關聯交易的預計是結合2021年度日常關聯交易的發生情況及業務需求所作出的合理預計，交易遵循了市場公平、公正、公開的原則，具有必要性，交易定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。公司就本事項履行了審計委員會、董事會審議程序，決策過程中具有關聯關系的董事進行了回避表決，董事會將本事項提交股東大會審議，決策程序合法合規。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會
二二二年四月十三日
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022015
長園科技集團股份有限公司
關于公司及子公司向銀行申請授信並
提供擔保的公告
重要內容提示：
●被擔保人名稱：珠海市運泰利自動化設備有限公司，系公司全資子公司
●對子公司擔保金額：對前述子公司擔保金額合計不超過40,000萬元人民幣
●本次對子公司擔保是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：公司已承擔爲沃特瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計6,600萬元（公司已向人民法院提請訴訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任）。
一、授信申請及擔保情況
長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年4月12日召開第八屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于公司及子公司向銀行申請授信並提供擔保的議案》，表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本事項需提交股東大會審議。具體如下：
（一）公司全資子公司珠海市運泰利自動化設備有限公司（以下簡稱“珠海運泰利”）擬向廣州農村商業銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行申請25,000萬元授信額度，期限兩年，公司爲前述額度提供連帶責任擔保。
（二）公司全資子公司珠海運泰利擬向廣州銀行股份有限公司廣東自貿試驗區橫琴分行申請15,000萬元授信額度，期限一年，公司爲前述額度提供連帶責任擔保。
（三）公司擬向中國農業銀行股份有限公司深圳分行申請授信合計不超過人民幣50,000萬元，授信期限一年，公司以位于深圳市南山區長園新材料港7棟與8棟土地及建築物（即南山區科苑路西側、北環大道南側長園新材料港1號高科技廠房與南山區科苑路西側、北環大道南側長園新材料港加速器車間）作爲抵押物，控股子公司長園共創電力安全技術股份有限公司提供連帶責任保證，對農業銀行爲公司提供授信額度範圍內的貸款本金及利息提供擔保。
二、被擔保對象基本情況
1、名稱：珠海市運泰利自動化設備有限公司
2、注冊地址：珠海市鬥門區新青科技工業園內B型廠房
3、法定代表人：吳啓權
4、注冊資本：34,610萬元
5、成立日期：2004-09-18
6、經營範圍：一般項目：電子元器件與機電組件設備制造；機械設備租賃；五金産品批發；通用設備修理；五金産品制造；電子元器件制造；工程和技術研究和試驗發展；工業自動控制系統裝置制造；電力電子元器件制造；終端測試設備銷售；人工智能公共數據平台；計算機軟硬件及外圍設備制造。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：技術進出口；進出口代理；貨物進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲准）
7、股權情況：公司持有珠海運泰利100%股權。
8、主要財務數據（以下爲子公司合並數據）：
單位：萬元
三、抵押物情況
深圳市南山區長園新材料港7棟與8棟土地及建築物：
該土地及建築物目前抵押于中國農業銀行股份有限公司深圳分行。
四、 擔保主體基本情況
1、名稱：長園共創電力安全技術股份有限公司
2、成立日期：1993-06-01
3、注冊資本：10,000萬元
4、法定代表人：王賀
5、注冊地址：珠海市高新區科技創新海岸三期科技六路11號A棟
6、經營範圍：研發、生産、銷售:電力安全産品；電力自動化系統；輸配電及控制設備；電器機械産品，及以上産品的維修、服務。自動化設備設計與安裝（不含許可經營項目）；安防設計與施工；勞務分包，電力設施的安裝、維修和試驗；提供電力産品信息咨詢、培訓服務；提供帶電檢測領域內的技術咨詢、技術培訓、技術服務、技術轉讓及儀器儀表的生産、加工、銷售和租賃；網絡信息安全産品的研發、生産、銷售和服務；軟件開發、銷售、維護；物業管理（取得資質後方可經營）；自有房屋出租業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7、股權情況：公司持有其99.30%股權，自然人伍保興持有其0.70%股權。
