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深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任期將于2019年10月16日屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2019年9月27日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》、《關于公司換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》。
根據《公司章程》有關規定，公司第三屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經公司第二屆董事會第十六次會議審議，同意提名PHUA LEE MING（潘利明）先生、劉少明先生、彭紹東先生、LIM CHIN LOON（林振倫）先生、王俊峰先生、何重心女士爲公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名曹廣忠先生、韋佩先生、鄭馥麗女士爲公司第三屆董事會獨立董事候選人，上述董事候選人簡曆附後。
公司董事會提名委員會對上述董事候選人的任職資格進行了審查，確認上述董事候選人具備擔任上市公司董事的資格，符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規定的任職條件。公司獨立董事也發表了明確同意的獨立意見。公司第三屆董事候選人中獨立董事候選人數的 比例未低于董事會人員的三分之一，兼任公司總經理或者其他高級管理人員職務的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事候選人韋佩先生、鄭馥麗女士已取得獨立董事資格證書，其中鄭馥麗女士爲會計專業人士。獨立董事候選人曹廣忠先生尚未取得獨立董事資格 證書，已書面承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立 董事資格證書。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交公司股東大會審議。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述董事候選人尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會選舉，並采用累積投票制分別逐項表決選舉非獨立董事和獨立董事。第三屆董事會任期爲三年，自提交股東大會審議通過決議生效之日起算。
爲保證董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，公司第二屆董事仍將依照相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。公司向第二屆董事會各位董事任職期間爲公司所做的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
董 事 會
2019年9月30日
附件：公司第三屆董事會董事候選人簡曆
1、PHUA LEE MING（潘利明）先生簡曆
PHUA LEE MING（潘利明）先生，1961年9月出生，新加坡國籍，工商管理碩士學曆，在精密元器件行業擁有超過25年的工程、制造和管理經驗。曾任職于Matshushita Denshi (S) Pte Ltd、Applied Magnetics Singapore、Conner Peripherals Singapore、開發科技（新加坡）有限公司、深圳長城開發科技股份有限公司；1995年7月至今，任COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）董事長；2017年4月至2018年12月，任瑞安（深圳）醫療器械有限責任公司執行董事；2013年10月至今，任公司董事長。
截至本公告日，PHUA LEE MING（潘利明）先生通過持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD 71.41%股權，間接持有公司122,576,088股股票，是公司的控股股東及實際控制人。PHUA LEE MING（潘利明）先生在公司控股股東COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔任董事，除此之外與公司其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，PHUA LEE MING（潘利明）先生不屬于 “失信被執行人”。
2、彭紹東先生簡曆
彭紹東先生，1966年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，擁有在中國市場自動化設備領域的豐富營銷經驗。曾任職于武漢鋼鐵設計研究院、深圳長城開發科技股份有限公司、SHENZHEN INNOREV INDUSTRIAL CO., LIMITED、深圳市綠彙科技有限公司；2000年9月至2001年7月，任深圳市國諾實業有限公司副總經理；2001年7月至2004年8月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）經理；2004年9月至2016年10月，任深圳市鷹諾實業有限公司執行董事、總經理；2016年10月至今，任深圳市鷹諾實業有限公司執行董事；2011年6月至今，任成都市鷹諾實業有限公司董事、總經理；2013年12月至2016年10月，任公司董事；2016年10月至2018年2月，任公司董事、總經理；2018年2月至今，任公司副董事長、總經理。
截至本公告日，彭紹東先生通過持有深圳市鷹諾實業有限公司100.00%股權，間接持有公司47,753,912股股票。彭紹東先生在深圳市鷹諾實業有限公司擔任執行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，彭紹東先生不屬于 “失信被執行人”。
3、劉少明先生簡曆
劉少明先生，1957年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，瑞士洛桑高等工業學院工業機器人專業博士研究生學曆，高級工程師，在工業機器人、自動化和設備制造領域擁有豐富經驗。曾任職于深圳天特數控設備有限公司、深圳市特力（集團）股份有限公司、深圳長城開發科技股份有限公司；2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）副董事長、總經理；2012年8月至今，任深圳市華苗投資有限公司執行董事； 2016年1月至2017年4月，任深圳市瑞東投資有限公司執行董事、總經理；2017年4月至今任深圳市瑞東投資有限公司監事；2013年10月至2016年10月，任公司董事、總經理；2016年10月至今，任公司董事、副總經理。
