證券代碼 601857 證券簡稱 中國石油 公告編號 臨2022-003
特別提示
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）監事會于2022年2月28日向公司全體監事發出會議通知，會議于2022年3月29日在北京以現場會議和視頻連線的方式召開。應到會監事8人，實際到會5人，監事呂波先生、付鎖堂先生和張鳳山先生因故不能到會，已分別書面委托姜力孚先生和李家民先生代爲出席會議並行使表決權。會議由半數以上監事共同推舉姜力孚先生主持。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《中國石油天然氣股份有限公司章程》的規定，合法、有效。
二、監事會會議審議情況
出席會議的監事討論了以下議案，並形成如下決議：
（一） 審議通過《公司2021年度財務報告》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（二） 審議通過《公司2021年度利潤分配預案》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（三） 審議通過《關于公司總裁2021年度經營業績考核及2022年度業績合同制訂情況的報告》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（四） 審議通過《關于公司聘用2022年度境內外會計師事務所的議案》；
監事會同意向股東大會提議聘用普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及羅兵鹹永道會計師事務所分別作爲公司2022年度境內外會計師事務所，並由股東大會授權董事會決定其酬金。
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（五） 審議通過《公司2021年度監事會報告》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（六） 審議通過《監事會2021年度工作總結和2022年度工作計劃》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（七） 審議通過《2021年度環境、社會和治理報告》；
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
（八） 審議通過《公司2021年度報告及業績公告》；
監事會認爲公司2021年度報告及業績公告的編制和審議程序符合法律、法規及上市地相關監管規定；2021年度報告及業績公告所包含的信息真實、准確地反映了公司當期的主要經營情況和財務狀況；未發現2021年度報告及業績公告所載資料存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
議案表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。
監事會同意將上述第（四）、（五）項議案提交公司2021年年度股東大會審議。
三、備查文件
公司第八屆監事會第十次會議決議
特此公告。
中國石油天然氣股份有限公司監事會
二二二年三月三十一日
中國石油天然氣股份有限公司
董事會可持續發展委員會議事規則
第一條 爲了規範董事會可持續發展委員會的組織、職責及工作程序，根據《中華人民共和國公司法》《中國石油天然氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）《中國石油天然氣股份有限公司董事會議事規則》及適用的監管規定，制定本規則。
第二條 可持續發展委員會由董事會設立，是董事會下轄的專門委員會，向董事會彙報工作，並對董事會負責。
可持續發展委員會履行職責，應遵守適用法律法規、《公司章程》及本規則的要求，並依法接受公司監事會的監督。
第三條 可持續發展委員會由三至四名董事組成。
第四條 可持續發展委員會委員由董事會任命和解聘，任期與董事任期相同，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，董事會應根據本規則上述規定及時補足委員人數。
第五條 可持續發展委員會的職責：
（一）研究公司可持續發展（包括但不限于環境、社會及治理）事宜，識別評估公司可持續發展的重大風險及影響，加強包括環境、社會及公司治理方面的風險管理，向董事會提出建議；
（二）監督公司應對氣候變化、保障健康安全環保和履行社會責任等關鍵議題的承諾和表現，並向董事會提出建議；
（三）審查公司可持續發展方針策略、目標、措施及相關重要性議題，按照可持續發展目標監督並檢查執行情況；
（四）審議公司年度環境、社會和治理報告及健康安全環保報告，並向董事會提出建議；
（五）關注與公司業務相關的可持續發展事項重要信息，判斷有關環境、社會及治理事宜對各利益相關方産生的重要影響，監管並研究公司安全環保重大風險，提出應對措施，並向董事會提出建議；
（六）董事會授權的其他事宜。
第六條 可持續發展委員會至少每年舉行一次例會，于當年董事會第一次例會前召開，委員會在討論後，向董事會提交決議或形成的意見。經主任委員或兩名以上的委員會委員提議，也可召開臨時會議。
第七條 可持續發展委員會會議可采取現場或通訊會議方式舉行。可持續發展委員會會議應當由三分之二以上委員出席方可舉行。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。委員會委員因故不能出席會議時，可書面委托其他委員代理行使職權。
第八條 可持續發展委員會可委托董事會辦公室辦理以下日常事務：
（一）在每次可持續發展委員會會議召開前七個工作日，向可持續發展委員會委員分發會議日程和相關支持材料；
（二）在會議結束後，整理各與會委員的意見，形成委員會決議或意見，並送交各出席會議的委員簽字。
第九條 可持續發展委員會會議作出的決議或形成的意見，應以書面形式報公司董事會。
第十條 本規則所稱“以上”均含本數。除非特別說明，本規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。
第十一條 本規則以中、英兩種文字寫成，具有同等效力。