五、董事會意見
爲滿足資金需求、保證經營活動的正常發展，公司及子公司向廣州農商行等申請授信額度，根據銀行要求由公司及子公司提供保證擔保並提供土地房産作爲抵押，符合公司實際情況。珠海運泰利爲公司全資子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，公司爲其向廣州農商行等銀行申請授信額度提供擔保事項風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。
六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司對外擔保總額爲175,407.07萬元，占公司最近一期經審計淨資産的比例爲40.31%，占公司最近一期經審計總資産的比例爲15.00%；公司對控股子公司提供的擔保總額爲175,407.07萬元，占公司最近一期經審計淨資産的比例爲40.31%，占公司最近一期經審計總資産的比例爲15.00%。除對控股子公司擔保外，公司不存在其他對外擔保。公司已承擔爲沃特瑪向銀行借款提供的保證責任金額合計6,600萬元。（公司已向人民法院提請訴訟，要求沃特瑪及相關主體承擔反擔保責任。）
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022014
長園科技集團股份有限公司
關于2022年度日常關聯交易預計的公告
● 本事項需要提交股東大會審議。
● 公司與關聯方發生的日常關聯交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行爲，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果産生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不影響公司的獨立性。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
長園科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司）于2022年3月9日召開的第六屆董事會審計委員會第七次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，同意公司對2022年度日常關聯交易情況的預計。獨立董事對該事項發表事前認可意見：我們對公司預計的2022年度日常關聯交易所涉及的交易對方與公司的關聯關系進行核查，結合公司2021年度日常關聯交易發生情況及公司業務需求分析交易的必要性，並參考交易標的市場價格對交易定價的公允性進行審查，我們認爲：公司依據2021年度日常關聯交易的發生情況及業務需求，對2022年度日常關聯交易進行了合理預計，交易遵循了市場公平、公正、公開的原則，交易定價公允、合理，預計的日常關聯交易不影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意將議案提交董事會審議。
2022年4月12日，公司召開第八屆董事會第十一次會議審議《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人， 表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票，回避1票，關聯董事吳啓權回避表決。獨立董事發表獨立意見如下：公司基于公司生産經營需要，對2022年將與貴州泰永長征技術股份有限公司等關聯方發生的日常關聯交易作出合理預計，交易定價公允，不存在損害公司和股東利益的情形。日常關聯交易事項決策過程中關聯董事進行了回避表決，決策程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規的有關規定。我們同意公司對2022年日常關聯交易的預計並同意提交股東大會審議。
董事會將本事項提交至公司將于2022年4月28日召開的2022年第一次臨時股東大會審議，相關關聯股東吳啓權、深圳市藏金壹號投資企業（有限合夥）、深圳市沃爾核材股份有限公司在本次股東大會決策過程中應對本事項回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
公司2021年初對2021年度公司將發生的日常關聯交易進行預計，預計和執行情況如下：
幣種：人民幣 單位：萬元
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
公司結合2021年度實際發生的各類關聯交易金額和公司經營情況，對2022年度將要發生的日常關聯交易總金額做出如下預計：
幣種：人民幣 單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）貴州泰永長征技術股份有限公司（以下簡稱“泰永長征”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：22,320.909萬人民幣