截至本公告日，劉少明先生通過持有深圳市華苗投資有限公司76.55%股權，間接持有公司58,119,091股股票。劉少明先生在深圳市華苗投資有限公司擔任執行董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，劉少明先生不屬于 “失信被執行人”。
4、LIM CHIN LOON（林振倫）先生簡曆
LIM CHIN LOON（林振倫）先生，1957年10月出生，新加坡國籍，高中學曆。曾任職于KAI SIONG TIMBER MERCHANT CO、TECK HIN HUNG TIMBER MERCHANT；現任SONG MENG INDUSTRIES PTE. LTD.董事總經理，S. L. ASIA CORPORATION SDN BERHAD董事長，SMI INVESTMENT PTE. LTD.董事，ASIA CONSORTIUM PTE. LTD.董事長、總經理，大理帝龍礦泉飲料有限公司董事長，星聯鋼網（深圳）有限公司董事長、總經理，任松明機械工業（深圳）有限公司董事長，魯冰系統工程（深圳）有限公司董事長，TECK HIN HUNG TRADING PTE. LTD.董事長，KHOON LOON HOLDING PTE. LTD.董事長，星海泰設備制造（天津）有限公司副董事長，COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD董事，星聯鋼商貿顧問（深圳）有限公司執行董事、總經理， SMI AGRO-TECH PTE. LTD.董事，松明農牧科技（深圳）有限公司董事長，ASEARA PTE LTD董事；2013年10月至今，任公司董事。
截至本公告日，LIM CHIN LOON（林振倫）先生通過持有COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LT 1.83%股權，間接持本公司3,142,665股股票。LIM CHIN LOON（林振倫）在COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD擔任董事，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，LIM CHIN LOON（林振倫）先生不屬于 “失信被執行人”。
5、王俊峰先生簡曆
王俊峰先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，MBA碩士。在智能制造及醫療健康領域擁有近10年的産業背景，並且在成長期投資領域積累了豐富的研究投資經驗。曆任北京合康新能科技股份有限公司董事，中國陽光紙業控股有限公司董事，千裏馬機械供應鏈股份有限公司董事，上海東碩環保科技有限公司董事，青島百洋智能科技股份有限公司董事，哈爾濱瀚邦醫療科技有限公司董事，蘇州瑞博生物技術有限公司董事，蘇州特瑞藥業有限公司董事，志諾維思（北京）基因科技有限公司董事，信達生物制藥（蘇州）有限公司董事，北京瑞博開拓醫藥科技有限公司董事，君聯資本管理股份有限公司投資經理、高級投資經理、執行董事；現任君聯資本管理股份有限公司董事總經理，北京英諾格林科技有限公司董事，青島乾程科技股份有限公司董事，青島惠城環保科技股份有限公司董事，北京凱因科技股份有限公司董事，北京高能時代環境技術股份有限公司董事，海迪科（蘇州）光電科技有限公司董事，北京華夏科創儀器股份有限公司董事，堆龍德慶符禺山企業管理有限公司法定代表人，賽睿尼有限公司董事，北京六合甯遠科技有限公司董事，成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司董事，北京藝妙神州醫藥科技有限公司董事，蓬萊和甘生物制藥有限公司董事， 2016年9月至今，任公司董事。
截至本公告日，王俊峰先生間接持有公司12,510股股票。王俊峰先生爲天津君聯晟晖投資合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，除此之外與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，王俊峰先生不屬于 “失信被執行人”。
6、何重心女士簡曆
何重心女士，1949年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學曆，中級會計師，對企業會計理論和實踐具有37年的豐富經驗。1974年1月至1993年5月，任江西礦山機械廠會計；1993年8月至2001年3月，任深圳市特發特力電子有限公司會計主管。2001年7月至2013年10月，任科瑞有限（系公司前身“科瑞自動化技術（深圳）有限公司”）財務經理；2013年10月至2016年10月，任公司財務負責人；2016年10月至今，任公司董事、高級經理。
截至本公告日，何重心女士通過持有深圳市華苗投資有限公司1.03%股權，間接持有公司785,406股股票，與公司控股股東、實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，何重心女士不屬于 “失信被執行人”。
7、曹廣忠先生簡曆
曹廣忠先生，1968年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，獲得國家教學成果二等獎。曆任西安交通大學機電一體化專業副教授、韓國科學技術院（KAIST）控制工程領域科技研究組博士後研究員；現任深圳大學機電與控制工程學院自動化科學系教授。
曹廣忠先生承諾將報名參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，曹廣忠先生不屬于“失信被執行人”。
8、韋佩先生簡曆
韋佩先生，1981年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學曆。曆任國浩律師集團（深圳）事務所律師助理、北京市嘉源（深圳）律師事務所律師，現任北京市嘉源（深圳）律師事務所合夥人。
韋佩先生已經取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，韋佩先生不屬于“失信被執行人”。
9、鄭馥麗女士簡曆
鄭馥麗女士，1973年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學曆，中國注冊會計師。曆任汕頭市汕特會計師事務所合夥人、深圳市義達會計師事務所項目經理、信永中和會計師事務所深圳分所高級經理、任五洲松德聯合會計師事務所深圳分所總監、致同會計師事務所合夥人；現任深圳市金奧博科技股份有限公司獨立董事、科力爾電機集團股份有限公司獨立董事、任中山大洋電機股份有限公司獨立董事、任深圳市前海德成企業管理咨詢有限公司總經理。
鄭馥麗女士已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書；未持有本公司股票，與本公司及公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經公司在最高人民法院網查詢，鄭馥麗女士不屬于“失信被執行人”。