第十二條 本規則自董事會審議通過之日起生效。
第十三條 本規則由董事會負責解釋。
證券代碼 601857 證券簡稱 中國石油 公告編號 臨2022-006
中國石油天然氣股份有限公司
2022年度對外擔保安排的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 2022年度，公司擬新增對外擔保額約爲1,882億元
● 無反擔保
● 公司無逾期對外擔保
一、對外擔保情況概述
1、根據中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱公司）日常生産經營需要，2022年度公司及下屬公司（指公司下屬的全資及控股公司，下同）擬對以下子公司提供總額度約1,882億元人民幣的擔保，其中，使用銀行授信額度出具保函、銀行承兌彙票、信用證等提供擔保899億元，爲項目履約提供母公司擔保769億元，爲債務融資提供母公司擔保214億元。明細如下：
單位：萬元人民幣
上述對外擔保安排是基于對目前業務情況的判斷。針對可能的變化，對同一擔保方，其對擔保安排中約定的各被擔保方的擔保在擔保總額度內可以相互調劑，也可以爲計劃外的其他可能被擔保方提供在擔保總額度控制內的擔保。
2、本對外擔保安排需提交公司股東大會審議。
3、本對外擔保安排的有效期限自2021年年度股東大會批准之日起至下一年度股東大會召開之日止。
4、本對外擔保安排經股東大會審議批准後，實際執行擔保方案時授權財務總監代表公司簽署公司出具的相關擔保文件。
二、被擔保人基本情況（見附件）
三、年度擔保的主要內容
公司及下屬公司向上述被擔保人提供擔保，擔保主體、每筆擔保金額及擔保期限等事項以實際簽署擔保合同爲准。公司將嚴格依照相關法律法規及制度文件的有關規定審批擔保事項，控制公司財務風險。
四、董事會意見
公司第八屆董事會第十四次會議審議通過上述對外擔保安排，認爲被擔保人均爲公司子公司，資信狀況良好，擔保風險總體可控，爲其提供擔保符合公司的日常經營需要，有利于推動公司業務發展。同意公司2022年度對外擔保安排。
公司獨立董事發表如下意見：公司以預計擔保額度的形式進行審議並授權，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合公司的日常經營需要，有利于推動公司業務發展，同意公司董事會將該議案提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2021年12月31日，公司及下屬公司對子公司的擔保余額1881.92億元，其中：授信擔保237.5億元，履約擔保1537.85億元，融資擔保106.57億元；擔保余額占公司淨資産比例約爲13.35%。公司無逾期對外擔保。
六、備查文件
1、第八屆董事會第十四次會議決議
2、獨立非執行董事獨立意見
特此公告。
中國石油天然氣股份有限公司董事會
二二二年三月三十一日
11錦州中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%錦州李剛油品及化工品等國際貿易25,0812,52922,55120,5132,05810.1%12AO Petrokazakhstan Kumkol ResourcesPetrokazakhstan Inc.持股 99.75%，中油勘探對Petrokazakhstan Inc.持股67%哈薩克斯坦國克孜洛爾達市趙曉明油氣勘探開發266,75642,665224,091107,07213,14616.0%13騰龍公司中國石油國際事業（香港）有限公司持股90%香港-貿易4,7039473,756159,78218020.1%14中石油燃料油有限責任公司公司持股100%珠海市趙勇石油相關化工産品生産及技術開發等2,234,630459,8191,774,8127,133,525134,50020.6%15PetroChina International FZE中石油國際投資有限公司持股100%迪拜自貿區，阿聯酋王貴海石油技術服務、貿易等2,939,402954,6711,984,732903,257217,75132.5%16東北中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%大連李剛油品及化工品等國際貿易625,200206,716418,4841,121,55012,87233.1%17大慶油田設計院有限公司大慶油田有限責任公司持股100%大慶市李鐵軍工程勘察、設計、測繪、咨詢服務等241,24282,462158,780222,1422,89434.2%18中石油雲南石化有限公司公司持股100%安甯市鮑永忠煉油、石油化工、銷售等1,889,853668,0601,221,7935,210,93628,41935.3%19昆侖能源有限公司中石油香港有限公司持股54.38%，公司對中石油香港有限公司持股100%英屬百慕達無重點發展液化天然氣業務14,844,0365,410,0249,434,01114,233,9652,847,60836.4%20大慶油田有限責任公司公司持股100%大慶市朱國文石油天然氣勘探、對外經濟技術合作等36,557,35313,888,99822,668,35511,013,030389,79038.0%21Mazoon Petrogas(B.V,I)Ltd.Bestcode Company Limited和Rolly Company Limited各持股50%，中油勘探開發有限公司對Rolly Company Limited持股100%，昆侖能源對Bestcode Company