（2）法定代表人：黃正乾
（3）經濟性質：股份有限公司
（4）注冊地址：貴州省遵義市彙川區外高橋工業園區武漢路中段
（5）主要股東：泰永長征爲A股上市公司（股票代碼：002927），截至2021年9月30日，其持股5%以上股東情況如下：
（6）主營業務：開發、生産經營智能型低壓電器系列産品、機電一體化工業自動化産品、輸配電設備及附件等。
（7）主要財務數據：截至2021年9月30日，泰永長征的總資産135,611.64萬元，淨資産96,750.05萬元，營業收入68,646.63萬元，淨利潤8,730.76 萬元（以上數據未經審計，數據摘自泰永長征2021年第三季報報告）。
2、與公司的關聯關系
公司持有泰永長征股份，並委派公司關鍵管理人員擔任泰永長征董事。根據上交所股票上市規則相關規定將泰永長征認定爲關聯方。
（二）長園電子（集團）有限公司（以下簡稱“長園電子”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：12,000.00萬人民幣
（2）法定代表人：夏春亮
（3）經濟性質：有限責任公司
（4）注冊地址：深圳市坪山區龍田街道竹坑社區沃爾核材廠房101
（5）股東情況：
（6）主營業務：提供加速輻照技術咨詢、服務；從事冷縮管、橡膠套管、電力電纜附件的批發、進出口。
（7）主要財務數據：截至2021年6月30日，長園電子的總資産爲131,116.95萬元，淨資産99,888.11萬元，營業收入51,469.43萬元，淨利潤4,868.14萬元（以上數據未經審計，數據摘自沃爾核材2021半年度報報告）。
2、與公司的關聯關系
公司持有長園電子25%的股權，並委派公司關鍵管理人員擔任其董事。根據上交所股票上市規則相關規定及會計准則將長園電子認定爲關聯方。
（三）長園深瑞繼保自動化(泰國)有限公司（以下簡稱“泰國深瑞”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：60.21萬美元
（2）注冊地址：泰國
（3）股東情況：
（4）主營業務：電力系統維電保護與自動化領域、配網自動化領域及工業自動化領域系列産品與設備的生産銷售及相關技術服務，經營泰國電網二次系統相關産品的系統集成和二次總包業務。
（5）主要財務數據：截至2021年12月31日，泰國深瑞的總資産爲 19,545.54萬元，淨資産6,365.30萬元，營業收入15,243.44萬元，淨利潤 3,294.41萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司全資子公司長園深瑞持有泰國深瑞49%股權，能夠對其施加重大影響，泰國深瑞爲公司的聯營企業，按照《企業會計准則第36號-關聯方披露》的相關規定將泰國深瑞認定爲關聯方。
（四）晉江市宏泰天弓停車場管理有限公司（以下簡稱“宏泰天弓”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：500萬人民幣
（2）法定代表人：胡先彬
（3）經濟性質：其他有限責任公司
（4）注冊地址：福建省泉州市晉江市青陽街道曾井社區崇德路156號交警生活區A幢202室
（5）股東情況：
（6）主營業務：停車場服務；智能卡系統工程服務；爲新能源汽車提供充電服務；物業管理等。
（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，宏泰天弓總資産爲1,190.53萬元，淨資産392.99萬元，營業收入0萬元，淨利潤-71.00萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司控股子公司長園天弓持有宏泰天弓35%股權，能夠對其施加重大影響，宏泰天弓爲公司的聯營企業，按照《企業會計准則第36號-關聯方披露》的相關規定將宏泰天弓認定爲關聯方。
（五）武漢速泊商業運營管理有限公司（以下簡稱“武漢速泊”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：3,000.00萬人民幣
（2）法定代表人：徐慶華
（3）經濟性質：有限責任公司
（4）注冊地址：武漢市漢陽區金龍南路和隆祥街交彙處悅城街區1號樓1層106號房
（5）股東情況：
（6）主營業務：商業運營管理；物業管理；停車場服務；市政工程設計、施工等。
（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，武漢速泊的總資産爲4,779.58萬元，淨資産2,923.24萬元，營業收入215.34萬元，淨利潤154.76萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司關鍵管理人員爲武漢速泊董事，根據上交所股票上市規則相關規定將武漢速泊認定爲關聯方。
（六）長園視覺科技（珠海）有限公司（以下簡稱“長園視覺”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：1,875萬人民幣
（2）法定代表人：張晶
（3）經濟性質：其他有限責任公司
（4）注冊地址：珠海市高新區唐家灣鎮科技八路9號(1號廠房)四樓B區401室
（5）主要股東情況：聚晶彙神科技(珠海)合夥企業(有限合夥)持有其45.33%股權，珠海市運泰利自動化設備有限公司持有其34.67%股權，其他股東持有其20%股權。
（6）主營業務：人工智能硬件銷售；人工智能基礎軟件開發；智能儀器儀表制造；其他通用儀器制造；其他專用儀器制造；光學儀器制造、銷售等。
（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，長園視覺的總資産爲3,333.54萬元，淨資産-2,140.33萬元，營業收入307.31萬元，淨利潤-2,141.11萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
2021年，長園視覺屬于全資子公司運泰利之控股子公司（運泰利持有其65%股權）。長園視覺股東聚晶彙神科技(珠海)合夥企業(有限合夥)對其進行增資500萬元，運泰利放棄增資認繳權，本次增資後，運泰利持有長園視覺43.33%股權。後續長園視覺還清長園集團欠款並辦理股東增資的工商備案手續，運泰利不再將長園視覺納入合並範圍。2022年3月外部投資者對長園視覺進行增資，長園視覺已于2022年3月16日辦理增資的工商備案，運泰利持有其34.67%股權，能夠對其施加重大影響，長園視覺爲公司的聯營企業，按照《企業會計准則第36號-關聯方披露》的相關規定將長園視覺認定爲關聯方。
（七）上海維安電子有限公司（以下簡稱“維安電子”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：6,382.2523萬人民幣
（2）法定代表人：王軍
（3）經濟性質：有限責任公司
（4）注冊地址：上海市虹口區柳營路125號8樓806室
（5）主要股東：上海材料研究所持有其35.3103%股權，珠海橫琴材毅投資合夥企業（有限合夥）持有其12.1025%股權，上海園維科技發展合夥企業（有限合夥）持有其7.9596%股權，其他股東合計持有44.6276%股權。
（6）主營業務：研究、生産、銷售高分子陶瓷等（PTC）熱敏元器件、半導體器件等。
（7）主要財務數據：截至2021年9月30日，維安電子的總資産爲87,876.46萬元，淨資産49,629.67萬元，營業收入89,457.83萬元，淨利潤9,580.17萬元（以上數據爲未審數）。
2、與公司的關聯關系
公司控制的下屬企業上海園維持有維安電子約7.96%的股權，並委派關鍵管理人員擔任其董事。根據上交所股票上市規則相關規定將維安電子認定爲關聯方。
（八）中材锂膜有限公司（以下簡稱“中材锂膜”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：226,503.1萬人民幣
（2）法定代表人：白耀宗
（3）經濟性質：其他有限責任公司
（4）注冊地址：山東省棗莊市滕州經濟開發區順河西路368號
（5）主要股東情況：中材科技股份有限公司持有其59.4288%股權，長園（深圳）新能源汽車産業二期合夥企業（有限合夥）及長園（深圳）新能源汽車産業一期合夥企業（有限合夥）持有其26.0265%股權，其他股東合計持有14.5447%股權。
（6）主營業務：锂離子電池隔膜的研究、制造與銷售；經營本企業相關産品的進出口業務。
（7）主要財務數據：截至2021年6月30日，中材锂膜的總資産爲580,721.37萬元，淨資産236,661.78萬元，營業收入47,650.75萬元，淨利潤4,740.21萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司通過控制的下屬企業長園新能源一期、二期持有中材锂膜26.03%股權，並委派關鍵管理人員擔任其董事，根據上交所股票上市規則相關規定將中材锂膜認定爲關聯方。
（九）深圳市藏金壹號投資企業(有限合夥)（以下簡稱“藏金壹號”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：54,695萬人民幣
（2）執行事務合夥人：深圳市藏金投資管理有限公司
（3）經濟性質：有限合夥企業
（4）注冊地址：深圳市南山區粵海街道高新中一道2號長園新材料港9棟1樓
（5）主要合夥人情況：熊賢忠持有其58.76%合夥份額，鼎明（上海）環保科技有限公司等其他合夥人持有其41.24%合夥份額。
（6）主營業務：投資管理；企業管理咨詢、投資咨詢、經濟信息咨詢；産品營銷策劃。
2、與公司的關聯關系
藏金壹號2021年9月以前爲公司持股5%以上股東，根據上交所股票上市規則相關規定，2022年9月前將藏金壹號認定爲關聯方。
（十）昆山及成通訊科技有限公司（以下簡稱“昆山及成”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：88,675.19167萬人民幣
（2）法定代表人：吳穩
（3）經濟性質：有限責任公司
（4）注冊地址：江蘇省昆山經濟技術開發區洪湖路1288號