Limited持股100%BVI缪勇、李書良、王權油氣勘探開發213,50090,300122,500207,90033,74042.3%22中國石油國際事業（印度）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%孟買李少林油品及化工品等國際貿易7653314341,314343.2%23中國石油國際事業（中東）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%迪拜任靜油品及化工品等國際貿易73,46832,55240,916415,74512,30444.3%24中石油江蘇燃料瀝青有限責任公司中石油燃料油有限責任公司100%江陰市李天偉石油相關化工産品生産及技術開發等31,34916,10115,248123,505-9,75651.4%25中國石油國際事業（倫敦）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%英國朱文晉油品及化工品等國際貿易171,63194,95076,6811,996,5192055.3%26中國石油國際事業（加拿大）公司中國石油國際事業有限公司持股100%加拿大盧毅油品及化工品等國際貿易328,735184,344144,3914,176,70017,13356.1%27四川中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%成都王貴民油品及化工品等國際貿易7,2524,2712,98118,36314258.9%28武漢城市天然氣高壓管網有限公司中石油昆侖燃氣有限公司持股51%，昆侖能源對中石油昆侖燃氣有限公司持股100%武漢市胡繼來城市天然氣管網投資與建設，天然氣供應221,970135,79786,174222,33581061.0%29中國石油國際事業（新加坡）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%新加坡李少林油品及化工品等國際貿易5,730,1023,519,4322,210,67022,196,470179,20161.4%30佛山高富中石油燃料瀝青有限責任公司中石油燃料油有限責任公司90%佛山市高國發石油相關化工産品生産及技術開發等80,64349,70230,941450,986-21,57761.6%31中國石油國際事業有限公司公司持股100%北京田景惠油品及化工品等國際貿易7,394,7825,403,7591,991,023118,6252,88873.1%32中國石油國際事業（香港）公司中國石油國際事業有限公司持股100%香港張彤貿易10,084,8018,077,2842,007,51754,921,976210,49980.1%33CNODC INTERNATIONAL HOLDING LTD.中油勘探開發有限公司100%持股，公司對中油勘探開發有限公司持股50%BVI葉先燈、高偉油氣勘探開發12,954,34610,517,2232,437,1241,602,682401,26181.0%34阿拉山口中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%阿拉山口張林油品及化工品等國際貿易149,654123,50026,154286,6434,27382.5%35華東中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%上海于吉友油品及化工品等國際貿易298,207246,14752,061336,93723,09182.5%36廣西中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%欽州張軍油品及化工品等國際貿易145,655120,38025,274280,9873,28082.6%37新疆西北中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%烏魯木齊孫宏偉油品及化工品等國際貿易1,538,7501,314,368224,3818,950,97528,27385.4%38浙江自貿區中石油燃料油有限責任公司中石油燃料油有限責任公司100%浙江舟山市富新石油相關化工産品生産及技術開發等93,52680,64312,883692,6694,32586.2%39CNPC International Aktobe Petroleum Joint Stock Company中油勘探開發有限公司持股60.33%哈薩克斯坦阿克糾賓州衛玉祥油氣勘探開發1,539,2511,355,111184,140830,103117,56188.0%40浙江自貿區中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%舟山喬泳新油品及化工品等國際貿易154,757136,83617,921520,74716,46788.4%41雲南中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%瑞麗張軍油品及化工品等國際貿易208,536187,26021,277929,0474,00389.8%42新加坡石油（香港）公司中國石油國際事業（香港）有限公司持股100%香港王志軍貿易35,15431,8693,285266,2911,40490.7%43PetroIneos貿易有限公司中國石油國際事業（倫敦）有限公司持股50.1%英屬澤西-貿易564,771517,47247,2993,114,35911,84991.6%44中石油中亞管道（香港）有限公司中油國際管道有限公司持股100%，中油勘探開發有限公司對中油國際管道有限公司持股100%香港孟繁春天然氣管道設計、建設、工程管理等121,450112,1749,2760-2,57692.4%45江蘇中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%南通市于吉友油品及化工品等國際貿易592,934549,16043,7744,121,0766,08092.6%46華南中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%珠海張軍油品及化工品等國際貿易294,671277,76716,9031,819,0074,69594.3%47大慶中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%大慶叢雲波油品及化工品等國際貿易1,083,7071,026,96556,74110,480,80616,80694.8%48中國石油國際事業（澳大利亞）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%布裏斯班朱磊油品及化工品等國際貿易99,45596,1243,331378,0611,63096.7%49河北中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%唐山李剛油品及化工品等國際貿易349,107340,9418,1662,127,4712,96297.7%50中國石油國際事業（美洲）公司中國石油國際事業有限公司持股100%休斯敦滕起堤油品及化工品等國際貿易792,680776,77815,90214,037,37336,50198.0%51中國石油國際事業（海南）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%天津張旭東油品及化工品等國際貿易93,94493,268675281,51013699.3%52箭牌能源公司中石油國際投資（澳大利亞）公司持股50%，Forever