（5）主要股東：新加坡及成企業公司持有其92.2075%股權、香港及成有限公司持有其7.7925%股權。
（6）主營業務：生産新型電子元器件；非金屬制品模具設計與制造；自有房屋租賃服務等。
（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，昆山及成的總資産爲27,310.29萬元，淨資産22,948.87萬元，營業收入2,375.65萬元，淨利潤666.90萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司董事長吳啓權爲昆山及成的實際控制人，根據上交所股票上市規則相關規定將昆山及成認定爲關聯方。
（十一）珠海市運泰利實業有限公司（以下簡稱“運泰利實業”）
1、關聯方的基本情況
（1）注冊資本：10,000萬人民幣
（2）法定代表人：吳曉林
（3）經濟性質：有限責任公司
（4）注冊地址：珠海市鬥門區新青科技工業園內A棟廠房(A區)
（5）股東情況：珠海市運泰利控股發展有限公司持有其100%股權。
（6）主營業務：其他電子器件制造；五金産品制造；機械電氣設備制造；電子産品銷售；非居住房地産租賃；物業管理等。
（7）主要財務數據：截至2021年12月31日，運泰利實業的總資産爲18,017.34萬元，淨資産9,608.08萬元，營業收入0萬元，淨利潤-85.16萬元（以上數據未經審計）。
2、與公司的關聯關系
公司董事長吳啓權間接控制運泰利實業，根據上交所股票上市規則相關規定將運泰利實業認定爲關聯方。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
1、與泰永長征及其子公司發生的關聯交易
（1）産品銷售
公司2022年預計主要向泰永長征子公司銷售繼電保護綜合自動化産品，銷售價格與公司向非關聯第三方出售價格基本一致，價格公允。
（2）産品采購
公司2022年擬從泰永長征采購的産品主要是斷路器和轉換開關産品，用于公司分布式光伏電站工程及充電樁産品、配電環網櫃産品的生産。公司近幾年均向其采購該類産品，其産品質量可靠、價格具競爭優勢。産品交易價格依據市場公允價格確定。
（3）房屋租賃
泰永長征的下屬子公司2022年度擬繼續承租公司位于長園新材料港的辦公樓，該物業租金價格與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。
2、與長園電子及其子公司發生的關聯交易
（1）産品銷售
公司2022年預計向長園電子及其子公司銷售冷縮管産品。銷售價格與公司向非關聯第三方出售價格基本一致，價格公允。
（2）産品采購
公司2022年擬從長園電子及其子公司采購熱縮環保管。公司近年以來均向其采購該類産品，産品交易價格按照市場公允價格確定。
3、與泰國深瑞發生的關聯交易
2022年度長園深瑞預計繼續向泰國深瑞銷售配網系列屏櫃、插件等産品，銷售價格與長園深瑞向非關聯第三方出售價格基本一致。
4、與宏泰天弓發生的關聯交易
2020年12月，長園天弓與宏泰天弓簽署《機械式停車設備銷售安裝合同》，長園天弓提供智能立體停車庫設備及安裝服務。原計劃于2021年12月31日前竣工，但晉江項目因招標流程等問題導致項目延期，進而導致長園天弓負責的設備采購及安裝標段推遲。
5、與武漢速泊發生的關聯交易
長園天弓2022年度擬爲武漢速泊運營管理的漢陽郭茨口及省交規院立體停車樓的555個泊位提供維修保養服務，維保費用爲29.97萬元/年（含稅）。
6、與長園視覺發生的關聯交易
（1）産品銷售
珠海運泰利預計2022年度向長園視覺銷售標准件物料的不含稅金額爲700萬元。
珠海運泰利銷售的標准件物料主要包括進口物料、庫存物料兩類。考慮長園視覺尚未取得進出口經營權，進口物料需要經過運泰利轉售（目前長園視覺正在辦理進出口經營權）。銷售價額是以珠海運泰利的采購全額計價，進口産品包含關稅、運費等。
（2）産品采購
珠海運泰利預計2022年度從長園視覺采購超高精度尺寸測量定制化設備的不含稅交易金額爲20,000萬元。
長園視覺從事超高精度尺寸測量定制化設備的研發及生産，目前在申請客戶的供應商資質，暫無法確認時間。在長園視覺取得供應商資格之前，將通過珠海運泰利接單後轉單給長園視覺的方式開展業務。綜合考慮該業務模式的商務洽談、訂單維護、銷售服務等成本，雙方將根據項目的具體情況協商確認采購價格，加工裝配由珠海運泰利完成。
（3）房屋租賃
長園視覺2022年度擬承租公司位于珠海市高新區科技八路的達明智能産業園研發樓以及宏廣電子廠房，該物業的租金以及物業管理費等與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。
7、與維安電子發生的關聯交易
公司2022年擬從維安電子采購的産品主要是保險絲。公司近年以來均向其采購該類産品，對其産品比較了解，且其産品質量可靠。産品交易價格依據市場公允價格確定。
8、與中材锂膜及其下屬公司發生的關聯交易
長園澤晖主要生産隔膜塗覆裝備，中材锂膜的子公司湖南中锂作爲隔膜生産企業，産品質量穩定，長園澤晖擬向湖南中锂采購隔膜，采購單價按市場交易價確定。
9、與藏金壹號發生的關聯租賃交易
藏金壹號2022年度擬繼續承租公司位于長園新材料港的辦公樓，該物業租金價格與公司向其他非關聯第三方租戶給予的價格基本一致，定價公允。
10、與昆山及成發生的關聯租賃交易
珠海運泰利的下屬公司蘇州運泰利、達明科技蘇州分公司在2022年度擬繼續承租昆山及成位于昆山經濟技術開發區的29,476.66㎡廠房用于生産經營及住宿等配套使用（其中：蘇州運泰利承租18,676.66㎡，達明科技蘇州分公司10,800.00㎡），租期一年（2022年1月1日起至2022年12月31日），每平米月租金及物業費分別爲人民幣24.3元及1.5元（含稅），月租金較上年增加5%左右。該物業租金價格與周邊價格基本一致，定價公允。
11、與運泰利實業發生的關聯租賃交易
珠海運泰利目前使用生産廠房爲租賃，廠區面積合計約1.4萬平方米，廠區分布于四個區域（見下表），導致物料運轉、檢驗、組裝等人力及成本增加，且珠海運泰利總部廠區部分因建築年久，需要進行修複整改。結合珠海運泰利新項目投産需求及珠海運泰利總部附近園區走訪情況，珠海運泰利擬向運泰利實業租賃廠房面積合計約1.76萬平方米。
注：上表爲運泰利生産廠房租賃情況，沒有列示辦公樓和宿舍租賃情況。
擬租賃房屋位于鬥門區井岸鎮新青科技工業園新偉中街以南、新青五路西側，約17,600㎡（廠房），預計5月底廠房可投産使用以滿足生産需求。通過本次交易，有助于珠海運泰利生産區域集中化，便于統一管理並提升生産效率。該物業租賃情況及測算年租賃費用如下：
注：以上年金額測算基于起租日2022年6月起計算12個月，實際起租日（預計爲2022年6月）與實際租賃面積以租賃合同約定爲准。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方之間的日常關聯交易基于公司生産經營所需發生，是公司從提高公司經營效益出發所作出的市場化選擇。日常關聯交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行爲，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果産生不利影響，不會對關聯方形成依賴，不影響公司的獨立性。
證券代碼：600525 證券簡稱：長園集團 公告編號：2022016
長園科技集團股份有限公司關于召開
2022年第一次臨時股東大會的通知
● 股東大會召開日期：2022年4月28日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：深圳市南山區長園新材料港5棟3樓
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2022年4月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間爲股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
具體內容請詳見公司2022年4月13日于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2
應回避表決的關聯股東名稱：吳啓權、深圳市藏金壹號投資企業(有限合夥)、深圳市沃爾核材股份有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視爲其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果爲准。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間：2022年4月22日上午8:30-12:00，下午2:00-5:00；（傳真登記日期爲2022年4月22日），公司接受股東大會現場登記。
2、登記地點：深圳市科技工業園科苑大道長園新材料港6棟5樓 證券部；郵政編碼：518057。
3、個人股東持本人身份證、股票賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、授權委托書原件。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券部辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應注明“擬參加股東大會”字樣。
六、 其他事項
1、與會人員食宿費、交通費自理。
2、會議咨詢部門：本公司證券部
聯系電話：0755-26719476
傳 真：0755-26719476
2022年4月13日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
長園科技集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月28日召開的貴公司2022年第一次臨時股東大會，並代爲行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。