Glowing International Pte Ltd對中石油國際投資（澳大利亞）公司持股100%，中石油國際投資公司對Forever Glowing International Pte Ltd持股100%澳大利亞劉有超煤層氣開采、銷售316,466306,26010,20723,75871,212103.3%53中國石油國際事業（日本）有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%東京田景惠油品及化工品等國際貿易924,3041,019,305-95,0013,305,7901,946110.3%54秦皇島中石油燃料瀝青有限責任公司中石油燃料油有限責任公司持股90%秦皇島市馬慶豐石油相關化工産品生産及技術開發等65,64176,998-11,357289,915-2,236117.3%55撫順中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%撫順李剛油品及化工品等國際貿易10,79413,534-2,74027,8301,651125.4%56華油天然氣股份有限公司昆侖能源有限公司持股77.88%成都市張維勤石油天然氣勘探開發分包技術業務等77,957108,887-309,292791,989-21,550139.7%57PetroChina Canada Ltd.中石油國際投資有限公司持股100%付吉林油氣勘探開發、生産與銷售等3,988,9725,819,436-1,830,464570,140-945,376145.9%58溫州中石油燃料瀝青有限責任公司中石油燃料油有限責任公司60%溫州市吳建林石油相關化工産品生産及技術開發等37,97755,299-17,322229,188-1,703146.0%59Petrochina Investment Limited中石油國際投資有限公司持股100%香港高偉油氣項目投資和管理8,001,89315,075,281-7,073,3880-84,982188.4%60聯興液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——61聯榮液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——62聯達液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——63聯泰液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——64聯安液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——65聯順液化天然氣運輸有限公司中遠海運石油運輸有限公司持股21%，佳仕福船務HK公司持股19%，公司對中遠海運石油運輸有限公司持股49%，中國石油國際事業（香港）公司對佳仕福船務HK公司持股100%香港叢劍造船——
附件：被擔保人的基本情況
單位：萬元人民幣
序號被擔保方名稱與公司的關系注冊地點法定代表人經營範圍截至2021年12月31日資産總額負債總額淨資産營業收入淨利潤資産負債率1漠河中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%漠河夏菘澤油品及化工品等國際貿易19,217-1,97121,188922,08502黑河中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%黑河夏菘澤油品及化工品等國際貿易2,149-1132,262406,1281,19603霍爾果斯中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%霍爾果斯王貴民油品及化工品等國際貿易86,712-21286,92401,30204維特油氣有限公司（維特油氣服務項目經理部）大慶油田有限責任公司持股100%阿聯酋迪拜自貿區王學慶中東地區油氣服務業務3320332285005滿洲裏中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%滿洲裏夏菘澤油品及化工品等國際貿易29,67811529,5632645000.4%6阿拉山口順時達報關服務有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%阿拉山口張林油品及化工品等國際貿易33,70037333,3275,5224,3701.1%7大連中石油國際物流有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%大連王慶軍油品及化工品等國際貿易979209591,4471302.0%8遼甯錦西中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%葫蘆島李剛油品及化工品等國際貿易6,1761466,0312,4001,6232.4%9廣東中石油國際事業有限公司中國石油國際事業有限公司持股100%廣州張軍油品及化工品等國際貿易108,4295,368103,0611,189,46618,0415.0%10盤錦中油遼河瀝青有限公司公司持股100%遼甯盤錦沈薇生産銷售改性瀝青産品10,5259579,56866,3361429.1%